第1号議案
取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役１名を増員することとし、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされ、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
どい 土井 のぶひろ 伸宏
- 生年月日
- 1956年４月25日生
再任所有する当社の株式数
195,351株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 株式会社京都銀行入行
- 2007年6月
- 同 取締役人事部長
- 2008年6月
- 同 常務取締役
- 2010年6月
- 同 常務取締役本店営業部長
- 2012年6月
- 同 常務取締役
- 2015年6月
- 同 取締役頭取
- 2023年6月
- 同 取締役会長
- 2023年10月
- 当社 取締役社長（現職）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
土井伸宏氏は、株式会社京都銀行において、経営管理部門、リスク管理部門、人事部門等の担当役員を歴任し、2015年6月から取締役頭取、2023年6月から取締役会長を務めました。また、当社においては、2023年10月から取締役社長を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
はた 幡 ひろゆき 宏幸
- 生年月日
- 1963年４月16日生
再任所有する当社の株式数
39,820株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1987年4月
- 株式会社京都銀行入行
- 2018年6月
- 同 取締役生産性革新本部事務局長
- 2019年6月
- 同 常務取締役
- 2022年8月
- 同 常務取締役イノベーション・デジタル戦略部長
- 2022年10月
- 同 常務取締役
- 2023年6月
- 同 専務取締役（現職） リスク統轄部、システム部担当
- 2023年10月
- 当社 取締役（現職） 経営管理部担当
重要な兼職の状況
株式会社京都銀行専務取締役
取締役候補者とした理由
幡 宏幸氏は、株式会社京都銀行において、経営管理部門、営業部門、リスク管理部門、人事部門の部店長を歴任し、2023年6月から専務取締役を務めております。また、当社においては、2023年10月から取締役を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
やすい 安井 みきや 幹也
- 生年月日
- 1965年２月８日生
再任所有する当社の株式数
44,722株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1987年4月
- 株式会社京都銀行入行
- 2017年6月
- 同 取締役
- 2018年6月
- 同 常務取締役本店営業部長
- 2021年6月
- 同 常務取締役
- 2023年6月
- 同 取締役頭取（現職）
- 2023年10月
- 当社 取締役（現職）
重要な兼職の状況
株式会社京都銀行取締役頭取
取締役候補者とした理由
安井幹也氏は、株式会社京都銀行において、経営管理部門、営業部門、人事部門の部店長を歴任し、2023年6月から取締役頭取を務めております。また、当社においては、2023年10月から取締役を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
おくの 奥野 みなこ 美奈子
- 生年月日
- 1966年２月23日生
再任所有する当社の株式数
22,282株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1989年4月
- 株式会社京都銀行入行
- 2019年6月
- 同 執行役員公務・地域連携部長
- 2022年6月
- 同 取締役
- 2023年10月
- 当社 取締役（現職）
- 2024年6月
- 株式会社京都銀行常務取締役（現職） 公務部、国際営業部、海外駐在員事務所担当
重要な兼職の状況
株式会社京都銀行常務取締役
取締役候補者とした理由
奥野美奈子氏は、株式会社京都銀行において、営業部門、人事部門の部店長を歴任し、2024年6月から常務取締役を務めております。また、当社においては、2023年10月から取締役を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
なるせ 成瀬 じゅんや 順也
- 生年月日
- 1966年1月16日生
新任所有する当社の株式数
0株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1989年4月
- 大和証券株式会社入社
- 2014年10月
- 同 企業調査部長
- 2017年10月
- 同 エクイティ調査部長
- 2020年4月
- 同 参与エクイティ副担当兼リサーチ副担当兼エクイティ調査部長
- 2020年10月
- 同 参与エクイティ副担当兼リサーチ副担当
- 2021年4月
- 同 参与エクイティ担当兼リサーチ担当
- 2023年4月
- 同 執行役員エクイティ担当兼リサーチ担当兼グローバル・マーケッツ戦略企画副担当
- 2024年4月
- 大和インベスター・リレーションズ株式会社代表取締役社長
- 2024年9月
- 一般社団法人知財・無形資産ガバナンス推進協会表彰審査委員（現職）
重要な兼職の状況
一般社団法人知財・無形資産ガバナンス推進協会表彰審査委員
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
成瀬順也氏は、大和証券株式会社において企業調査、エクイティ（企業価値・資産）調査部門等を歴任し、直近では投資家向け広報活動をサポート、コンサルティングする大和インベスター・リレーションズ株式会社の代表取締役社長も務めました。これらの豊富な経験により、株主価値や資本効率の向上、市場からの評価を意識した経営に取り組むうえで、市場視点、リスク意識、ガバナンス体制の強化を同時に図るための有益な指摘や意見をいただくとともに、グループ各社の専門性向上に貢献していただくことを期待し、社外取締役候補者といたします。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 成瀬順也氏は、新任の社外取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者であります。なお、当社は成瀬順也氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は、成瀬順也氏の選任が承認された場合、同氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたしております。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同程度の内容で更新することを予定しております。