第2号議案
監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役牧野一久氏が一身上の理由により辞任、監査役櫻井由美子氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
さくらい 櫻井 ゆみこ 由美子
- 生年月日
- 1969年3月1日生
再任 社外監査役候補者 独立役員候補者所有する当社の株式の数
5,000株
監査役在任年数
4年
続きを読む略歴及び当社における地位
- 1992年10月
- 監査法人伊東会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所
- 1996年4月
- 公認会計士登録
- 2000年1月
- 櫻井由美子公認会計士事務所代表に就任
- 2019年6月
- 当社監査役就任、現在に至る
重要な兼職の状況
櫻井由美子公認会計士事務所 代表
株式会社プロトコーポレーション 社外取締役
ダイコク電機株式会社 社外取締役社外監査役候補者とした理由
櫻井由美子氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、当社の経営を監査し、適切な助言及び提言をしていただくために、社外監査役としての選任をお願いするものであります。同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、引き続き社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
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候補者番号2
つじた 辻田 こういち 浩一
- 生年月日
- 1967年10月9日生
新任所有する当社の株式の数
2,707株
続きを読む略歴及び当社における地位
- 1990年4月
- 当社入社
- 2015年1月
- 当社経営企画部長
- 2017年7月
- JTEKT (THAILAND) CO., LTD.出向
- 2020年7月
- JTEKT ASIA PACIFIC CO., LTD.副社長
- 2022年7月
- 当社監査部長 現在に至る
監査役候補者とした理由
辻田浩一氏は、当社において人事部門をはじめ事業部門、経営企画部など幅広く担当した他、アセアン統括会社での経営経験を有しております。また、これらの経験に加え、監査部長として職務に従事することで培った高い見識により、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
（注）
- 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 櫻井由美子氏(戸籍上の氏名：江藤由美子)は、社外監査役候補者であります。
- 櫻井由美子氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の候補者であります。
- 当社は、現在、櫻井由美子氏との間で、定款に基づき、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において同氏の選任をご承認いただいた場合には、同契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、その保険料は、全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は填補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。本議案において各候補者の選任をご承認いただいた場合には、当該保険契約の被保険者に含めることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。