第3号議案
監査役３名選任の件
現監査役全員（３名）の任期は、本総会終結の時をもって満了となりますので、改めて監査役３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
おち
越智
けんし
賢史
- 生年月日
- 1952年11月５日生
再任
所有する当社の株式数
０株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1975年3月
- 航空自衛隊入隊
- 1996年1月
- 同 １等空佐
- 1997年12月
- 同 補給本部総務部総務課長
- 2001年4月
- 同 第１術科学校第１教育部長
- 2002年8月
- 同 北部航空方面隊司令部装備部長
- 2004年12月
- 同 第１補給処副処長
- 2008年8月
- 同 空将補
- 2008年10月
- 当社入社
- 2010年10月
- 当社営業本部航空機器部長
- 2016年6月
- 当社監査役
現在に至る
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監査役候補者とした理由
2016年６月から常勤監査役として、子会社を含めたグループの監査を主導しております。その経験と知見による経営の適法性・効率性の確保を期待して、引き続き監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
いわさき
岩﨑
よしひろ
惠弘
- 生年月日
- 1944年７月13日生
再任
社外
所有する当社の株式数
1,400株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1967年4月
- 伊藤忠商事㈱ 入社
- 1983年8月
- アジア開発銀行 入行
- 1990年5月
- IMF (国際通貨基金) アジア局上席エコノミスト
- 1999年1月
- アジア開発銀行 戦略室長
- 2002年1月
- 同行 南アジア局長
- 2004年10月
- Asian Institute of Management教授
- 2006年12月
- 同校 教授兼学長顧問
- 2010年6月
- 当社監査役
現在に至る
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重要な兼職の状況
岩崎企業㈱代表取締役社長
岩崎不動産㈱代表取締役社長
㈶としま未来文化財団理事
東京信用金庫非常勤理事
社外監査役候補者とした理由
2010年６月から社外監査役として、取締役の職務の執行状況を監査していただくなど、その経験と知見による経営の適法性・効率性の確保を期待して、引き続き社外監査役候補者といたしました。
-
候補者番号3
なかがわ
中川
せい
聖
- 生年月日
- 1963年10月６日生
新任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
０株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 東洋信託銀行㈱ 入社
- 2013年6月
- 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 執行役員年金営業第５部長
- 2017年6月
- 同行 常務執行役員
- 2020年4月
- 同行 取締役常勤監査等委員
現在に至る
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社外監査役候補者とした理由
金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知識を有しており、その経験と知見による経営の適法性・効率性の確保を期待して、新任社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者越智賢史氏および候補者中川聖氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 候補者岩﨑惠弘氏は、岩崎不動産㈱の代表取締役社長であり、当社子会社㈱二十一世紀とは取引関係にあります。
- 候補者岩﨑惠弘氏および候補者中川聖氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
なお、当社は候補者中川聖氏につきまして、東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
- 候補者岩﨑惠弘氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって14年となります。
- 候補者岩﨑惠弘氏は、当社取締役社長中村浩士氏ならびに当社取締役副社長岩﨑哲也氏の三親等以内の親族であります。
- 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、候補者岩﨑惠弘氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、本総会において同氏が再任された場合には、本契約は継続となります。また、候補者中川聖氏が選任された場合には、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する「役員等賠償責任保険(Ｄ＆Ｏ保険)契約」を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を補填することとしております。なお、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。ただし、法令違反の行為であることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなどの一定の免責事由があります。各候補者が選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
2024/06/27 11:00:00 +0900
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