議案
取締役10名選任の件

 本総会終結の時をもって、取締役全員(10名)は任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    きむら 木村 まさし 昌志

    生年月日
    1958年2月9日生
    再任

    当社における地位及び担当

    代表取締役社長兼CEO
    指名報酬諮問委員会 委員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    15,773株

    略歴、地位及び担当

    1980年4月
    株式会社荏原電産入社
    2004年4月
    同社プリント回路薬品事業部長
    2010年4月
    当社入社 DENSAN統括部長
    2010年8月
    JCU (THAILAND) CO.,LTD.副社長
    2013年6月
    執行役員
    2016年4月
    執行役員経営戦略室長
    2016年6月
    取締役常務執行役員経営戦略室長
    2017年6月
    専務取締役専務執行役員経営戦略室長
    2018年2月
    専務取締役専務執行役員経営戦略室長兼管理本部長
    2018年4月
    代表取締役社長兼COO兼経営戦略室長
    2019年4月
    代表取締役社長兼COO
    2021年4月
    代表取締役社長兼CEO(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     木村昌志氏は、中期経営計画(Next 50 Innovation)のスタートに合わせ、2018年に代表取締役社長兼COOに就任し、中国における生産拠点の立上げやマーケティング強化などを積極的に推進いたしました。2021年に代表取締役社長兼CEOに就任以降は、近時の新型コロナウイルス感染拡大や米中貿易摩擦など地政学上の多くの経営課題が山積するなか、高い指導力・創造力・経営力を発揮し、現在の中期経営計画(Next 50 Innovation 2nd)を積極的に推進しております。これら豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    おおもり 大森 あきひさ 晃久

    生年月日
    1965年10月2日生
    再任

    当社における地位及び担当

    常務取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    12,009株

    略歴、地位及び担当

    1990年1月
    当社入社
    2010年4月
    大阪支店長
    2012年6月
    経営戦略室長
    2014年4月
    常務執行役員経営戦略室長
    2014年6月
    取締役常務執行役員経営戦略室長
    2015年4月
    JCU INTERNATIONAL, INC.社長
    2016年6月
    常務取締役常務執行役員
    2019年4月
    常務取締役常務執行役員総合研究所長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     大森晃久氏は、営業部門の要職やJCU INTERNATIONAL, INC.社長を歴任し、現在は総合研究所の所長として研究部門の要職を務めております。現在の中期経営計画が最終年度を迎えるなか、当社が目指すESG視点での経営基盤構築のための環境対応型製品やグローバルスタンダードとなる新製品の開発などを積極的に推進しております。これら豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    あらた たかのり 隆徳

    生年月日
    1967年5月13日生
    再任

    当社における地位及び担当

    常務取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    12,178株

    略歴、地位及び担当

    2006年9月
    当社入社
    2009年6月
    管理本部経理部長
    2014年4月
    常務執行役員管理本部長
    2014年6月
    取締役常務執行役員管理本部長
    2015年4月
    取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長
    2016年4月
    取締役常務執行役員営業本部副本部長
    2016年6月
    常務取締役常務執行役員営業本部副本部長
    2021年4月
    常務取締役常務執行役員営業本部長
    2022年4月
    常務取締役常務執行役員JCU(深圳)貿易有限公司董事長兼総経理(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     新隆徳氏は、管理部門の要職を歴任し、2021年からは営業本部長として、当社の売上をけん引する中国・アジア地区における業容拡大を積極的に推進するとともに、国内及び海外における営業活動を統括いたしました。更なる中国市場拡大への迅速な対応を図るため、2022年よりJCU(深圳)貿易有限公司董事長兼総経理に就任いたしました。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    いけがわ 池側 ひろふみ 浩文

    生年月日
    1965年7月29日生
    再任

    当社における地位及び担当

    常務取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    3,668株

    略歴、地位及び担当

    1984年8月
    富士機工電子株式会社入社
    2004年6月
    同社取締役管理本部長
    2009年6月
    同社代表取締役社長
    2010年6月
    株式会社キョウデン取締役
    2013年11月
    当社入社 大阪支店長
    2015年1月
    台湾JCU股份有限公司総経理
    2016年4月
    執行役員
    2018年4月
    執行役員管理本部長
    2019年6月
    取締役常務執行役員管理本部長
    2020年6月
    常務取締役常務執行役員管理本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     池側浩文氏は、当社において国内外の営業部門及び管理部門の要職を歴任し、当社入社以前にも代表取締役の経験を有するなど、経営全般に関する豊富な経験と知見を有しております。また、急激な為替変動、世界的な環境規制の動き及び地政学上のリスクヘッジの必要性など、当社の経営環境が日々刻々と変化するなかで、大きく経営手腕を発揮していることから引き続き取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    いのうえ 井上 ようじ 洋二

    生年月日
    1967年1月10日生
    再任

    当社における地位及び担当

    取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    17,752株

    略歴、地位及び担当

    1997年11月
    当社入社
    2010年4月
    海外業務部長
    2016年4月
    海外管理部長
    2016年12月
    海外市場開発部長
    2017年4月
    執行役員海外事業統括部副統括部長
    2018年4月
    執行役員経営戦略室副室長
    2019年4月
    執行役員経営戦略室長
    2021年6月
    取締役常務執行役員経営戦略室長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     井上洋二氏は、事業がグローバルに成長するなかで、海外事業の統括として海外を中心としたマーケティング、リスク対応に奔走、さらに経営戦略室長として、現在の中期経営計画が最終年度を迎えるなか、取締役会によるモニタリングの強化及び次期中期経営計画の策定を推進しております。また、海外機関投資家が増加するなか、広報・IRを積極的に取り組んでおります。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    あらあけ 荒明 ふみひこ 文彦

    生年月日
    1966年2月9日生
    再任

    当社における地位及び担当

    取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    6,203株

    略歴、地位及び担当

    1989年4月
    当社入社
    2009年11月
    JCU(上海)貿易有限公司総経理
    2014年5月
    名古屋支店長
    2018年6月
    生産本部長
    2019年4月
    執行役員生産本部長
    2021年6月
    取締役常務執行役員生産本部長
    2022年4月
    取締役常務執行役員営業本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     荒明文彦氏は、入社以来営業部門に在籍、2009年からはJCU(上海)貿易有限公司総経理に就任し、中国における事業を拡大いたしました。また、2018年より生産本部長として、社会情勢等の変化による原材料の供給不足や価格高騰のなか、お客様への供給責任を果たし、当社の経営の礎をさらに強固なものといたしました。2022年より営業本部長に就任し、中期経営計画達成に向けたグローバル販売戦略など諸施策の強化を図っております。これら経営に関する広範囲な経験と高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    もりなが 森永 こうき 公紀

    生年月日
    1954年7月25日生
    再任 社外 独立

    当社における地位及び担当

    社外取締役
    指名報酬諮問委員会委員長

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    略歴、地位及び担当

    1980年4月
    日本放送協会(NHK)入局
    2006年5月
    同協会経済部長
    2008年5月
    同協会報道局業務主幹
    2010年5月
    同協会関連事業局長
    2011年4月
    同協会報道局長
    2013年4月
    同協会放送総局副総局長理事
    2016年4月
    同協会専務理事技師長
    2017年6月
    株式会社NHK出版代表取締役社長
    2021年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     森永公紀氏は、NHKにおける経済記者や報道局長を歴任しており、国際経済や世界情勢に関する知見・知識に加えて、経営者としての経験を有しております。これらの知見・知識を活かした客観的・専門的な観点から、当社が強化していくグローバルなマーケティングにおけるリスクと機会への対応をはじめ、当社の経営のアドバイスやモニタリングを行っております。また、2022年より、指名報酬諮問委員会の委員長として、力強い指導力・豊かな創造力・優れた経営能力をもって会社全体を牽引していく人材の必要性を提言しており、同氏が選任された場合は、これらの役割を果たすことが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  8. 候補者番号8

    やまもと 山本 まゆみ 眞弓

    生年月日
    1956年2月11日生
    再任 社外 独立

    当社における地位及び担当

    社外取締役
    指名報酬諮問委員会 委員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    略歴、地位及び担当

    1984年4月
    弁護士登録 石黒武雄法律事務所入所
    1990年9月
    銀座新総合法律事務所開設
    2005年1月
    銀座新明和法律事務所開設
    2010年12月
    中央労働委員会公益委員
    2019年1月
    金融庁金融審議会委員(現任)
    2019年6月
    森永乳業株式会社社外監査役(現任)
    2019年7月
    日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員(現任)
    2020年6月
    株式会社ミライト・ホールディングス(現株式会社ミライト・ワン)社外取締役(現任)
    2021年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    銀座新明和法律事務所弁護士
    金融庁金融審議会委員
    森永乳業株式会社社外監査役
    日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員
    株式会社ミライト・ワン社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     山本眞弓氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員、金融庁金融審議会委員及び日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員を歴任し、また、上場企業の社外役員としても豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、当社の経営のモニタリングを行っております。就任以来、特に海外拠点におけるコンプライアンスの重要性、中期経営計画のモニタリングにおけるガバナンスの必要性に関する助言や提言などを行っており、同氏が選任された場合は、これらの役割を果たすことが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
     なお、これまで同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役候補者として適任者であると判断しております。

  9. 候補者番号9

    きよた 清田 むねあき 宗明

    生年月日
    1957年4月3日生
    再任 社外 独立

    当社における地位及び担当

    社外取締役
    指名報酬諮問委員会委員長代行

    取締役会への出席状況

    94%(16回/17回)

    所有する当社の株式の数

    略歴、地位及び担当

    1981年4月
    株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
    2004年6月
    株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)国際為替部長
    2007年4月
    同行バンコック支店長
    2009年4月
    みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長
    2010年4月
    みずほ証券株式会社理事
    2010年6月
    岡谷電機産業株式会社常勤監査役
    2012年6月
    同社常務執行役員
    2014年6月
    同社取締役常務執行役員
    2018年4月
    同社取締役専務執行役員
    2020年6月
    株式会社ニチレイ社外監査役(現任)
    2020年6月
    株式会社小森コーポレーション社外監査役(現任)
    2021年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社ニチレイ社外監査役
    株式会社小森コーポレーション社外監査役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     清田宗明氏は、海外を中心に金融機関の要職を歴任し、その後は約13年間にわたりメーカーの監査役及び取締役等を務めており、企業経営に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの知見・知識を活かした客観的な観点から、当社の経営のアドバイスやモニタリングを行っております。就任以来、特に海外における債権管理対応の強化、コンプライアンスの徹底、為替変動や地政学上のリスク回避に関する提言や助言などを行っており、同氏が選任された場合は、これらの役割を果たすことが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  10. 候補者番号10

    いたがき 板垣 まさゆき 昌幸

    生年月日
    1964年3月24日生
    再任 社外 独立

    当社における地位及び担当

    社外取締役
    指名報酬諮問委員会 委員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    略歴、地位及び担当

    1992年4月
    日本学術振興会特別研究員
    1993年7月
    フランス・ブルゴーニュ大学研究員
    1994年4月
    東京理科大学理工学部助手
    1998年4月
    同大学理工学部講師
    2001年4月
    同大学理工学部助教授
    2005年4月
    同大学理工学部(現創域理工学部)教授(現任)
    2006年11月
    ニューロング精密工業株式会社代表取締役社長(現任)
    2021年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    東京理科大学創域理工学部教授
    ニューロング精密工業株式会社代表取締役社長

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     板垣昌幸氏は、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び電気化学、特に表面処理の専門家として数々の研究実績と十分な知見を有し、当社が目指すESG視点での経営基盤構築のための環境対応型製品の開発におけるアドバイスや専門性を活かした知見・知識及び経営者としての豊富な経験から当社の研究開発を中心とした諸施策に関するアドバイスを行っております。就任以来、特に当社の中期経営計画における環境対応型製品開発、開発プロセス及び開発人材育成への対応に関する提言や助言などを行っており、同氏が選任された場合は、これらの役割を果たすことが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 森永公紀氏、山本眞弓氏、清田宗明氏及び板垣昌幸氏は社外取締役候補者であります。4氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、2年であります。
  3. 当社は、森永公紀氏、山本眞弓氏、清田宗明氏及び板垣昌幸氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。社外取締役候補者である4氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き4氏を独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。
  4. 当社と森永公紀氏、山本眞弓氏、清田宗明氏及び板垣昌幸氏は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。社外取締役候補者である4氏の再任が承認された場合には、当社との間で引き続き当該責任限定契約を継続する予定であります。
  5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2024年3月に当該契約を更新する予定であります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。また、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。各候補者が再任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。

(ご参考)取締役スキル構成の考え方
 当社は、2022年3月期から2024年3月期までの中期経営計画「Next 50 Innovation 2nd」において、長期に目指すべき姿を「持続可能な成長を続けるグローバル企業」と位置付け、①コア事業の強化 ②ESG視点での経営基盤構築の2つの基本方針を中期経営計画の柱としております。
 経営課題の克服と中期経営計画の目標を達成するためには、力強い指導力・豊かな創造力・優れた経営力をもって会社全体を牽引できる取締役のもと、組織のベクトルを合わせ全社一丸となった積極果敢な取り組みが必須であると考え、執行サイドの社内取締役を構成しております。また、これら業務執行状況を妥当性・適法性の観点からモニタリングし、執行の迅速な意思決定を力強くサポートする社外取締役を構成しております。
 取締役が備えるスキル・経験の項目は、「持続可能な成長を続けるグローバル企業」を目指すなかで、中期経営計画を達成しえるオペレーティング能力とそのPDCAをモニタリングできる項目として選定しております。

※上記スキルマトリクスは候補者の有する全てのスキル・経験を示すものではありません。

【スキル・経験の定義】

以 上

2023/06/28 11:00:00 +0900
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