議案
取締役10名選任の件

取締役候補者とした理由

　木村昌志氏は、中期経営計画（Next 50 Innovation）のスタートに合わせ、2018年に代表取締役社長兼COOに就任し、中国における生産拠点の立上げやマーケティング強化などを積極的に推進いたしました。2021年に代表取締役社長兼CEOに就任以降は、近時の新型コロナウイルス感染拡大や米中貿易摩擦など地政学上の多くの経営課題が山積するなか、高い指導力・創造力・経営力を発揮し、現在の中期経営計画（Next 50 Innovation 2^nd）を積極的に推進しております。これら豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　大森晃久氏は、営業部門の要職やJCU INTERNATIONAL, INC.社長を歴任し、現在は総合研究所の所長として研究部門の要職を務めております。現在の中期経営計画が最終年度を迎えるなか、当社が目指すESG視点での経営基盤構築のための環境対応型製品やグローバルスタンダードとなる新製品の開発などを積極的に推進しております。これら豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　新隆徳氏は、管理部門の要職を歴任し、2021年からは営業本部長として、当社の売上をけん引する中国・アジア地区における業容拡大を積極的に推進するとともに、国内及び海外における営業活動を統括いたしました。更なる中国市場拡大への迅速な対応を図るため、2022年よりJCU（深圳）貿易有限公司董事長兼総経理に就任いたしました。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　池側浩文氏は、当社において国内外の営業部門及び管理部門の要職を歴任し、当社入社以前にも代表取締役の経験を有するなど、経営全般に関する豊富な経験と知見を有しております。また、急激な為替変動、世界的な環境規制の動き及び地政学上のリスクヘッジの必要性など、当社の経営環境が日々刻々と変化するなかで、大きく経営手腕を発揮していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　井上洋二氏は、事業がグローバルに成長するなかで、海外事業の統括として海外を中心としたマーケティング、リスク対応に奔走、さらに経営戦略室長として、現在の中期経営計画が最終年度を迎えるなか、取締役会によるモニタリングの強化及び次期中期経営計画の策定を推進しております。また、海外機関投資家が増加するなか、広報・IRを積極的に取り組んでおります。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　荒明文彦氏は、入社以来営業部門に在籍、2009年からはJCU（上海）貿易有限公司総経理に就任し、中国における事業を拡大いたしました。また、2018年より生産本部長として、社会情勢等の変化による原材料の供給不足や価格高騰のなか、お客様への供給責任を果たし、当社の経営の礎をさらに強固なものといたしました。2022年より営業本部長に就任し、中期経営計画達成に向けたグローバル販売戦略など諸施策の強化を図っております。これら経営に関する広範囲な経験と高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　森永公紀氏は、NHKにおける経済記者や報道局長を歴任しており、国際経済や世界情勢に関する知見・知識に加えて、経営者としての経験を有しております。これらの知見・知識を活かした客観的・専門的な観点から、当社が強化していくグローバルなマーケティングにおけるリスクと機会への対応をはじめ、当社の経営のアドバイスやモニタリングを行っております。また、2022年より、指名報酬諮問委員会の委員長として、力強い指導力・豊かな創造力・優れた経営能力をもって会社全体を牽引していく人材の必要性を提言しており、同氏が選任された場合は、これらの役割を果たすことが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

銀座新明和法律事務所弁護士
金融庁金融審議会委員
森永乳業株式会社社外監査役
日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員
株式会社ミライト・ワン社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　山本眞弓氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員、金融庁金融審議会委員及び日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員を歴任し、また、上場企業の社外役員としても豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、当社の経営のモニタリングを行っております。就任以来、特に海外拠点におけるコンプライアンスの重要性、中期経営計画のモニタリングにおけるガバナンスの必要性に関する助言や提言などを行っており、同氏が選任された場合は、これらの役割を果たすことが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
　なお、これまで同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役候補者として適任者であると判断しております。

重要な兼職の状況

株式会社ニチレイ社外監査役
株式会社小森コーポレーション社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　清田宗明氏は、海外を中心に金融機関の要職を歴任し、その後は約13年間にわたりメーカーの監査役及び取締役等を務めており、企業経営に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの知見・知識を活かした客観的な観点から、当社の経営のアドバイスやモニタリングを行っております。就任以来、特に海外における債権管理対応の強化、コンプライアンスの徹底、為替変動や地政学上のリスク回避に関する提言や助言などを行っており、同氏が選任された場合は、これらの役割を果たすことが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

東京理科大学創域理工学部教授
ニューロング精密工業株式会社代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　板垣昌幸氏は、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び電気化学、特に表面処理の専門家として数々の研究実績と十分な知見を有し、当社が目指すESG視点での経営基盤構築のための環境対応型製品の開発におけるアドバイスや専門性を活かした知見・知識及び経営者としての豊富な経験から当社の研究開発を中心とした諸施策に関するアドバイスを行っております。就任以来、特に当社の中期経営計画における環境対応型製品開発、開発プロセス及び開発人材育成への対応に関する提言や助言などを行っており、同氏が選任された場合は、これらの役割を果たすことが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。