第2号議案
監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役櫻井由美子氏が辞任となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
みやかわ 宮川 あきこ 明子
- 生年月日
- 1955年10月18日生
新任 社外監査役候補者 独立役員候補者所有する当社の株式の数
0株
続きを読む略歴及び当社における地位
- 1978年4月
- チェース・マンハッタン銀行(現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行
- 1987年11月
- 丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社
- 1998年5月
- 公認会計士登録
- 2000年1月
- デロイトUSロサンジェルス事務所 出向
- 2000年3月
- 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所帰任
- 2005年6月
- 有限責任監査法人トーマツ パートナー就任
- 2008年7月
- デロイト台湾台北事務所出向
- 2015年10月
- 有限責任監査法人トーマツ東京事務所帰任
- 2018年8月
- 宮川明子公認会計士事務所代表就任、現在に至る
- 2019年6月
- 野村不動産ホールディングス株式会社
社外取締役(監査等委員)就任、現在に至る
重要な兼職の状況
宮川明子公認会計士事務所 代表
野村不動産ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)社外監査役候補者とした理由
宮川明子氏は、公認会計士として長年培われた財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、当社の経営を監査し適切な助言及び提言をしていただくために、社外監査役としての選任をお願いするものであります。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。
（注）
- 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 宮川明子氏は、社外監査役候補者であります。
- 宮川明子氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の候補者であります。
- 当社は、本議案において宮川明子氏の選任をご承認いただいた場合には、定款に基づき会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を、同氏と締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、その保険料は、全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は填補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。本議案において候補者の選任をご承認いただいた場合には、当該保険契約の被保険者に含めることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。