議案
取締役９名選任の件
現在の取締役９名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、新たに取締役９名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
まえだ 前田 そうじ 操治
- 生年月日
- 1967年12月６日生
再任所有する当社の株式数
174,694株
取締役在任年数
１年９か月
取締役会出席状況
８／８回（ 100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1997年4月
- 前田建設工業株式会社入社
- 2000年4月
- 同社関東（現、東京建築）支店副支店長
- 2002年6月
- 同社取締役、常務執行役員
- 2004年6月
- 同社専務執行役員
- 2004年11月
- 同社建築本部長
- 2007年1月
- 同社TPMプロジェクトリーダー
- 2008年6月
- 同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当
- 2009年4月
- 同社飯田橋再開発PJ担当
- 2010年1月
- 同社エネルギー管掌
- 2011年4月
- 同社関西支店長
- 2014年4月
- 同社営業管掌
- 2016年4月
- 同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
- 2021年10月
- 当社取締役会長、現在に至る
重要な兼職の状況
前田建設工業株式会社 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
前田建設工業株式会社の代表取締役社長として建築・土木事業に関する豊富な職務執行や経営実績から深い見識を有しております。当社設立時より取締役会長を務めており、当社グループの事業に関する豊富な職務経験と知見を活かし、今後も当社グループの企業価値向上に資することを期待し、引き続き、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
きべ 岐部 かずなり 一誠
- 生年月日
- 1961年４月25日生
再任所有する当社の株式数
88,979株
取締役在任年数
１年９か月
取締役会出席状況
８／８回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- 前田建設工業株式会社入社
- 2007年1月
- 同社経営管理本部総合企画部長
- 2009年4月
- 同社経営管理本部副本部長
- 2010年1月
- 同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
- 2013年4月
- 同社事業戦略室長
- 2014年4月
- 同社常務執行役員
- 2016年4月
- 同社事業戦略本部長
- 2016年6月
- 同社取締役
- 2020年4月
- 同社専務執行役員
経営革新本部長、現在に至る - 2020年6月
- 同社CSR・環境担当
- 2021年5月
- 同社CSV戦略担当、技術・情報統括
- 2021年10月
- 同社代表取締役副社長、現在に至る
情報担当 - 2021年10月
- 当社取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る
重要な兼職の状況
前田建設工業株式会社 代表取締役副社長、経営革新本部長
取締役候補者とした理由
前田建設工業株式会社の経営企画部門における豊富な職務執行及び事業戦略本部長として部門を統括してきた経営実績に基づく深い見識を有しております。当社設立時より代表執行役社長として当社グループを強力に牽引し、今後も中長期経営計画の推進に適任であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
いまいずみ 今泉 やすひこ 保彦
- 生年月日
- 1957年10月18日生
新任所有する当社の株式数
52,288株
取締役在任年数
－年
取締役会出席状況
－／－回（－ ％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1981年4月
- 前田建設工業株式会社入社
- 2003年4月
- 同社建築本部建築営業第三部長
- 2010年4月
- 同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
- 2011年4月
- 同社建築事業本部海外（建築）担当、海外部長
- 2012年4月
- 同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
- 2013年6月
- 同社常務執行役員
- 2014年4月
- 同社中部支店長
- 2016年4月
- 同社東京建築支店長
- 2017年4月
- 同社専務執行役員、建築事業本部長
- 2017年6月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 前田道路株式会社
代表取締役社長、執行役員社長
現在に至る - 2022年6月
- 一般社団法人日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
重要な兼職の状況
前田道路株式会社 代表取締役社長
一般社団法人日本アスファルト合材協 会会長取締役候補者とした理由
前田建設工業株式会社の建築事業本部長等を歴任し、現在、前田道路株式会社の代表取締役社長として舗装事業に関する豊富な職務執行や経営実績から深い見識を有しております。当社グループの事業においても豊富な職務経験と知見を活かし、中長期経営計画の推進に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
しおいり 塩入 まさあき 正章
- 生年月日
- 1958年２月５日生
再任所有する当社の株式数
50,888株
取締役在任年数
１年９か月
取締役会出席状況
８／８回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1981年4月
- 株式会社前田製作所入社
- 2008年4月
- 同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
- 2008年10月
- 同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
- 2009年4月
- 同社産業機械本部副本部長兼製造部長
- 2009年6月
- 同社取締役
- 2010年4月
- 同社常務執行役員
- 2010年10月
- 同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
- 2011年4月
- 同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
- 2012年4月
- 同社産業機械本部長
- 2013年4月
- 同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
- 2021年10月
- 当社取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社前田製作所 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
株式会社前田製作所の代表取締役社長として機械事業における豊富な職務執行や経営実績から深い見識を有しております。当社設立時より取締役を務めており、今後も中長期経営計画の推進に適任であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
はしもと 橋本 けいいちろう 圭一郎
- 生年月日
- 1951年10月20日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
600株
社外取締役在任年数
１年９か月
取締役会出席状況
８／８回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1974年4月
- 株式会社三菱銀行（現、株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 2001年6月
- 同行国際業務部長
- 2003年6月
- 三菱自動車工業株式会社取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
- 2005年6月
- セガサミーホールディングス株式会社専務取締役
- 2010年6月
- 首都高速道路株式会社取締役会長兼社長
- 2012年10月
- 株式会社ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン株式会社）監査役
- 2014年5月
- 塩屋土地株式会社取締役副社長・ＣＯＯ
- 2015年6月
- 株式会社東日本銀行監査役
- 2016年4月
- 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
- 2019年4月
- 公益社団法人経済同友会副代表理事・専務理事
- 2020年6月
- 株式会社ファンケル社外取締役、現在に至る
- 2020年6月
- 前田道路株式会社監査役
- 2021年4月
- 一般社団法人Ｔアートライフビレッジ代表理事
- 2021年6月
- 前田道路株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役
株式会社ファンケル 社外取締役
前田道路株式会社 非業務執行取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
銀行や自動車産業における企業経営者としての職務執行や経営実績及び他社における社外取締役等としての経験から深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言、提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
よねくら 米倉 せいいちろう 誠一郎
- 生年月日
- 1953年５月７日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
０株
社外取締役在任年数
１年９か月
取締役会出席状況
６／８回（75％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1990年6月
- ハーバード大学大学院ＰhＤ
- 1995年4月
- 一橋大学商学部教授
- 1997年4月
- 一橋大学イノベーション研究センター教授
- 2003年5月
- ソニー株式会社（現、ソニーグループ株式会社）グループ戦略研室コ・プレジデント
- 2008年4月
- 一橋大学イノベーション研究センター長
- 2011年4月
- 株式会社テンナイン・コミュニケーション社外取締役、現在に至る
- 2012年3月
- プレトリア大学日本研究センター所長
- 2015年4月
- 株式会社教育と探求社社外取締役、現在に至る
- 2017年4月
- 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授、現在に至る
- 2019年12月
- 一般社団法人Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社テンナイン・コミュニケーション 社外取締役
株式会社教育と探求社社外取締役
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授
一般社団法人Creative Response
ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大学教授・経営学者として豊富な職務経験・専門的知見を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
もりや 森谷 こういち 浩一
- 生年月日
- 1957年８月13日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
1,300株
社外取締役在任年数
１年９か月
取締役会出席状況
８／８回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1981年4月
- パイオニア株式会社入社
- 2013年6月
- 同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
- 2015年6月
- 同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
- 2017年6月
- 同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・
法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当） - 2018年6月
- 同社代表取締役兼社長執行役員
- 2020年1月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 前田道路株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2020年6月
- 株式会社廣済堂社外取締役
- 2021年6月
- 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役
兼海外需要開拓委員会副委員長、現在に至る - 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
前田道路株式会社 非業務執行取締役
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）
社外取締役、海外需要開拓委員会副委員長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
電機メーカーにおける企業経営者としての職務執行や経営実績から深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号8
むらやま 村山 りえ 利栄
- 生年月日
- 1960年５月１日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
０株
社外取締役在任年数
１年９か月
取締役会出席状況
７／８回（88％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1988年11月
- CSファーストボストン証券入社
- 1993年3月
- ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
- 2001年11月
- 同社マネージングディレクター
- 2014年4月
- 国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
- 2016年6月
- 株式会社レノバ社外取締役
- 2017年4月
- 株式会社ComTech代表取締役会長
- 2017年6月
- 株式会社カチタス社外取締役
- 2019年6月
- 株式会社新生銀行社外取締役
- 2020年6月
- 前田建設工業株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年7月
- 株式会社ライスカレー社外取締役、現在に至る
- 2021年8月
- theAstate 株式会社代表取締役、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
前田建設工業株式会社 非業務執行取締役
株式会社ライスカレー 社外取締役
theAstate株式会社 代表取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
投資銀行における豊富な職務経験及び他社における社外取締役等としての経験に基づく深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号9
たかぎ 髙木 あつし 敦
- 生年月日
- 1967年10月３日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
600株
社外取締役在任年数
１年９か月
取締役会出席状況
８／８回（100％）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
- 1991年4月
- 株式会社野村総合研究所入社
- 1997年9月
- Morgan Stanley Japan Ltd.入社
- 2004年12月
- 同社マネージングディレクター
- 2015年10月
- 同社調査統括本部副本部長
- 2019年11月
- 株式会社インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
- 2020年6月
- 前田建設工業株式会社非業務執行取締役、現在に至る
- 2021年10月
- 当社社外取締役、現在に至る
- 2022年6月
- 高砂熱学工業株式会社社外取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役
前田建設工業株式会社 非業務執行取締役
高砂熱学工業株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
証券会社におけるアナリストとしての職務経験、金融・財務に関する幅広い知見及びインフラに関する深い見識を有しており、業務執行の経営陣から独立した客観的視点で、取締役会等において助言・提言を行っております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言を通じて、取締役会等の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献を期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
- 橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の５氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は東京証券取引所に対し、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の５氏を独立役員として届け出ており、本議案が承認された場合、東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
- 社外取締役候補者が過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと当社が判断した理由について
米倉誠一郎氏につきましては、大学教授及び経営学者としての専門的見地と幅広い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断します。 - 責任限定契約について
当社は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の５氏との間で、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しており、５氏の再任が承認された場合、５氏との間で当該契約を継続する予定です。 - 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。取締役候補者のうち、再任の候補者についてはすでに当該保険契約の被保険者であり、再任が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠であります。
（ご参考）取締役候補者のスキル・マトリックス
