第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役候補者とした理由

　金子賢治氏は、金融機関で培った経営戦略及び財務に関する高度な経験を有し、また、2008年に当社入社後は取締役として当社経営の中核を担い、事業全般における経験・実績・見識を有しております。当社の監査等委員である取締役として、重要な経営判断において想定されるリスク対応、内部統制システムなど全般にわたり、同氏のこれまでの経験を当社グループの監査・監督機能の実効性の強化に活かすことが期待できることから、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

福岡トヨタ自動車株式会社代表取締役社長
株式会社トヨタレンタリース福岡代表取締役社長
福岡昭和タクシー株式会社代表取締役社長
株式会社ＳＥＥＤホールディングス代表取締役社長
昭和グループマーケティング株式会社代表取締役社長
トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社代表取締役社長
トヨタカローラ福岡株式会社代表取締役会長
昭和自動車株式会社代表取締役会長
福岡トヨペット株式会社代表取締役会長

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　金子直幹氏は、複数の事業法人の代表取締役としての豊富な経験をもとに企業経営に係る高い見識を有しており、2019年６月に当社監査等委員である社外取締役に就任以降も当社取締役会等の重要会議において的確な提言・助言をいただいております。今後も同氏の経験と見識を当社グループの監査・監督機能の強化に活かしていただくことが期待できることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　馬場貞仁氏は、略歴に記載のとおり、自動車業界を代表するメーカーにおいて生産管理部門、経営管理部門の要職を歴任した後、2014年には代表取締役副社長に就任し、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。また、公共財団法人飯塚研究開発機構をはじめとする公職も歴任しております。人格・見識ともに優れた人物であり、このような同氏の実績を踏まえ、客観的かつ高度な視点から経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすことが十分に期待でき、当社グループの持続的な企業価値の向上に資する人材であると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。