第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役西田まゆみ氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
にしだ
西田
まゆみ
まゆみ
- 生年月日
- （1957年２月27日生）
再任
社外
独立
女性
所有する当社株式数
2,675株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
６年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1998年7月
- 北海道大学大学院 薬学研究科・精密合成化学研究室助教授
- 2009年8月
- 中国人民大学 客員教授
- 2011年4月
- 広栄化学工業株式会社 執行役員、研究開発本部研究所長
- 2014年4月
- 北海道大学触媒科学研究所 教授
株式会社ケミカルソフト 顧問
Kagashin Global Network Pvt Ltd,Advisor
株式会社ウェストコーナー 顧問
- 2015年4月
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所
クロスアポイントメントフェロー
- 2020年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年4月
- 北海道大学触媒科学研究所 研究推進支援教授
株式会社ウェストコーナー 代表取締役社長（現任）
- 2022年6月
- 北海道大学 名誉教授（現任）
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選任理由および期待される役割
西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識も有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き、上記の役割を果たしていただくことを期待しております。
-
候補者番号2
ありま
有馬
ともひで
知秀
- 生年月日
- （1962年9月22日生）
新任
男性
所有する当社株式数
10,204株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 株式会社第一勧業銀行入社
- 2008年1月
- 株式会社みずほ銀行 尾久支店長
- 2010年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行 トランザクション業務部長
- 2013年5月
- 当社総務・人事部担当部長
- 2015年6月
- 当社経理部長
- 2016年6月
- 当社執行役員、経理部長
- 2018年6月
- 当社常務執行役員、経理部所管、内部統制室長、情報システム部長
- 2021年6月
- 当社常務執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、
経営企画部、経理部、情報システム部管掌
- 2023年4月
- 当社常務執行役員、総務部、経営企画部、経理部管掌
- 2026年4月
- 当社常務執行役員、特命事項（現任）
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選任理由
有馬知秀氏は、金融機関における要職を歴任しており、当社においても経理部門をはじめ、これまで複数のコーポレート部門の管掌役員としての豊富な業務経験を有しております。その知見と経験を活かして会社の経営を監査し、ガバナンスの強化に貢献が期待できると判断したことから、監査等委員である取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
うめむら
梅村
かずひこ
一彦
- 生年月日
- （1959年9月13日生）
新任
社外
独立
男性
所有する当社株式数
0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年9月
- 監査法人太田哲三事務所入所
- 1988年4月
- 公認会計士登録
- 2006年5月
- 新日本監査法人 代表社員
- 2008年7月
- 新日本有限責任監査法人 パートナー
- 2022年7月
- 梅村公認会計士事務所開設
同事務所代表（現任）
- 2023年3月
- 日本精蝋株式会社 社外監査役（現任）
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選任理由および期待される役割
梅村一彦氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人に勤務し、多くの企業の監査業務を経験しており、財務・会計に関する専門的な見識を有しております。また、同氏は、監査法人のパートナーとして、組織のマネジメントに関する経験と見識を有しております。これらを活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査していただけることが期待できると判断し、当社の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 西田まゆみ、梅村一彦の両氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。
- 西田まゆみ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、梅村一彦氏については、選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。梅村一彦氏が所属していたEY新日本有限責任監査法人と当社との間には取引がありますが、その取引額は同法人の直近事業年度における年間連結売上の0.1％未満と極めて僅少であり、監査等委員である社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、当社の社外取締役の独立性判断基準については、23ページをご参照ください。
- 当社は、西田まゆみ氏との間で、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。また、梅村一彦氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で同様の契約を締結する予定です。なお、これらの契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する額であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる争訟費用および法律上の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。なお、当該保険契約の次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
2026/06/25 11:00:00 +0900
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