第60期 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4661
第2号議案
監査役4名選任の件
本株主総会の終結の時をもって監査役全員(4名)が任期満了となります。
つきましては、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は、次のとおりです。
-
生年月日
1956年6月9日生
当社株式所有数
20,900株
略歴・ 当社における地位
- 1980年4
- 当社入社
- 2001年5
- 当社人事本部人事企画室長
- 2003年6
- 当社取締役人事部長
- 2005年5
- 当社取締役執行役員人事部長
- 2006年4
- 当社取締役執行役員
- 2009年4
- 当社取締役常務執行役員
- 2013年4
- 当社取締役常務執行役員人事本部長
- 2014年4
- 当社取締役常務執行役員
- 2015年4
- 当社取締役
- 2015年6
- 当社監査役(現任)
重要な兼職の状況
−
候補者との特別の利害関係
鈴木氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
-
生年月日
1944年5月28日生
当社株式所有数
500株
監査役在任年数(本株主総会終結時)
2年
略歴・ 当社における地位
- 1968年4
- 京成電鉄株式会社入社
- 1998年6
- 同社取締役開発副本部長兼賃貸事業部長
- 2002年6
- 同社常務取締役
- 2003年6
- 関東鉄道株式会社取締役
- 2005年6
- 京成電鉄株式会社専務取締役
- 2006年6
- 同社取締役
関東鉄道株式会社代表取締役社長
- 2012年6
- 同社代表取締役会長
- 2014年6
- 同社相談役(現任)
当社監査役(現任)
重要な兼職の状況
−
候補者との特別の利害関係
須田氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
独立性について
当社は、須田氏を株式会社東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定はございませんが、須田氏の独立した立場からの監査・監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。
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生年月日
1935年2月9日生
当社株式所有数
0株
監査役在任年数(本株主総会終結時)
20年
略歴・ 当社における地位
- 1958年4
- 京成電鉄株式会社入社
- 1988年6
- 同社取締役鉄道副本部長兼運輸部長
- 1992年6
- 同社常務取締役
- 1995年6
- 同社専務取締役
- 1996年6
- 同社代表取締役専務取締役
当社監査役(現任)
- 1997年6
- 京成電鉄株式会社代表取締役副社長
- 1998年6
- 同社代表取締役社長
- 2004年6
- 同社代表取締役会長
- 2008年6
- 同社相談役(現任)
重要な兼職の状況
京成電鉄株式会社 相談役
東急建設株式会社 社外取締役
株式会社京葉銀行 社外監査役
候補者との特別の利害関係
大塚氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社は当社の主要株主で取引先ですが、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引です。また、京成電鉄株式会社が行っている当社と同一の部類の事業は、鉄道による一般運輸業および不動産の賃貸・分譲業ですが、当社にとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、当社と京成電鉄株式会社との間に競業関係はないため、大塚氏の独立した立場からの監査・監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。
独立性について
当社は、大塚氏を株式会社東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定はございませんが、大塚氏の独立した立場からの監査・監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。
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生年月日
1940年1月2日生
当社株式所有数
0株
監査役在任年数(本株主総会終結時)
4年
略歴・ 当社における地位
- 1966年4
- 検事任官
- 1998年7
- 最高検察庁刑事部長
- 2002年1
- 東京高等検察庁検事長
- 2002年10
- 最高裁判所判事
- 2010年3
- 弁護士登録
- 2010年4
- 卓照綜合法律事務所入所
- 2012年6
- 当社監査役(現任)
重要な兼職の状況
株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役
生命保険契約者保護機構 理事長
候補者との特別の利害関係
甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、その取引額は当社の売上高の1%未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。
独立性について
当社は甲斐中氏を、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員として届け出ており、本議案が承認可決され、社外監査役に就任した場合、引き続き独立役員となる予定です。
2020/06/27 12:00:00 +0900