第2号議案取締役11名選任の件
現取締役全員（９名）の任期は、本総会終結の時をもって満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため２名増員して取締役11名の選任をお願いしたいと存じます。
候補者番号 1
なかむら
中村
ひろし
浩士
生年月日 1961年１月７日生
再任
所有する当社の株式数
241,648株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1993年10月
当社入社
1995年6月
当社取締役総合企画部長
1997年6月
当社常務取締役総合企画担当兼総合企画部長
2001年6月
当社専務取締役営業本部長兼総合企画部長
2003年2月
当社代表取締役社長兼営業本部長
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取締役候補者とした理由
長年にわたり経営者として培った経営手腕を有し、2003年２月の就任以来、代表取締役社長として当社グループの経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 2
いわさき
岩﨑
てつや
哲也
生年月日 1962年１月12日生
再任
所有する当社の株式数
224,008株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1991年4月
当社入社
1995年6月
当社取締役大田原製作所技術部長
1997年6月
当社常務取締役大田原製作所技術担当兼技術部長
2003年6月
当社専務取締役（代表取締役）大田原製作所長
2009年6月
当社専務取締役（代表取締役）大田原製作所長兼不動産部門担当
2010年6月
当社代表取締役副社長
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重要な兼職の状況
㈱二十一世紀代表取締役社長
取締役候補者とした理由
長年にわたり経営者として培った経営手腕を有し、2010年６月の就任以来、代表取締役副社長として当社グループの経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 3
いとう
伊藤
ひろし
宏
生年月日 1952年10月26日生
再任
所有する当社の株式数
300株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1976年4月
当社入社
2009年6月
当社取締役営業本部営業第一部長
2010年6月
当社取締役営業本部PM兼営業一部長
2011年6月
当社取締役営業本部PM（消防・防災部門）
2014年6月
当社常務取締役営業本部PM（消防・防災部門）
2020年6月
当社常務取締役営業本部PM（消防・防災、工業用品部門担当）
2020年10月
当社常務取締役営業副本部長兼営業本部PM
2023年4月
当社常務取締役営業副本部長兼消防・防災部門統括兼総合企画部長
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重要な兼職の状況
桜ホース㈱代表取締役社長
取締役候補者とした理由
消防・防災部門の営業分野における豊富な知識や経験を有することに加え、2014年６月の就任以来、常務取締役として経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 4
えんどう
遠藤
さとし
聡
生年月日 1955年１月23日生
再任
所有する当社の株式数
200株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年4月
当社入社
2001年4月
当社大田原製作所工務部次長
2008年7月
当社総務部担当部長
2009年7月
当社執行役員総務部担当部長
2011年6月
当社取締役総務部長
2015年4月
当社取締役総務部長兼物流部長
2017年6月
当社常務取締役総務部長
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取締役候補者とした理由
総務・経理分野における豊富な知識や経験を有することに加え、2017年６月の就任以来、常務取締役として経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 5
くろかわ
黒川
ようじ
洋二
生年月日 1964年５月15日生
再任
所有する当社の株式数
400株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年4月
当社入社
2004年4月
当社大阪営業所長兼営業一課長
2009年4月
当社営業本部営業第一部次長
2010年7月
当社営業本部営業一部担当部長兼営業一課長
2011年7月
当社執行役員営業本部営業一部長
2015年6月
当社取締役営業本部営業一部長
2021年6月
当社取締役営業本部PM（消防・防災部門担当）兼営業一部長
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取締役候補者とした理由
営業分野における豊富な知識や経験を有することに加え、2015年６月の就任以来、取締役として経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 6
こくふだ
國府田
ふみひこ
文彦
生年月日 1967年２月３日生
再任
所有する当社の株式数
400株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1990年4月
当社入社
2017年6月
当社大田原製作所技術部長
2018年7月
当社執行役員大田原製作所技術部長
2019年4月
当社執行役員大田原製作所長兼技術部長
2019年6月
当社取締役大田原製作所長兼技術部長
2020年6月
当社取締役大田原製作所長
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取締役候補者とした理由
生産・技術分野における豊富な知識や経験を有することに加え、2019年６月の就任以来、取締役として経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 7
ちゅうじょう
中条
まこと
誠
生年月日 1971年２月11日生
再任
所有する当社の株式数
600株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1994年4月
当社入社
2008年7月
当社大田原製作所技術部航空技術課長
2015年7月
当社大田原製作所生産部次長
2019年7月
当社執行役員大田原製作所生産部長
2020年6月
当社取締役大田原製作所副所長兼生産部長
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取締役候補者とした理由
生産・技術分野における豊富な知識や経験を有することに加え、2020年６月の就任以来、取締役として経営の中核を担ってまいりましたことから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号 8
いいだ
飯田
まきこ
牧子
生年月日 1973年９月17日生
新任
所有する当社の株式数
０株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1996年4月
当社入社
2012年3月
当社大田原製作所技術部高分子技術課長
2020年7月
当社大田原製作所技術部次長兼高分子技術課長
2021年7月
当社大田原製作所工務部次長兼管理課長
2022年4月
当社大田原製作所工務部長兼管理課長
2023年7月
当社執行役員大田原製作所工務部長兼管理課長
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取締役候補者とした理由
生産・技術・労務分野における豊富な知識や経験を有することに加え、2023年７月より執行役員として経営の中核を担ってまいりましたことから新任取締役候補者といたしました。
候補者番号 9
ごとう
五嶋
たかゆき
貴幸
生年月日 1976年２月19日生
新任
所有する当社の株式数
200株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1999年4月
当社入社
2017年4月
当社総務部経理課長
2019年7月
当社総務部次長(経理課担当)
2022年4月
当社総務部担当部長(経理・計画課担当)
2022年7月
当社執行役員総務部担当部長(経理・計画課担当)
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取締役候補者とした理由
総務・経理分野における豊富な知識や経験を有することに加え、2022年７月より執行役員として経営の中核を担ってまいりましたことから新任取締役候補者といたしました。
候補者番号 10
なかむら
中村
かずお
一雄
生年月日 1957年11月７日生
再任
社外
所有する当社の株式数
108,304株
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重要な兼職の状況
㈱金陽社代表取締役会長
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
㈱金陽社の代表取締役会長、Kinyo Virginia,Inc.代表取締役会長、Kinyo Europe GmbH代表取締役会長ならびに日本エボナイト㈱代表取締役会長であり、その実績・見識は高く評価されているところであることから、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えており、引き続き社外取締役候補者といたしました。
候補者番号 11
しらさか
白坂
せいこう
成功
生年月日 1969年４月23日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
０株
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重要な兼職の状況
慶應義塾大学教授（システムデザイン・マネジメント研究科）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えており、引き続き社外取締役候補者といたしました。
（注）
各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
候補者中村一雄氏および候補者白坂成功氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
候補者中村一雄氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって21年となります。
候補者白坂成功氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって８年となります。
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、候補者中村一雄氏および候補者白坂成功氏との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、本総会において両氏が再任された場合には、本契約は継続となります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する「役員等賠償責任保険(Ｄ＆Ｏ保険)契約」を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を補填することとしております。なお、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。ただし、法令違反の行為であることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなどの一定の免責事由があります。各候補者が選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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2024/06/27 11:00:00 +0900
カメラをかざして
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