議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第10期定時株主総会で選任されました取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（６名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、委員長及び過半数の委員を独立社外取締役が占める指名報酬委員会（以下「指名報酬委員会」という。）における審議を踏まえて、意思決定の迅速化、審議の実質化・深度化及びガバナンスの実効性向上を図るため、２名減員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものです。
なお、本議案について、指名報酬委員会の審議を経た上で監査等委員会において検討がなされ、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。
（注）佐々木摩美氏の取締役会出席回数は、2025年6月27日の就任以降に開催された取締役会のみを対象としております。
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候補者番号1
つかだ 塚田 かずのり 和徳
- 生年月日
- 1965年12月6日生
再任所有する当社の株式数(2026年3月31日時点)
333,968株
取締役会への出席状況
100%（19回／19回）
取締役在任期間（本総会終結時）
2年
重要な兼職の状況
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続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1986年4月
- 国際電気株式会社（現 株式会社国際電気） 入社
- 2007年4月
- 株式会社日立国際電気（現 株式会社国際電気）
電子機械事業部 アジア営業部長 - 2013年4月
- 同社 電子機械事業部 営業本部 副本部長
- 2014年4月
- 同社 電子機械事業部 営業本部長
- 2014年4月
- 日立国際電気（上海）有限公司（現 科意半導体没備(上海)有限公司） 董事長
- 2018年6月
- 当社（株式会社日立国際電気（現 株式会社国際電気）の成膜プロセスソリューション事業を会社分割により承継）理事 営業本部長
- 2019年4月
- 当社 執行役員 営業本部長
- 2020年4月
- 当社 執行役員（営業、IT担当）
- 2021年4月
- 当社 執行役員（中国ビジネス戦略担当）
- 2021年4月
- 科意半導体没備（上海）有限公司 董事長 兼 総経理
- 2022年4月
- 当社 常務執行役員（中国ビジネス戦略担当）
- 2022年5月
- 科意半導体没備（上海）有限公司 董事長
- 2023年4月
- 当社 常務執行役員（経営企画、広報・IR、サステナビリティ、中国ビジネス戦略担当）
- 2024年4月
- 当社 専務執行役員（経営企画、輸出管理、法務、知財、広報・IR、サステナビリティ担当）
- 2024年6月
- 当社 取締役 専務執行役員（経営企画、輸出管理、法務、知財、広報・IR、サステナビリティ担当）
- 2025年4月
- 当社 代表取締役 社長執行役員（業務執行の統括及び経営企画、広報・IR管掌）
- 2026年4月
- 当社 代表取締役 社長執行役員（業務執行の統括）（現任）
取締役候補者とした理由
塚田和徳氏は、半導体業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、これまでも執行役員として、当社の営業部門、中国ビジネス戦略、経営戦略、広報戦略、サステナビリティ戦略、法務、知的財産、輸出管理を管掌してきており、半導体市場・技術の動向、半導体市場に対する投資家の視点や動向等に対する幅広い知識・知見と経験を有しております。同氏は、2024年６月からは業務執行取締役として、また、2025年４月からは代表取締役社長執行役員として当社の経営をリードする立場にあり、引き続き当社の経営活動への貢献が期待できると判断し、候補者としております。
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候補者番号2
やながわ 柳川 ひでひろ 秀宏
- 生年月日
- 1965年３月2日生
再任所有する当社の株式数(2026年3月31日時点)
215,008株
取締役会への出席状況
100%（19回／19回）
取締役在任期間（本総会終結時）
2年
重要な兼職の状況
―
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1988年4月
- 国際電気株式会社（現 株式会社国際電気）入社
- 2008年4月
- 株式会社日立国際電気 （現 株式会社国際電気）電子機械事業部 縦型拡散装置設計部長
- 2009年4月
- 同社 電子機械事業部 縦型成膜装置設計専門部長
- 2011年4月
- 同社 電子機械事業部 縦型拡散装置設計部長
- 2013年4月
- 同社 電子機械事業部 富山工場 品質保証部長
- 2015年4月
- 同社 電子機械事業部 富山工場 グループ員（Kook Je Electric Korea Co., Ltd.出向）
- 2017年4月
- 同社 理事 電子機械事業部 量産設計本部長
- 2018年4月
- 同社 執行役 電子機械事業部 生産統括本部長 兼 量産設計本部長 兼 富山事業所長
- 2018年6月
- 当社（株式会社日立国際電気（現 株式会社国際電気）の成膜プロセスソリューション事業を会社分割により承継）執行役員 生産統括本部長 兼 量産設計本部長 兼 富山事業所長
- 2019年10月
- 当社 執行役員 量産設計本部長 兼 富山事業所長
- 2020年4月
- 当社 執行役員 富山事業所長（製品開発、生産・品質保証担当）
- 2021年4月
- 当社 常務執行役員 事業戦略本部長（事業戦略、マーケティング戦略、営業、サービス、IT担当）
- 2021年4月
- 亜太國際電機股份有限公司（現 Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.） 董事長
- 2022年4月
- 当社 常務執行役員（事業戦略、マーケティング戦略、広報・IR、営業、DX・IT担当）
- 2022年4月
- Kokusai Semiconductor Equipment Corporation Board Director, Chairman ＆ CEO
- 2023年4月
- 当社 専務執行役員（事業開発、営業統括、DX・IT、情報セキュリティ担当）
- 2024年6月
- 当社 取締役 専務執行役員（事業開発、営業統括、DX・IT、情報セキュリティ担当）
- 2025年4月
- 当社 取締役 専務執行役員（事業開発担当、DX・IT及び情報セキュリティ統括）
- 2026年4月
- 当社 取締役 専務執行役員（価値創造プロセス革新担当及びセールス・アカウント統括）（現任）
取締役候補者とした理由
柳川秀宏氏は、半導体業界にて長年にわたり製品開発及び事業運営に携わっており、幅広い技術知識とグローバル市場も含めた知見と経験を有しております。これまでも執行役員として、当社の製品開発や生産、事業戦略、営業、新事業開発、DX・ITと幅広い分野でリーダーシップを発揮してきており、引き続き業務執行取締役として、当社の経営活動への貢献が期待できると判断し、候補者としております。
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候補者番号3
つるた 鶴田 まさあき 雅明
- 生年月日
- 1956年12月20日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数(2026年3月31日時点)
1,972株
取締役会への出席状況
100%（19回／19回）
社外取締役在任期間（本総会終結時）
５年
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1979年4月
- ソニー株式会社 入社
- 1998年4月
- 同社 統括部長
- 2000年4月
- 同社 部門長
- 2000年10月
- 同社 Deputy President
- 2004年7月
- 同社 業務執行役員
- 2010年4月
- 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）EVP&CTO
- 2013年1月
- 日本サムスン株式会社 代表取締役
- 2013年6月
- 株式会社トーメンデバイス 取締役
- 2018年1月
- 日本サムスン株式会社 顧問
- 2019年1月
- 株式会社フューチャードメイン 代表取締役社長（現任）
- 2021年6月
- 当社 社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社フューチャードメイン 代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
鶴田雅明氏は、半導体業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。また、外資系企業の日本法人社長としての経営経験もあることから、当社の経営戦略の適正化への貢献が期待され、2021年６月に社外取締役として選任されております。これまでも、当社の経営戦略の適正化に貢献しており、今後も同様の貢献が期待できると判断し、候補者としております。
独立性について
鶴田雅明氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
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候補者番号4
ささき 佐々木 まみ 摩美
- 生年月日
- 1961年２月17日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数(2026年3月31日時点)
331株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
社外取締役在任期間（本総会終結時）
1年
重要な兼職の状況
―
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1983年4月
- 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
- 1985年3月
- モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
- 1991年1月
- 同社 ヴァイス・プレジデント
- 2000年12月
- 同社 マネージング・ディレクター
- 2004年4月
- クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社マネージング・ディレクター
- 2015年6月
- 大東建託株式会社 社外取締役
- 2018年10月
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役 監査等委員（現任）
- 2025年6月
- 株式会社国際協力銀行 社外取締役（現任）
- 2025年6月
- 当社 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
佐々木摩美氏は、長年、外資系証券会社にてマネージング・ディレクターとして、国内大手機関投資家や海外ヘッジファンド向け営業を所管され、国内外の幅広い金融商品を取り扱ってきた確かな実績を有しており、当社の経営戦略やエクイティストーリー策定において、国際的な視座と投資家目線に基づく助言が期待され、2025年6月に社外取締役として選任されております。これまでも、当社の経営戦略の適正化に貢献しており、今後も同様の貢献が期待できると判断し、候補者としております。
独立性について
佐々木摩美氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
- 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、当社取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該役員等賠償責任保険契約では、被保険者である各取締役が当社の業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求を受けることによって生ずることのある損害（法律上の損害賠償金や争訟費用等）が補填されることとなり、また、全ての保険料を当社が負担しております。ただし、故意による任務懈怠、私的な利益又は便益の供与を違法に得たこと及び犯罪行為等に起因する損害等は補填されない等、一定の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に選任され就任した場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となり、任期中に当該役員等賠償責任保険契約について同様の内容での更新を予定しております。
- 当社は、会社法第427条第1項に基づき、現在当社の社外取締役である鶴田雅明氏及び佐々木摩美氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。両氏が再任された場合、当社は両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。
- 当社は、鶴田雅明氏及び佐々木摩美氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、両氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
- 上記所有株式数には、KOKUSAI ELECTRIC役員持株会名義における持分を含めた実質持株数を記載しております（１株未満を切り捨てて記載しております）。
- 上記略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況は、株主総会招集ご通知発送時点のものです。
- 佐々木摩美氏の取締役会出席回数は、2025年6月27日の就任以降に開催された取締役会のみを対象としております。