第2号議案
取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、迅速かつ的確な意思決定を行うため２名減員し、取締役（監査等委員であるものを除く。）４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされ、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。
取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
どい 土井 のぶひろ 伸宏
- 生年月日
- 1956年４月25日生
再任所有する当社の株式数
５６，９９０株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 株式会社京都銀行入行
- 2007年6月
- 同 取締役人事部長
- 2008年6月
- 同 常務取締役
- 2010年6月
- 同 常務取締役本店営業部長
- 2012年6月
- 同 常務取締役
- 2015年6月
- 同 取締役頭取
- 2023年6月
- 同 取締役会長（現職）
- 2023年10月
- 当社 取締役社長（現職）
重要な兼職の状況
株式会社京都銀行取締役会長
取締役候補者とした理由
土井伸宏氏は、株式会社京都銀行において、経営管理部門、リスク管理部門、人事部門等の担当役員を歴任し、2015年6月から取締役頭取、2023年6月から取締役会長を務めております。また、当社においては、2023年10月から取締役社長を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
はた 幡 ひろゆき 宏幸
- 生年月日
- 1963年４月16日生
再任所有する当社の株式数
３６，２９６株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1987年4月
- 株式会社京都銀行入行
- 2018年6月
- 同 取締役生産性革新本部事務局長
- 2019年6月
- 同 常務取締役
- 2022年8月
- 同 常務取締役イノベーション・デジタル戦略部長
- 2022年10月
- 同 常務取締役
- 2023年6月
- 同 専務取締役リスク統轄部、システム部担当（現職）
- 2023年10月
- 当社 取締役 経営管理部担当（現職）
重要な兼職の状況
株式会社京都銀行専務取締役
取締役候補者とした理由
幡 宏幸氏は、株式会社京都銀行において、経営管理部門、営業部門、リスク管理部門、人事部門の部店長を歴任し、2023年6月から専務取締役を務めております。また、当社においては、2023年10月から取締役を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
やすい 安井 みきや 幹也
- 生年月日
- 1965年２月８日生
再任所有する当社の株式数
３８，９４２株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1987年4月
- 株式会社京都銀行入行
- 2017年6月
- 同 取締役
- 2018年6月
- 同 常務取締役本店営業部長
- 2021年6月
- 同 常務取締役
- 2023年6月
- 同 取締役頭取（現職）
- 2023年10月
- 当社 取締役（現職）
重要な兼職の状況
株式会社京都銀行取締役頭取
取締役候補者とした理由
安井幹也氏は、株式会社京都銀行において、経営管理部門、営業部門、人事部門の部店長を歴任し、2023年6月から取締役頭取を務めております。また、当社においては、2023年10月から取締役を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
おくの 奥野 みなこ 美奈子
- 生年月日
- 1966年２月23日生
再任所有する当社の株式数
２０，３３２株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 1989年4月
- 株式会社京都銀行入行
- 2019年6月
- 同 執行役員公務・地域連携部長
- 2022年6月
- 同 取締役
- 2023年10月
- 当社 取締役新規事業開発部担当（現職）
- 2024年6月
- 株式会社京都銀行常務取締役 公務・地域連携部、国際営業部、海外駐在員事務所担当（現職）
重要な兼職の状況
株式会社京都銀行常務取締役
取締役候補者とした理由
奥野美奈子氏は、株式会社京都銀行において、営業部門、人事部門の部店長を歴任し、2024年6月から常務取締役を務めております。また、当社においては、2023年10月から取締役を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効性強化に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同程度の内容で更新することを予定しております。