第2号議案
監査等委員である取締役1名選任の件
第８期定時株主総会で選任されました監査等委員である取締役のうち、内野敏幸氏は、本株主総会終結の時をもって辞任されますため、指名報酬委員会における審議を踏まえて、その補欠として新たに監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものです。
本株主総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、辞任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。
なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。また、指名報酬委員会の審議を経た上で監査等委員会において検討がなされ、取締役候補者について適任であると判断しております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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かみや 神谷 ゆうじ 勇二
- 生年月日
- 1957年９月12日生
新任所有する当社の株式数 (2024年3月31日時点)
745株
取締役会への出席状況
100%（20回／20回）
取締役在任期間（本総会終結時）
６年
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1981年4月
- 株式会社日立製作所 入社
- 2007年6月
- 同社 電力・電気業務本部 財務本部 電機経理部長
- 2009年4月
- 同社 電機グループ 財務本部長
- 2011年4月
- 同社 交通システム社 財務本部長 兼 社会・産業システム社 財務本部長
- 2012年4月
- 同社 インフラシステム社 情報制御システム事業部 副大みか事業所長
- 2013年4月
- 同社 インフラシステム社 インフラソリューション財務本部長
- 2014年4月
- 株式会社日立国際電気 入社 理事 経理本部長
- 2015年6月
- 同社 執行役 経理本部長
- 2018年6月
- 当社（株式会社日立国際電気の成膜プロセスソリューション事業を会社分割により承継）取締役 専務執行役員 管理本部長
- 2021年4月
- 当社 取締役専務執行役員（管理部門（輸出管理、法務、知財、経理・財務、人事総務）、倫理・コンプライアンス、情報セキュリティ担当）
- 2022年4月
- 当社 取締役専務執行役員（経理・財務統括、輸出管理、法務、知財、人事総務、倫理・コンプライアンス、情報セキュリティ担当）
- 2023年4月
- 当社 取締役専務執行役員（経理・財務統括、輸出管理、法務、知財、人事総務、倫理・コンプライアンス担当）
- 2024年4月
- 当社 取締役（現任）
重要な兼職の状況
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取締役候補者とした理由
神谷勇二氏は、財務・会計・税務に関する高度な知見を有するとともに、これまでも財務部門だけでなく、法務、人事も含めた管理部門を管掌する業務執行取締役として当社の経営実態を把握しており、監督等を果たすことができると判断し、候補者としております。
（注）
- 候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、当社取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該役員等賠償責任保険契約では、被保険者である各取締役が当社の業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求を受けることによって生ずることのある損害（法律上の損害賠償金や争訟費用等）が補填されることとなり、また、全ての保険料を当社が負担しております。ただし、故意による任務懈怠、私的な利益又は便益の供与を違法に得たこと及び犯罪行為等に起因する損害等は補填されない等、一定の免責事由があります。なお、候補者が取締役に選任され就任した場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となり、任期中に当該役員等賠償責任保険契約について同様の内容での更新を予定しております。
- 当社は、会社法第427条第1項に基づき、現在当社の非業務執行取締役である神谷勇二氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。同氏が監査等委員である取締役として選任された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。
- 上記略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況は、株主総会招集ご通知発送時点のものです。
- 神谷勇二氏は、現職の当社取締役であることから、取締役会出席回数及び取締役在任年数は、当社取締役（監査等委員でない取締役）としてのものを記載しております。