第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

塚田和徳氏は、半導体業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、これまでも執行役員として、当社の営業部門、中国ビジネス戦略、経営戦略、広報戦略、サステナビリティ戦略、法務、知的財産、輸出管理を管掌してきており、半導体市場・技術の動向、半導体市場に対する投資家の視点や動向等に対する幅広い知識・知見と経験を有しております。同氏は、2024年6月からは業務執行取締役として、また、2025年４月からは代表取締役社長執行役員として当社の経営をリードする立場にあり、引き続き当社の経営活動への貢献が期待できると判断し、候補者としております。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

柳川秀宏氏は、半導体業界にて長年にわたり製品開発及び事業運営に携わっており、幅広い技術知識とグローバル市場も含めた知見と経験を有しております。これまでも執行役員として、当社の製品開発や生産、事業戦略、営業、新事業開発、DX・ITと幅広い分野でリーダーシップを発揮してきており、引き続き業務執行取締役として、当社の経営活動への貢献が期待できると判断し、候補者としております。

重要な兼職の状況

株式会社KKRジャパン　マネージング・ディレクター

取締役候補者とした理由

中村正樹氏は、当社設立時より職務執行者及び取締役として経営に携わっております。また当社以外の複数の事業領域での投資案件やアライアンス事業にも携わっており、当社の事業領域拡大へも貢献していることから、2017年12月に取締役として選任されております。これまでも、当社の事業領域拡大に貢献しており、今後も同様の貢献が期待できると判断し、候補者としております。

重要な兼職の状況

株式会社フューチャードメイン　代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

鶴田雅明氏は、半導体業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。また、外資系企業の日本法人社長としての経営経験もあることから、当社の経営戦略の適正化への貢献が期待され、2021年６月に社外取締役として選任されております。これまでも、当社の経営戦略の適正化に貢献しており、今後も同様の貢献が期待できると判断し、候補者としております。

独立性について

鶴田雅明氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

重要な兼職の状況

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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

佐々木摩美氏は、長年、外資系証券会社にてマネージング・ディレクターとして、国内大手機関投資家や海外ヘッジファンド向け営業を所管され、国内外の幅広い金融商品を取り扱ってきた確かな実績を有しており、当社の経営戦略やエクイティストーリー策定において、国際的な視座と投資家目線に基づく助言が期待されます。さらに、人事報酬制度に関する経験や、女性活躍に関する課題認識も有しており、人的資本経営面での意見や助言も期待できると判断し、候補者としております。

独立性について

佐々木摩美氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

重要な兼職の状況

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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

阿部剛士氏は、過去に外資系半導体/ICT企業、日系インダストリアル・オートメーション企業にて取締役副社長や執行役を務め、セールス＆マーケティング、ブランディング、プロモーション、リサーチ、社内外統合コミュニケーション、研究開発、知財戦略等、バリューチェーンにおける幅広い知識と経験を有しています。さらに、日系企業では、チーフ・マーケティング・オフィサーとして中長期事業計画・構想の策定だけでなく、新規事業の立ち上げやM&A・スタートアップ投資、企業文化・組織・従業員マインドセット改革やDXをリードした経験もあり、イノベーションの創出や経営戦略の適正化への助言による貢献が期待できると判断し、候補者としております。

独立性について

阿部剛士氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。