第116回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6379
第4号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役黒澤健治、二宮照興、小松俊二および布施雅弘の各氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
くろさわ けんじ黒澤 健治
- 生年月日
- 1959年3月22日生
再任
所有する当社株式数
1,400株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
１年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当社入社
- 2007年7月
- 当社内部統制室長
- 2010年6月
- 当社経営企画部長
- 2019年6月
- 当社取締役（監査等委員）（現任）
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選任理由
黒澤健治氏は、これまで主に管理部門に従事し、内部統制室長や経営企画部長を経て、2019年６月に監査等委員である取締役に就任。管理部門での豊富な経験と高い見識を有しており、監査等委員である取締役として積極的に活動を行っており、当社の企業価値向上に貢献しております。このような実績を踏まえ、引き続き当社の監査等委員である取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
ふせ まさひろ布施 雅弘
- 生年月日
- 1957年9月4日生
再任
社外
独立
所有する当社株式数
1,200株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
４年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 東洋信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
- 2003年10月
- UFJ信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）不動産営業第3部長
- 2008年6月
- 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長
- 2011年6月
- 菱永鑑定調査株式会社顧問
- 2011年8月
- 同社代表取締役副社長
- 2014年8月
- 同社代表取締役社長（現任）
- 2015年6月
- 当社社外監査役
- 2016年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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選任理由
布施雅弘氏は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有しております。また、2016年６月からは当社の監査等委員である社外取締役として積極的に活動を行っており、当社の企業価値向上に貢献しております。このような実績を踏まえ、引き続き当社の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
おおにし ゆたか大西 裕
- 生年月日
- 1956年５月９日生
新任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年10月
- 司法試験第二次試験合格
- 1987年4月
- 司法修習生
- 1989年4月
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）（現任）
- 1994年8月
- 宝印刷株式会社（現 株式会社TAKARA＆COMPANY）社外監査役（現任）
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選任理由
大西裕氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見と他社での社外監査役としての経験を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
にしだ まゆみ西田 まゆみ
- 生年月日
- 1957年２月27日生
新任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1998年7月
- 北海道大学大学院薬学研究科・実研究開発部門助教授
- 2009年8月
- 中国人民大学客員教授（現任）
- 2011年4月
- 広栄化学工業株式会社執行役員、研究開発本部研究所長
- 2014年4月
- 北海道大学触媒科学研究所教授（現任）
株式会社ケミカルソフト顧問（現任）
Kagashin Global Network Pvt Ltd,Board Member（現任）
株式会社ウェストコーナー顧問（現任）
- 2015年4月
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所クロスアポイントメントフェロー（現任）
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選任理由
西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識も有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 布施雅弘、大西裕、西田まゆみの各氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。
- 布施雅弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、大西裕と西田まゆみの両氏については、選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。なお、当社の社外取締役の独立性判断基準については、18ページをご参照ください。
- 当社と布施雅弘氏とは、会社法第423条第1項の定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定です。また、大西裕と西田まゆみの両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、会社法第423条第1項の定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結する予定です。これらの契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
2020/06/26 12:00:00 +0900
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