第3号議案
監査役1名選任の件

 本総会終結の時をもって西浦清二氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. にしうら 西浦 せいじ 清二

    生年月日
    1952年10月7日生(満68歳)
    再任 社外 独立

    監査役在任期間

    4年

    所有する当社の株式数

    0株

    監査役会出席率

    100%
    (8回/8回)

    取締役会出席率

    100%
    (7回/7回)

    現在の地位

    社外監査役

    略歴及び地位

    1971年4月
    福岡国税局入局
    2003年7月
    大阪国税局調査第一部特別国税調査官
    2008年7月
    東京国税局調査第三部統括国税調査官
    2012年7月
    鎌倉税務署長
    2013年7月
    同署退官
    2013年8月
    税理士登録(現在に至る)
    2013年8月
    西浦税理士事務所所長(現任)
    2017年6月
    当社社外監査役(現任)
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    重要な兼職の状況

    ・西浦税理士事務所所長

    社外監査役候補者とした理由

     西浦清二氏は、税務署長等を歴任した経験を持ち、税理士として企業税務に精通していることに加え、財務及び会計に関する高度な専門的知見を有しております。以上の点を踏まえ、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、同氏の経験と知見に基づき、当社の監査体制に対して有益な助言をいただくことができる適切な人材と判断し、社外監査役候補者といたしました。

    社外監査役としての独立性が高いと判断した理由

    1. 西浦清二氏及び近親者(2親等以内の親族を含む、以下同じ。)は、過去一度も当社グループ(当社及び関係会社、以下同じ。)から報酬、業務や取引の対価、ストックオプション等の財産上の利益を受領しておりません。
    2. 西浦清二氏及び近親者は、過去一度も当社グループの役職員(非業務執行者を含む。)に就いたことはありません。
    3. 西浦清二氏が現在所長を務めている西浦税理士事務所と当社グループの間で取引関係はありません。
    4. 西浦税理士事務所は当社の株主ではありません。

(注)
  1. 西浦清二氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
  2. 西浦清二氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 当社は、西浦清二氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
  4. 当社は、監査役全員を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を締結しております。これにより、被保険者である監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお、西浦清二氏が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容で更新する予定であります。
  5. 西浦清二氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
  6. 年齢は、本総会終結時の満年齢であります。
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2021/06/25 11:00:00 +0900
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