第2号議案
定款一部変更の件

１．提案の理由

(1)商号および目的の変更
　当社は、2025年４月１日（予定）に持株会社体制へ移行いたします。持株会社体制への移行に際して、当社の商号を「株式会社サニックスホールディングス（英文：ＳＡＮＩＸ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＥＤ）」に変更し、また、事業目的については、持株会社体制移行後の事業に沿った内容に変更いたします。
　なお、商号および目的の変更は、当社の新設分割計画（2024年10月１日付予定）に基づく新設分割の効力発生を停止条件として、当該新設分割の効力発生日（2025年4月1日予定）に効力が生じるものといたします。

(2)取締役の員数の変更
　取締役会においてより迅速で的確な意思決定を図ることを目的として、取締役の員数を14名以内から10名以内に変更いたします。
　なお、取締役の員数の変更の効力は、本株主総会終結の時をもって生じるものといたします。

(3)剰余金の配当回数の変更
　当社は、現行定款第44条にて剰余金の配当の基準日を毎年３月31日、６月30日、９月30日、12月31日の年４回と定めておりますが、配当政策を変更し、剰余金の配当の時期を中間および期末の年２回といたしたいと存じます。
　なお、剰余金の配当回数の変更の効力は、本株主総会終結の時をもって生じるものといたします。

(4)その他全般に関する変更
　条文の新設に伴う条数の整備のほか、所要の変更を行うものであります。

2．変更内容

変更の内容は次のとおりであります。