第1号議案
取締役6名選任の件

取締役候補者とした理由

松本巧氏は、取締役として企業経営に従事し、その役割・責務を適切に果たしております。また、技術・開発部門で培った確かな製品知識を持ち、当社の研究開発本部長、自動車事業本部長として職務に従事することで培った豊富な経験と高い見識を有しております。これらの豊富な経験と高い見識を活かし当社の持続的な企業価値向上の実現のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

山中浩一氏は、調達分野で培った確かな製品知識を持ち、当社の北米・中南米事業統括会社における経営者としての経験、さらに海外全地域統括及び営業本部長として職務に従事することで培った豊富な経験を有しております。これらの豊富な経験と高い見識を活かし当社の持続的な企業価値向上の実現に繋げるべく、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

トヨタ自動車株式会社 調達本部 本部長
株式会社豊田自動織機 取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

熊倉和生氏は、トヨタ自動車株式会社で長年培われた調達分野における豊富な専門知識及び経験、また海外子会社や国内関係会社への出向・転籍等の幅広い経験を有しております。これらの豊富な経験と高い見識に基づき、当社の持続的な企業価値向上に向けた会社経営における助言・監督を期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

近藤禎人氏は、高い倫理性・公正性等の人格的要素を備え、トヨタ自動車株式会社でのモノづくり改革を通じた経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。これらの豊富な経験と高い見識を活かし、当社の持続的な企業価値向上の実現に繋げるべく、あらたに取締役としての選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

住友ゴム工業株式会社 特別顧問

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

池田育嗣氏は、住友ゴム工業株式会社において入社以来、主に生産部門に従事し、海外事業担当役員、代表取締役社長を務める等、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。その長年培われた経営者としての経験や知見等に基づき、当社の持続的な企業価値向上に向けた会社経営における助言・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

櫻井由美子公認会計士事務所 代表
株式会社プロトコーポレーション 社外取締役
ダイコク電機株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

櫻井由美子氏は、2019年6月より5年間当社の社外監査役として経営を監査し、適切な助言及び提言をしていただいておりました。社外監査役の立場から当社の強み弱みを理解され、また他社を含めた長年の監査業務を通じて、当社を客観的な目で見た適切な助言・監督をいただけるものと考えております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。