第2号議案
取締役全員任期満了につき９名選任の件
会社法第332条の規定により、本総会終結の時をもって取締役10名全員の任期が満了いたします。つきましては、指名委員会による選任議案の決定に基づき９名の取締役の選任を行いたいと存じます。なお、当社定款の規定に基づき取締役の選任は累積投票によりません。
原案どおり可決されますと、取締役９名中、社外取締役が６名（うち独立社外取締役５名）となり、独立社外取締役が過半数を占める体制となることから、より一層高い独立性と公平性を備えた監督機能を発揮できると考えています。
取締役候補者の略歴等は次のとおりです。取締役候補者からはいずれも、本総会で選任された場合に取締役に就任する旨の事前の承諾を得ています。
2026年６月29日定時株主総会後の体制（予定）
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候補者番号1
いとう 伊藤 まさあき 正明
- 生年月日
- 1957年6月23日 生
再任 社外取締役候補者 独立役員候補者所有する当社の株式数
473株
取締役在任年数
2年 ※本総会終結時
2025年度取締役会出席状況
12回/12回
100％指名委員会出席状況
5回/5回
100％監査委員会出席状況
13回/13回
100％報酬委員会出席状況
6回/6回
100％候補者が有する専門性
企業経営
研究・開発
品質・生産・調達
グローバル
サステナビリティ
M&A・投資当社における地位及び担当
独立社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- ㈱クラレ入社
- 2010年4月
- 化学品カンパニーメタアクリル事業部長
- 2012年6月
- 執行役員
- 2013年4月
- 機能材料カンパニー副カンパニー長
- 2013年6月
- 常務執行役員
- 2014年4月
- 経営企画本部担当、CSR本部担当
- 2014年6月
- 取締役
- 2015年1月
- 代表取締役社長
- 2021年1月
- 取締役会長（現任）
- 2024年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等
同氏は、グローバルでのモノづくり企業の経営者として、生産・研究開発の経験に加え、経営企画・CSR分野に関する知見、さらには海外企業の買収などM&A・投資に関する経験を有し、企業経営全般にわたる高い見識を備えています。これらの豊富な経験を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくため、引き続き社外取締役候補者としました。尚、同氏は2024年6月から当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は第62回定時株主総会終結の時をもって２年間です。
候補者からのメッセージ
当社が事業を遂行する過程でなされる様々な意思決定の場において、コンプライアンス、ガバナンスという視点は勿論のこと、企業の社会的責任と貢献という見方も加えてチェック機能を果たすと同時に、的確なアドバイスを心掛け、株主さまをはじめすべてのステークホルダーの期待に応えられるよう努めてまいります。また、株主さまの権利と、権利行使の際の実質的平等性の確保という観点からの提言も重要な役割として取り組んでまいります。
-
候補者番号2
おか 岡 としこ 俊子
- 生年月日
- 1964年３月７日 生
再任 社外取締役候補者 独立役員候補者所有する当社の株式数
789株
取締役在任年数
5年 ※本総会終結時
2025年度取締役会出席状況
12回/12回
100％指名委員会出席状況
5回/5回
100％監査委員会出席状況
13回/13回
100％報酬委員会出席状況
6回/6回
100％候補者が有する専門性
企業経営
財務
法務・リスク
グローバル
サステナビリティ
M&A・投資当社における地位及び担当
独立社外取締役、指名委員、監査委員長、報酬委員
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 等松・トウシュロスコンサルティング㈱入社
- 2000年7月
- 朝日アーサーアンダーセン㈱入社
- 2005年4月
- アビームM&Aコンサルティング㈱代表取締役社長
- 2016年4月
- PwCアドバイザリー合同会社パートナー
- 2016年6月
- 日立金属 (現㈱プロテリアル)社外取締役
- 2018年6月
- ソニーグループ㈱ 社外取締役
- 2019年6月
- ㈱ハピネット社外取締役（現任）
- 2020年6月
- ENEOSホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
- 2021年4月
- 明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授（現任）
- 2021年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2024年3月
- アース製薬㈱社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等
同氏は、コンサルティング会社の経営者としての経験に加えて、財務・会計、ガバナンス、M&A及び人財育成に関する知識、高い見識を有しています。これらの豊富な事業経験・経営経験を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくため、引き続き社外取締役候補者としました。尚、同氏は2021年6月から当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は第62回定時株主総会終結の時をもって5年間です。
候補者からのメッセージ
2022年以降、当社の資本構成は大きく変化しています。事業環境もこれまでとは比較にならない速度で変化し多様化しています。地政学リスクもさらに広がり、当社が取り組むべき課題は、さらに多様化、高度化しています。
そのような事業環境ですが、当社のサスティナブルな企業価値向上に資する成長戦略の実現に向けて、自身の専門でもあるM&Aや人財育成の分野から貢献していく所存でございます。 -
候補者番号3
おくはら 奥原 かずしげ 一成
- 生年月日
- 1948年１月27日 生
再任 社外取締役候補者 独立役員候補者所有する当社の株式数
10,071株
取締役在任年数
10年 ※本総会終結時
2025年度取締役会出席状況
12回/12回
100％指名委員会出席状況
5回/5回
100％監査委員会出席状況
13回/13回
100％報酬委員会出席状況
6回/6回
100％候補者が有する専門性
企業経営
法務・リスク
品質・生産・調達
営業・サービス
グローバル
サステナビリティ当社における地位及び担当
独立社外取締役、指名委員長、監査委員、報酬委員長
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1970年4月
- 富士重工業㈱入社
- 1999年10月
- 東京スバル㈱専務取締役
- 2001年6月
- 富士重工業㈱ 執行役員スバル営業本部日本地区副本部長兼スバル部品用品本部長兼お客様サービスセンター長
- 2003年6月
- 常務執行役員スバル日本営業本部長兼スバルマーケティング本部長
- 2005年4月
- 常務執行役員人事部長
- 2006年6月
- 取締役兼専務執行役員兼人事部長
- 2006年6月
- スバルシステムサービス㈱ 社長兼業務改革推進委員長
- 2010年6月
- 富士重工業㈱代表取締役副社長
- 2011年6月
- スバル興産㈱代表取締役社長
- 2016年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等
同氏は、グローバル企業の経営者としての経験に加えて、営業・サービスから人事・労務政策に至るまで広範な知識、高い見識を有しています。これらの豊富な事業経験・経営経験を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくため、引き続き社外取締役候補者としました。尚、同氏は2016年6月から当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は第62回定時株主総会終結の時をもって10年間です。
候補者からのメッセージ
とてつもなく不透明な時代。〈豊かな大地、豊かな街を未来へ〉の実現に貢献するというグループビジョンはそれだけに尚、一層、意義を増しました。新中期経営計画は、謂わば、第二の創業の変革へのチャレンジのステップです。実業キャリアの原点をベースに攻めと守りという観点を重視して、当社のガバナンス構築にお役に立ちたいと思います。
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候補者番号4
きくち 菊池 きよみ
- 生年月日
- 1963年２月２日 生
再任 社外取締役候補者 独立役員候補者所有する当社の株式数
―
取締役在任年数
1年 ※本総会終結時
2025年度取締役会出席状況
10回/10回
100％指名委員会出席状況
5回/5回
100％監査委員会出席状況
9回/9回
100％報酬委員会出席状況
―
候補者が有する専門性
法務・リスク
グローバル
M&A・投資当社における地位及び担当
独立社外取締役、指名委員、監査委員
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行（1990年12月まで）
- 1999年4月
- 弁護士登録 あさひ法律事務所入所
- 2003年5月
- ニューヨーク州弁護士資格取得
- 2004年9月
- 太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業）入所
- 2006年9月
- JPモルガン証券㈱入社
- 2008年4月
- TMI総合法律事務所入所（現任）
- 2016年3月
- ニッセイアセットマネジメント㈱社外監査役
- 2019年6月
- 三菱ケミカルグループ㈱社外取締役（2026年6月退任予定）
- 2025年6月
- SMBC日興証券㈱社外取締役（現任）
- 2025年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等
同氏は、法曹分野における経験、法務・コンプライアンス、M&A及びグローバルビジネス分野に関する知識、高い見識を有しています。これらの豊富な経験及び知見を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくため、引き続き社外取締役候補者としました。同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断しております。尚、同氏は2025年6月から当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は第62回定時株主総会終結の時をもって１年間です。
候補者からのメッセージ
この1年、世界各地での紛争、政治の不安定化、国際社会の分断・不透明性が益々広がる中、当社は、これまで以上に難しい舵取りがグローバルで求められています。私も外部環境の加速度的な変化や様々なステークホルダーの視点に配慮しながら、これまでの法曹や社外役員としての経験を活かして、客観性・独立性・公平性を旨に、当社ガバナンスの強化、企業価値の向上に向けて尽力したいと思います。
-
候補者番号5
ジョセフ シュメルザイス Joseph P. Schmelzeis, Jr.
- 生年月日
- 1962年11月２日 生
再任 社外取締役候補者 独立役員候補者所有する当社の株式数
774株
取締役在任年数
3年 ※本総会終結時
2025年度取締役会出席状況
12回/12回
100％指名委員会出席状況
5回/5回
100％監査委員会出席状況
12回/13回
92％報酬委員会出席状況
6回/6回
100％候補者が有する専門性
企業経営
財務
営業・サービス
IT・デジタル
グローバル
サステナビリティ当社における地位及び担当
独立社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1984年7月
- ベイン・アンド・カンパニー入社
- 1988年7月
- アメリカン・エキスプレス・インターナショナル ヴァイスプレジデント
- 1998年4月
- フォントワークス・インターナショナル日本代表取締役
- 1999年12月
- クリムソン・ベンチャーズ暫定CEO
- 2001年11月
- ジェイピー・エス・インターナショナル㈱代表取締役（現任）
- 2011年6月
- ㈱セガ取締役兼事業部長
- 2015年6月
- セガサミーホールディングス㈱シニアアドバイザー
- 2018年2月
- 駐日米国大使館首席補佐官
- 2021年3月
- Cedarfield合同会社（現千歳蒸留所合同会社）職務執行者（現任）
- 2022年6月
- ㈱デンソー社外取締役（現任）
- 2023年6月
- 東海旅客鉄道㈱社外取締役（現任）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等
同氏は、グローバル企業の経営経験に加えて、ベンチャー事業立上げ、戦略コンサルタント、駐日米国大使館首席補佐官として日米の友好関係促進に尽力する等の幅広い経験を有しています。これらの豊富な事業経験及び地政学の知見を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくため、引き続き社外取締役候補者としました。尚、同氏は2023年6月から当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は第62回定時株主総会終結の時をもって3年間です。
候補者からのメッセージ
While Hitachi Construction Machinery has long been respected worldwide as a manufacturer of reliable products, it seeks now to offer new and expanded value to its customers by providing comprehensive solutions in the construction and mining businesses. I seek to apply my experience and perspective providing solutions in a variety of industries and geographies to help Hitachi Construction Machinery become the champion in my home country of the United States and beyond. As the changing geopolitical landscape continues to present opportunities and challenges, I hope earnestly my experience in government and diplomacy will be of value as we “Kenkijin” pursue our mission together.
日立建機は、信頼できる製品メーカーとして長年にわたり世界中で尊敬を集めてきましたが、今後は建設・鉱山事業における総合的なソリューションを提供することで、お客さまに更なる新たな価値を提供することをめざしています。私は、さまざまな業界や地域でソリューションを提供した経験と視点を活用して、日立建機が私の母国である米国及びその他の国で頂点に立てるよう支援したいと考えています。地政学的な状況の変化がチャンスと課題をもたらし続ける中、私たち「Kenkijin」が共に使命を追求する上で、私の政府・外交における経験が役立つことを心から願っています。 -
候補者番号6
つばい 都梅 ひろゆき 博之
- 生年月日
- 1960年3月28日 生
新任 社外取締役候補者所有する当社の株式数
―
取締役在任年数
―
2025年度取締役会出席状況
―
指名委員会出席状況
―
監査委員会出席状況
―
報酬委員会出席状況
―
候補者が有する専門性
企業経営
財務
法務・リスク
営業・サービス
グローバル
サステナビリティ
M&A・投資当社における地位及び担当
―
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 伊藤忠商事㈱入社
- 2014年4月
- 執行役員
- 2016年4月
- 常務執行役員
- 2019年4月
- 機械カンパニー プレジデント
- 2022年4月
- 専務執行役員
- 2022年6月
- 代表取締役 専務執行役員
- 2023年4月
- 代表取締役 副社長執行役員（現任）
- 2025年4月
- 機械カンパニー プレジデント兼COO補佐（現任）
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等
同氏は、総合商社での事業全般にわたる経営経験、海外事業運営・投資に関する知識、高い見識を有しています。これらの豊富な経験を活かし、当社の事業全般に助言いただくことで、経営体制の更なる強化及び中長期的な企業価値の向上に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。
候補者からのメッセージ
当社は、日本発の技術力、グローバルな販売・サービス力、そしてオープンな協創力という強みを進化させ、新中期経営計画「LANDCROS2028」のもと、新たな成長に挑戦しています。
グローバル市場における多様な経営課題への対応や、新たな価値創造、そして「LANDCROS」ブランドへの移行といった大きな変革の時期にあたり、当社の中長期的な企業価値向上に貢献できるよう、取締役として努めてまいります。 -
候補者番号7
しおじま 塩嶋 けいいちろう 慶一郎
- 生年月日
- 1965年11月24日 生
再任所有する当社の株式数
8,860株
取締役在任年数
5年 ※本総会終結時
2025年度取締役会出席状況
12回/12回
100％指名委員会出席状況
―
監査委員会出席状況
―
報酬委員会出席状況
―
候補者が有する専門性
企業経営
財務
グローバル
M&A・投資当社における地位及び担当
執行役常務兼取締役、CFO、財務本部長
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2011年4月
- 財務本部収計部長
- 2014年4月
- 日立建機アジア・パシフィックPte.Ltd.取締役
- 2016年4月
- 当社経営管理統括本部財務本部財務部長
- 2019年4月
- 経営管理統括本部財務本部副本部長
- 2020年4月
- 執行役 財務本部長
- 2021年6月
- 取締役（現任）
- 2022年4月
- 執行役常務 財務本部長（現任）
取締役候補者の選任理由
同氏は、当社及び日立建機グループ会社において、経理･財務等の業務、事業運営及び経営全般に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しています。グローバル事業展開を支える財務・資本戦略の知見に加え、経営基盤を強化する成長投資・事業ポートフォリオ変革等に関する専門的知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
候補者からのメッセージ
急速に変化する競争環境において、事業規模の拡大を第一義に、注力事業の成長維持、特にリカーリングビジネス主体のバリューチェーン収益拡大にて、売上・利益・キャッシュフローの絶対額にこだわり、中期計画を推進します。併せて、社内の資本コスト認識醸成の継続にてB/Sマネジメントを推進、ROEの向上と還元性向の拡充に努めてまいります。
-
候補者番号8
せんざき 先崎 まさふみ 正文
- 生年月日
- 1965年７月16日 生
再任所有する当社の株式数
15,534株
取締役在任年数
3年 ※本総会終結時
2025年度取締役会出席状況
12回/12回
100％指名委員会出席状況
5回/5回
100％監査委員会出席状況
―
報酬委員会出席状況
6回/6回
100％候補者が有する専門性
企業経営
財務
法務・リスク
研究・開発
品質・生産・調達
営業・サービス
IT・デジタル
グローバル
サステナビリティ
M&A・投資当社における地位及び担当
代表執行役、執行役社長兼取締役、COO、安全衛生・コンプライアンス本部 品質保証本部 ブランド・コミュニケーション本部及び監査室管掌、指名委員、報酬委員
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 当社入社
- 2017年4月
- ロシア・CIS事業部長
日立建機ユーラシア製造LLC取締役社長 - 2018年4月
- 当社執行役 営業本部長
- 2021年4月
- 執行役常務 経営戦略本部長兼事業管理本部長
- 2022年4月
- 執行役専務 経営戦略本部長
- 2023年4月
- 代表執行役 執行役社長（現任）
- 2023年6月
- 取締役（現任）
取締役候補者の選任理由
同氏は、当社及び日立建機グループ会社において、国内外のモノづくりを含む事業運営全般及び経営戦略の立案・遂行に携わるなど、幅広い業務経験と高い見識を有しています。グループ全体の持続的成長と企業価値向上に向けた経営の重責を担うにふさわしい卓越した知見と優れた経営執行能力を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
候補者からのメッセージ
新たな中期経営計画を掲げ、次の成長ステージへ踏み出しました。事業環境が不確実性を増す中においても、当社は前向きな成長戦略を描いています。北中南米が持つ他社にない成長領域、安定的に拡大するVC事業、そしてLANDCROSの新たな価値創出を通じ、グローバル成長を一段と確かなものにしていきます。
-
候補者番号9
ひらの 平野 こうたろう 耕太郎
- 生年月日
- 1958年６月４日 生
再任所有する当社の株式数
30,430株
取締役在任年数
9年 ※本総会終結時
2025年度取締役会出席状況
12回/12回
100％指名委員会出席状況
5回/5回
100％監査委員会出席状況
―
報酬委員会出席状況
6回/6回
100％候補者が有する専門性
企業経営
財務
法務・リスク
品質・生産・調達
営業・サービス
グローバル
サステナビリティ
M&A・投資当社における地位及び担当
代表執行役、執行役会長兼取締役、CEO、指名委員、報酬委員
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2013年4月
- 生産・調達本部副本部長
- 2014年4月
- 執行役
- 2016年4月
- 執行役常務
- 2017年4月
- 代表執行役 執行役社長
- 2017年6月
- 取締役（現任）
- 2023年4月
- 代表執行役 執行役会長（現任）
取締役候補者の選任理由
同氏は、経営戦略・生産・調達をはじめ様々な分野の業務経験を経て、当社及び日立建機グループ会社の経営に携わるなど、豊富な知識と優れた経営執行能力を有しています。当社における建設･マイニング分野の幅広い業務経験と経営全般、グローバルな事業経営に関する卓越した知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
候補者からのメッセージ
我々を取り巻く世界情勢や経済動向は、著しく変化し先が見通せない状況です。その様な中でも、足元の事業をしっかりと進めると同時に、顧客の課題を解決するために、先々を見据えて機械やサービスの高度化や環境対応などを着実に進めていかなければなりません。取締役会においても、短中長期の課題を掘り下げ、ステークホルダーの皆さんのご期待に応えるように、活発な議論を進めてまいります。
候補者に関する注記事項
１．都梅博之氏は、伊藤忠商事㈱の代表取締役 副社長執行役員を兼務しており、当社と同社との間には、当社製品の販売に関する取引関係があるとともに、株式の譲渡等の制限に関する契約を締結しています。他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．都梅博之氏は、前記「略歴及び重要な兼職の状況」のとおり、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である伊藤忠商事㈱の業務執行者であり、また、過去に同社の業務執行者でありました。
３．社外取締役候補者に関する事項
伊藤正明、岡俊子、奥原一成、菊池きよみ、Joseph P. Schmelzeis, Jr.及び都梅博之の６氏は会社法施行規則に定める社外取締役候補者の要件を満たしています。また、伊藤正明、岡俊子、奥原一成、菊池きよみ及びJoseph P. Schmelzeis, Jr.の５氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。
４．「所有する当社の株式数」は、2026年３月31日現在の状況を記載しています。また、日立建機役員持株会における持分も含めた実質所有株式数（小数点第1位以下を切り捨て表示）を記載しています。
責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で会社法第427条第１項及び定款第23条の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。伊藤正明、岡俊子、奥原一成、菊池きよみ及びJoseph P. Schmelzeis, Jr.の５氏の再任が承認された場合には、当社は本契約を継続する予定です。また、都梅博之氏の選任が承認された場合、当社は同氏と本契約を締結する予定です。本契約の概要は次のとおりです。
１．取締役（業務執行取締役等であるものを除く）が職務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項各号に掲げる額の合計額を限度とするものです。
２．上記の責任限定が認められるのは、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものです。
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び執行役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすると共に、有用な人財を迎えることができるよう、取締役及び執行役全員を被保険者として、会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案の各候補者のうち再任候補者は当該保険契約の被保険者に含まれています。また、本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、新任候補者を含む全ての候補者が当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について塡補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。なお、本議案に係る各候補者の取締役としての任期中に当該保険契約を更新する予定です。
以 上