第2号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役のうち和泉志津恵氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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いずみ 和泉 しずえ 志津恵
- 生年月日
- 1964年３月18日生
再任所有する当社の株式数
800株
続きを読む略歴（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）
- 2005年1月
- 大分大学工学部知能情報システム工学科 助教授
- 2017年4月
- 滋賀大学データサイエンス学部データサイエンス学科教授（現職）
- 2018年4月
- 京都大学大学院医学研究科 客員研究員
- 2018年4月
- 統計数理研究所 客員教授
- 2018年4月
- 京都大学防災研究所 非常勤講師
- 2018年8月
- 滋賀県大津市政策調整部データ分析アドバイザー
- 2019年4月
- 滋賀大学大学院データサイエンス研究科教授（現職）
- 2019年9月
- 内閣府地方創生推進室「地方創生政策アイデアコンテスト2019」地方審査委員
- 2020年3月
- サカタインクス株式会社 社外取締役
- 2024年6月
- 当社 社外取締役（監査等委員）（現職）
重要な兼職の状況
なし
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
和泉志津恵氏は、データサイエンス、統計科学を主な研究分野とする大学および大学院教授として同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有し、会社経営に直接関与した経験はありませんが、2024年6月から当社の社外取締役として職務を適切に遂行いただいております。これらの豊富な経験と専門的知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、監査等委員として経営全般に有益な指摘や意見をいただくとともに取締役の職務執行に関する監査も担っていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 和泉志津恵氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏の戸籍上の氏名は、大久保志津恵であります。
- 和泉志津恵氏の在任期間は、本総会終結の時をもって、２年となります。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本総会において同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。
- 当社は、和泉志津恵氏との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたしております。本総会において同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同程度の内容で更新することを予定しております。
以 上