第1号議案
取締役４名選任の件

当事業年度の取締役会への出席状況

100％（17回／17回）

所有する当社株式の数

12,049,700株

候補者とした理由

坪田一男氏は、30年以上にわたり、近視、ドライアイ、老視の3領域において継続的な研究を行い、これらの分野で世界的にも高く評価される知見を有しております。2019年以降は当社代表取締役として経営を牽引する一方で、医師・研究者としての立場から研究開発プロジェクトに積極的に関与し、アカデミアとの連携強化や事業開発活動の推進にも寄与してまいりました。当社が今後も持続的な成長を遂げ、企業価値を一層高めていくためには、同氏の卓越した専門性とリーダーシップは不可欠な資産であると判断し、引き続き取締役候補者として選任するものです。

重要な兼職の状況

株式会社メディプロデュース　非常勤取締役会長

当事業年度の取締役会への出席状況

100％（17回／17回）

所有する当社株式の数

70,000株

候補者とした理由

久保田恵里氏は、報道機関におけるキャリアを経て、株式会社メディプロデュースおよび株式会社メディプロダクトをそれぞれ設立し、いずれも代表取締役として経営を牽引し、長年にわたり医薬品・医療機器分野に携わってこられました。これらの分野に関する豊富な知見に加え、当社事業領域における幅広いネットワークも有しており、2023年より当社取締役として事業開発に携わっています。今後の当社の事業拡大や新たなパートナーシップの構築において、同氏の経験と人的資源は大きな力になると判断し、引き続き取締役候補者として選任するものです。

当事業年度の取締役会への出席状況

―％（―回／―回）

所有する当社株式の数

―株

候補者とした理由

森島健司氏は、参天製薬株式会社において研究開発、生産物流、組織開発、グローバル製品開発など多岐にわたる要職を歴任し、長年にわたり医薬品の研究開発および事業運営に携わってこられました。特に眼科領域における複数の製品の上市に深く関与された実績を有しております。2025年1月に当社へ参画後は、研究開発本部長として、医薬品・医療機器の研究および臨床開発を力強くリードし、当社の企業価値向上に大きく貢献してまいりました。今後はその豊富な経験と専門的知見を、経営全般においてもさらに発揮いただけるものと期待し、取締役候補者として選任するものです。

重要な兼職の状況

Medicinal Creation Advisor合同会社　代表社員
株式会社AskAt　取締役
MabGenesis株式会社　取締役

当事業年度の取締役会への出席状況

100％（17回／17回）

所有する当社株式の数

―株

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

小泉信一氏は、ノバルティスやファイザーなどで創薬研究に従事した後、ラクオリア創薬やAskAtの創業・経営に携わるなど、研究開発と企業経営の両面で豊富な経験と知見を有しています。当社の社外取締役としても、医薬品・医療機器分野への深い理解に基づき、研究戦略や事業推進、経営に対して的確な助言を行っており、ガバナンスの観点からも重要な役割を果たしています。これらの実績を踏まえ、社外取締役としての職責を引き続き果たしていただける人材であると判断し、社外取締役候補者といたしました。
なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年です。