第165回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 5189

第3号議案
監査役1名選任の件

 監査役越智賢史氏の逝去に伴い、監査役会の法定員数を欠くこととなったため、東京地方裁判所に仮監査役(一時監査役職務代行者)の選任の申立てを行っておりましたところ、2025年5月22日付で同裁判所より仮監査役として城田剛氏を選任した旨の通知を受け、現在仮監査役として就任しております。仮監査役の任期は、本総会で後任の監査役が選任される時までとなっており、改めて監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。
 なお、監査役候補者は越智賢史氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
 また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

  1. しろた 城田 たけし

    生年月日
    1955年6月17日生
    新任

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    1978年4月
    東京消防庁入庁
    2002年8月
    東京都生活文化局副参事
    2005年4月
    東京消防庁消防科学研究所第二研究室長
    2010年4月
    東京消防庁装備工場長
    2013年7月
    東京消防庁装備部参事
    2015年10月
    当社消防防災機器部長
    2024年4月
    当社顧問(消防防災機器部門)
    2025年5月
    当社仮監査役(常勤)
    現在に至る
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    監査役候補者とした理由

     MBAおよび博士号(経営学)を取得しており、経営・財務等に関する豊富な知識を有し、その経験と知見による経営の適法性・効率性の確保を期待して、新任監査役候補者といたしました。

(注)
  1. 候補者城田剛氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する「役員等賠償責任保険(D&O保険)契約」を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を補填することとしております。なお、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。ただし、法令違反の行為であることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなどの一定の免責事由があります。候補者が選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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2025/06/26 11:00:00 +0900
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