第2号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
いしくら 石倉 ひろし 博
新任生年月日
1965年６月30日生（満58歳）
性別
男性
所有する当社の株式の数
1,000株
取締役在任期間
−
取締役会出席状況
−
監査等委員会出席状況
−
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1988年4月
- 青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
- 1990年8月
- 公認会計士登録
- 1995年8月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
- 1998年7月
- ㈱キャピタルマネジメント入社
- 2003年7月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
- 2004年5月
- 同所 社員（パートナー）
- 2006年1月
- ㈱サミーネットワークス入社 経営企画室長
- 2006年6月
- 同社常務取締役
- 2012年5月
- 当社入社 グループ内部統制副室長兼グループCSR推進副室長兼内部監査副室長
- 2013年4月
- 公認内部監査人登録
- 2013年6月
- 当社執行役員 グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長
- 2021年4月
- ㈱セガ監査役（現任）
- 2021年6月
- ㈱ダーツライブ監査役（現任）
- 2021年6月
- ㈱セガ・ロジスティクスサービス監査役（現任）
- 2022年6月
- セガサミーゴルフエンタテインメント㈱監査役（現任）
- 2022年9月
- ㈱サンロッカーズ監査役（現任）
重要な兼職の状況（上場企業の兼職社数：０社）
㈱セガ監査役
監査等委員である取締役候補者とした理由
石倉博氏は、公認会計士としての監査業務及び事業会社での管理部門担当役員の経験を通じて、企業経営、財務会計の高い専門性を備えております。当社入社後は内部監査・内部統制・CSR部門の責任者を務め、現在は当社グループ子会社監査役に従事しております。当社グループ全般への幅広い理解と、会計・ガバナンスに関しての知識を有していることから、当社の経営に対して適切な助言と提言が期待できるため、新たに監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
おおくぼ 大久保 かずたか 和孝
再任 社外 独立生年月日
1973年３月22日生（満51歳）
性別
男性
所有する当社の株式の数
0株
取締役在任期間
2年（本総会終結時）
取締役会出席状況
100％（14/14回）
監査等委員会出席状況
100％（13/13回）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1995年11月
- センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2003年10月
- 新日本インテグリティアシュアランス㈱（現 EY新日本サステナビリティ㈱）取締役
- 2005年2月
- 同社常務取締役
- 2006年6月
- 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
- 2012年7月
- 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
- 2016年2月
- 同法人経営専務理事
- 2019年6月
- ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現任）
- 2019年6月
- サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現任）
- 2019年6月
- 当社社外監査役
- 2019年9月
- ㈱ブレインパッド社外監査役
- 2019年12月
- ㈱LIFULL社外取締役（現任）
- 2020年2月
- ㈱サーラコーポレーション社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2020年11月
- ㈱SS Dnaform代表取締役社長（現任）
- 2021年9月
- ㈱ブレインパッド社外取締役（監査等委員）
- 2022年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2024年5月
- ㈱ブレインパッド社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況（上場企業の兼職社数：５社）
㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長、㈱SS Dnaform代表取締役社長、サンフロンティア不動産㈱社外取締役、㈱LIFULL社外取締役、㈱サーラコーポレーション社外取締役、武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）、㈱ブレインパッド社外取締役（常勤監査等委員）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
大久保和孝氏は、公認会計士として監査業務を長年にわたり経験され、財務及び会計に関して高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場により当社の経営に適切な指導、監督が期待されることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
むらさき 村崎 なおこ 直子
再任 社外 独立生年月日
1971年８月18日生（満52歳）
性別
女性
所有する当社の株式の数
0株
取締役在任期間
3年（本総会終結時）
取締役会出席状況
100％（14/14回）
監査等委員会出席状況
100％（13/13回）
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1995年4月
- 警察庁入庁
- 2001年8月
- 外務省アジア大洋州局北東アジア課
- 2003年8月
- 静岡県警察本部刑事部捜査第二課長
- 2005年3月
- 兵庫県警察本部警備部外事課長
- 2007年10月
- 警察庁警備局警備企画課
- 2008年4月
- ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
- 2010年4月
- クロール・インターナショナル・インク日本支社
- 2015年1月
- 同社日本支社代表
- 2018年8月
- ㈱ノブリジア代表取締役社長（現任）
- 2018年9月
- クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・アドバイザー（現任）
- 2021年3月
- ㈱サンセイランディック社外取締役（現任）
- 2021年6月
- 当社社外取締役
- 2022年3月
- ㈱りらく社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2023年7月
- ㈱ビジョナリーホールディングス社外取締役（監査等委員）
重要な兼職の状況（上場企業の兼職社数：1社）
㈱ノブリジア代表取締役社長、㈱サンセイランディック社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
村崎直子氏は、警察庁、外務省及びリスクコンサルティングファームでの長年のご経験を通じて、グローバルでのリスクやガバナンスの分野において高い専門性を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく専門性と知見を活かし、客観的な立場により当社の経営に適切な指導、監督が期待されることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
うしじま 牛島 まきこ 真希子
新任 社外 独立生年月日
1965年４月10日生（満59歳）
性別
女性
所有する当社の株式の数
0株
取締役在任期間
−
取締役会出席状況
−
監査等委員会出席状況
−
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1989年4月
- 防衛庁（現 防衛省）入庁
- 1995年5月
- ニューヨーク州弁護士登録
- 1995年11月
- シャーマン・アンド・スターリング外国法事務弁護士事務所入所
- 1998年5月
- オリック・ヘリントン・サトクリフ外国法事務弁護士事務所入所
- 2002年7月
- GEフリートサービスコーポレーション執行役員 法務部長
- 2003年2月
- ドーシー・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所入所
- 2008年7月
- 米国公認会計士（イリノイ州）登録
- 2008年12月
- 弁護士（第一東京弁護士会）登録
- 2008年12月
- 長島・大野・常松法律事務所入所
- 2011年7月
- シドリー・オースティン外国法事務弁護士事務所入所
- 2017年2月
- ジョーンズ・デイ外国法事務弁護士事務所入所オブカウンセル（現任）
- 2019年9月
- ㈱ブレインパッド社外取締役
- 2023年9月
- 同社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況（上場企業の兼職社数：１社）
ジョーンズ・デイ外国法事務弁護士事務所オブカウンセル、㈱ブレインパッド社外取締役（監査等委員）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
牛島真希子氏は、弁護士（日本及びニューヨーク州）、米国公認会計士資格を有し、M&A案件やグローバル企業のコンプライアンスに係る豊富な経験と、ファイナンス・法的分野における多角的な視点を持ち合わせております。ガバナンス面においても豊富な知見を有しており、グローバルで事業拡大をする段階において、客観的な立場により当社の経営に適切な指導、監督が期待されることから、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
- 各候補者の年齢及び取締役在任期間は、本総会終結時のものであります。
- 村崎直子氏の当社社外取締役としての在任期間は３年、うち監査等委員である社外取締役としての在任期間は２年となります。