第2号議案
取締役６名選任の件

取締役候補者とした理由

舩越真樹氏は、代表取締役として22年にわたり当社グループの経営を指揮し、グローバル事業の展開やセキュリティ事業への進出、業務プロセス改革・新たな成長分野の構築・連結経営の強化などを通じて、当社グループを飛躍的に成長させてきました。
また、新中期経営計画「Next 50 Episode Ⅰ 覚醒 (Awakening)！」(2020年３月期～2022年３月期)の推進において、同氏の経営に関するリーダーシップが欠かせないものと考えております。よって、当社グループのさらなる発展のため、引き続き取締役候補者といたしました。
また、選出の折には、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員にも就任予定です。

取締役候補者とした理由

山川利雄氏は、当社の管理部門、事業部門の要職を歴任した後、2009年に代表取締役に就任しました。以来、当社グループの事業部門の責任者としてリーダーシップを発揮し、当社の成長と発展に大きな役割を果たしてきました。
また、事業会社「株式会社インフォメーション・ディベロプメント」の代表取締役社長としてデジタルトランスフォーメーション戦略を遂行し、新中期経営計画「Next 50 Episode Ⅰ 覚醒 (Awakening)！」(2020年３月期～2022年３月期)の推進に力を尽くしております。
よって、当社グループのさらなる発展のため、引き続き取締役候補者といたしました。
また、選出の折には、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員にも就任予定です。

取締役候補者とした理由

山内佳代氏は、経営企画・戦略の立案、コーポレートガバナンス体制の強化、業務提携業務、M&A業務、IRなど経営の中枢部門で長年にわたる経験をもち、秀でた能力を実直に発揮してきました。今後、当社のさらなる発展に向けて、取締役としても十分な実績を出せるものと期待し、取締役候補者といたしました。
また、選出の折は、経営委員会（任意）委員長、グループリスク管理委員会（任意）の委員にも就任予定です。

社外取締役候補者とした理由

杉浦章介氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり大学および大学院で教鞭をとられた豊富な経験・実績・見識を有し、また、海外での教職経験も豊富であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、グローバル展開を推進する当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役候補者としております。
また、選出の折には、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員にも就任予定です。

独立性に関する事項

当社は同氏を株式会社東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続いたします。

社外取締役候補者とした理由

林慶治郎氏は、業界大手に長く在職した経験からIT分野における先端の知見とグローバルビジネスにおける豊富な経験・実績・見識を有し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメントの強化など当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役候補者としております。
また、選出の折には、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員にも就任予定です。

独立性に関する事項

当社は同氏を株式会社東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の届出を継続いたします。

社外取締役候補者とした理由

中村あや氏は、長期にわたり外資系IT企業の経験が豊富で、グローバルな見識を広く持たれており、事業戦略・事業計画への提言や助言など、会社経営に対して大いに寄与するものと確信いたします。また、コーポレートガバナンス・内部統制の監督、ダイバーシティ＆インクルージョン活動への助言、ステークホルダーからの意見の適切な反映においても大いに期待できると考えております。よって、社外取締役候補者といたしました。
また、選出の折は、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員にも就任予定です。