第11期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4890
株式会社坪田ラボ 監査役吉川勝氏は、本総会の終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、河野直輝氏は吉川勝氏の後任として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
―株
河野直輝氏は、長年にわたり大手小売企業の取締役としての幅広い知識、経験を有しており、独立、公正な立場からの監査体制強化に資するのみならずコーポレート・ガバナンス全体に対する助言が期待されることから、適任と判断しております。上記の理由により、社外監査役候補者といたしました。
1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 河野直輝氏は社外監査役候補者であります。
3. 当社は、本議案が承認された場合、監査役候補者河野直輝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出を行う予定であります。
4. 当社は、本議案が承認された場合、河野直輝氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、法令の定める額を限度として、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
以上