議案
取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件
現在の取締役８名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制の一層の効率化を図る目的で２名減員し、取締役（監査等委員である者を除く。）６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
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東川 清ひがしかわ きよし
再任
生年月日
1950年11月26日
所有する当社株式数
357,700株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1973年7
- 当社入社
- 1998年6
- 当社取締役ソリューションシステム事業部長
- 2003年6
- 当社取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2005年6
- 当社取締役専務執行役員営業本部長
- 2006年4
- 当社取締役専務執行役員事業本部長
- 2008年7
- 当社代表取締役副社長事業本部長
- 2009年6
- 当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社スナッピー・コミュニケーションズ 取締役
株式会社グラス・ルーツ 取締役
株式会社アイセル 社外取締役
株式会社アルファ新洋 社外取締役
株式会社アイ・シー・アール 取締役会長取締役候補者とした理由
これまで代表取締役社長として強いリーダーシップでグループを牽引しており、近年も自治体向けＢＰＯビジネスの立ち上げやＭ＆Ａで事業を拡大させるなどしてきた豊富な実績は、経営全般における経験や見識を経営体制の強化へ資するものとし、引き続き取締役に適任と判断いたしました。
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佐藤 恒徳さとう つねのり
再任
生年月日
1964年12月14日
所有する当社株式数
40,300株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1998年3
- 当社入社
- 2008年6
- 当社執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
- 2009年10
- 当社執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2011年6
- 当社取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2013年4
- 当社取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
- 2016年6
- 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
- 2017年5
- 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
- 2017年6
- 当社代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
- 2018年4
- 当社代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社シー・ヴィ・シー 取締役
取締役候補者とした理由
当社事業の中核である金融機関向けシステム事業での、地方銀行をはじめとする金融機関へ向けたシステム開発と販売に大きく貢献してきた豊富な実績と経験は、自治体向けシステムの開発やフィンテックの推進強化へ資するものとし、引き続き取締役として適任と判断いたしました。
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坂田 幸司さかた こうじ
再任
生年月日
1966年１月26日
所有する当社株式数
116,800株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1987 年4
- 当社入社
- 2008 年6
- 当社執行役員ソフトウェア第一事業部長
- 2008 年10
- 当社執行役員ソフトウェア開発本部長
- 2013 年6
- 当社取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
- 2014 年6
- 当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
- 2015 年10
- 当社取締役常務執行役員技術開発本部長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社アイ・シー・アール 取締役
取締役候補者とした理由
これまで取締役常務執行役員として、パッケージソフトの品質改善やカスタマーサポート事業の顧客満足度向上に貢献してきた実績と、自らのシステムエンジニアとしての経験を生かしてソフトウエア開発のプロジェクト全般を統括してきた実績を踏まえ、引き続き取締役に適任と判断いたしました。
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小玉 敏明こだま としあき
再任
生年月日
1952年３月14日
所有する当社株式数
17,400株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1974 年4
- 株式会社丸井 入社
- 2004 年3
- 株式会社エムアンドシーシステム 取締役営業本部長
- 2007 年4
- 株式会社エポスカード取締役
- 2009 年10
- 当社入社 流通・eコマースシステム事業部副事業部長
- 2010 年4
- 当社執行役員流通・eコマースシステム事業部長
- 2012 年6
- 当社取締役執行役員流通・eコマースシステム事業部長
- 2016 年6
- 当社取締役常務執行役員流通・eコマースシステム事業部長（現任）
取締役候補者とした理由
株式会社丸井の子会社である株式会社エムアンドシーシステムや株式会社エポスカードの役員を歴任して培った流通業の専門知識を生かし、当社の流通やeコマースの事業拡大とオムニチャネル化の推進に貢献しており、その豊富な経験や見識はさらなる事業の拡大へ資するものとし、引き続き取締役に適任と判断いたしました。
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大枝 博隆おおえだ ひろたか
再任
生年月日
1957年７月23日
所有する当社株式数
168,100株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1981 年4
- 当社入社
- 2004 年6
- 当社執行役員西日本事業所長
- 2005 年4
- 当社執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2006 年6
- 当社取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2007 年6
- 当社取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2009 年10
- 当社取締役常務執行役員事業本部長
- 2015 年4
- 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
- 2016 年6
- 当社取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
- 2017 年5
- 当社取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長（現任）
取締役候補者とした理由
これまで中核事業である金融機関向けシステム事業でのサービサーやノンバンク向けシステムの開発及び事業の拡大に大きな貢献を果たしてきた実績と、事業全体の統括やＲＰＡの拡販にまい進してきた経験と見識はさらなる事業の拡大に資するものとし、引き続き取締役に適任と判断いたしました。
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中山 かつおなかやま かつお
再任
生年月日
1965年５月９日
所有する当社株式数
56,300株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1991 年10
- 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入社
- 2003 年6
- 当社社外監査役
- 2010 年6
- 当社取締役執行役員管理本部長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社スナッピー・コミュニケーションズ 取締役
株式会社アイ・シー・アール 監査役
株式会社シー・ヴィ・シー 監査役取締役候補者とした理由
公認会計士として当社社外監査役を務めた経験を活かし、これまで当社の管理本部長として総務、人事、経理、法務知財部門を統括してきた実績、自治体向けＢＰＯビジネスの拡大とリスクに備えた体制を整備した豊富な経験と見識、これらを有している事を踏まえ、引き続き取締役に適任と判断いたしました。