第163回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、当社第163回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明でありますが、本総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ感染予防にご配慮いただき、ご来場下さいますようお願い申し上げます。
 なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト(http://www.sakura-rubber.co.jp/)においてお知らせ致します。
 またお手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年6月28日(水)午後5時45分までに到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

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株主総会のご案内

日時

2023年6月29日(木曜日)
午前10時

場所

東京都千代田区紀尾井町4番1号
ホテルニューオータニガーデンコート5階宴会場階「アリエス」

目的事項

報告事項

  1. 第163期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第163期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役9名選任の件

第3号議案

役員賞与支給の件

第4号議案

監査役の報酬額改定の件

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議決権の行使等についてのご案内

株主総会にご出席いただく場合

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

日時

2023年6月29日(木曜日)
午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご表示の上、ご返送下さい。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2023年6月28日(水曜日)
午後5時45分到着分まで

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2023/06/29 11:00:00 +0900
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