第3号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役のうち真杉敬蔵氏、藤田知美氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ますぎ 真杉 けいぞう 敬蔵
- 生年月日
- 1964年６月29日生
再任所有する当社株式の数
20,619株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2001年1月
- 当社入社
- 2014年4月
- 同 経営企画本部経理部長
- 2016年4月
- 同 経営企画本部企画部長
- 2018年4月
- 同 コーポレート・サービス本部総務部長
兼法務部長 - 2021年4月
- 同 監査等委員会室参与
- 2021年6月
- 同 取締役（常勤監査等委員）（現在に至る）
取締役候補者とした理由
主に経理部門、経営企画部門、総務部門、法務部門に従事、現在は常勤監査等委員を務め、当社の業務に関して豊富な経験と知見を有しております。
これらの経験・知見や財務・会計における専門的な知識を生かし、当社グループの持続的な企業価値向上に向けて、適切な監査・監督を行うことが期待できると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。 -
候補者番号2
ふじた 藤田 ともみ 知美
- 生年月日
- 1980年11月４日生
再任 社外取締役候補者 独立役員所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2004年10月
- 弁護士登録（大阪弁護士会）
北浜法律事務所 入所 - 2012年1月
- 同 パートナー弁護士
- 2016年3月
- 同 退所
- 2016年4月
- 弁護士法人イノベンティア 創業
パートナー弁護士（現在に至る） - 2017年2月
- 日本ライセンス協会理事
- 2018年4月
- 京都大学法科大学院非常勤講師
- 2019年6月
- 当社取締役（監査等委員）（現在に至る）
- 2019年6月
- 太陽誘電株式会社社外監査役
- 2020年2月
- 日本ライセンス協会副会長（現在に至る）
- 2022年4月
- 京都大学法科大学院客員教授
- 2023年6月
- 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 2024年3月
- 京都大学法科大学院客員教授 退任
- 2024年4月
- スタイレム瀧定大阪株式会社社外監査役（現在に至る）
- 2024年6月
- 太陽誘電株式会社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
弁護士法人イノベンティアのパートナー弁護士として法律事務所の共同経営に携わるほか、日本ライセンス協会副会長や京都大学法科大学院客員教授を務めるなど、知的財産や事業再生、Ｍ＆Ａ、会社法等の企業法務分野における豊富な経験や専門的な知見を有しているとともに、当社監査等委員である社外取締役に加え、上場企業の社外監査役、社外取締役（監査等委員）を務め、これらの業務に携わった経験から、財務および会計に関する知見を有しております。
これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに、経営陣幹部の選解任・報酬決定等を通じた経営の監督や、幅広い視点から当社の経営全般に対する助言・提言をいただくことにより、監査・監督機能の強化と当社グループの持続的な企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 各候補者の所有する当社株式の数には、タクマ役員持株会における本人の持分を含めております。
- 藤田知美氏は社外取締役候補者であります。
- 当社は、藤田知美氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の選任がご承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。
- 藤田知美氏の当社監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
- 当社は、定款の定めに基づき、真杉敬蔵氏および藤田知美氏との間に会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。両氏の選任をご承認いただいた場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 本議案が原案どおり承認可決されますと、当社の監査等委員会の構成は以下のとおりとなります。
（ご参考）
取締役スキルマトリックス
以 上