第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

金井史幸氏は、半導体業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、幅広くかつ深い技術知識とグローバル市場も含めた知見と経験を有しております。これまでも代表取締役として、当社の経営実態を掌握しており、引き続き当社の経営活動に対する貢献が期待できると判断し、候補者としております。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

小川雲龍氏は、半導体業界にて長年にわたり技術開発及び事業運営に携わっており、幅広くかつ深い技術知識とグローバル市場も含めた知見と経験を有しております。これまでも業務執行取締役として、当社の技術開発をけん引してきた実績があり、世界に通じる卓越した専門的知識・技術を有し、2024年4月より当社のエグゼクティブ・フェローとして経営チームに対する助言や顧客との関係維持に努めており、当社の経営活動に対する貢献が期待できると判断し、候補者としております。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

柳川秀宏氏は、半導体業界にて長年にわたり製品開発及び事業運営に携わっており、幅広い技術知識とグローバル市場も含めた知見と経験を有しております。これまでも執行役員として、当社の製品開発、生産をけん引し、直近では事業戦略や営業、事業開発、DX・ITを管掌してきた実績があり、業務執行取締役として、当社の経営活動に対し幅広い貢献が期待できると判断し、候補者としております。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

塚田和徳氏は、半導体業界にて長年にわたり営業及び事業運営に携わっており、グローバル市場に係る幅広い知見と多くの経験を有しております。これまでも執行役員として、当社の営業部門をけん引し、直近では中国ビジネス戦略や経営企画、広報・IR、サステナビリティを管掌してきた実績があり、2024年4月からは法務、知的財産、輸出管理も担当しており、業務執行取締役として、当社の経営活動に対し幅広い貢献が期待できると判断し、候補者としております。

重要な兼職の状況

株式会社KKRジャパン　マネージング・ディレクター

取締役候補者とした理由

中村正樹氏は、当社設立時より職務執行者及び取締役として経営に携わっております。また複数の事業領域での投資案件やアライアンス事業に携わっており、当社の事業領域拡大へも貢献していることから、2017年12月に取締役として選任されております。これまでも、当社の事業領域拡大に貢献しており、今後も同様の貢献が期待できると判断し、候補者としております。

重要な兼職の状況

ひらかわ国際法律事務所　パートナー

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

酒井紀子氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として法務、コンプライアンスに関する豊富な知見、経験と高い見識を有しており、2021年３月に社外取締役として選任されております。これまでも、当社の経営戦略の適正化に貢献しており、今後もコーポレート・ガバナンスに対する貢献が期待できると判断し、候補者としております。

独立性について

酒井紀子氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

重要な兼職の状況

株式会社フューチャードメイン　代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

鶴田雅明氏は、半導体業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。また、外資系企業の日本法人社長としての経営経験もあることから、当社の経営戦略の適正化への貢献が期待され、2021年６月に社外取締役として選任されております。これまでも、当社の経営戦略の適正化に貢献しており、今後も同様の貢献が期待できると判断し、候補者としております。

独立性について

鶴田雅明氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

重要な兼職の状況

株式会社住化技術情報センター　代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

関根千津氏は、長年電子化学の分野で、分子設計、合成材料、有機ELディスプレイの研究開発に従事し、有機EL関連の事業化やプリンテッドエレクトロニクスの国際標準化活動にも携わっており、高度な知見・経験を有しております。直近では、技術・特許・化学品安全性情報調査、ビジネス情報配信や技術系役務を受託する企業の経営者としての経験もあり、当社の事業・技術領域拡大への示唆、経営体制強化への助言による貢献が期待できると判断し、候補者としております。

独立性について

関根千津氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。