第61回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6546

第2号議案
​取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(4名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    ふるの 古野 しげゆき 重幸

    生年月日
    1958年3月16日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    1,614,620株

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1980 年4月
    トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
    1988 年4月
    当社入社
    1988 年5月
    当社取締役就任
    1990 年5月
    当社代表取締役副社長就任
    1990 年10月
    当社代表取締役就任
    有限会社フルノ企画(現 有限会社ウェルマックス)代表取締役(現任)
    1991 年1月
    アートテックス株式会社(札幌工場)代表取締役就任
    1991 年5月
    株式会社寺岡オートドア岩手(当社に吸収合併)取締役
    1999 年5月
    アートテックス東北株式会社(旧 アートテックス株式会社(盛岡工場))代表取締役就任
    2015 年6月
    当社代表取締役社長就任(現任)
    2016 年6月
    当社社長執行役員就任(現任)
    2024 年1月
    株式会社ワイズ・コーポレーション代表取締役会長就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     古野重幸氏は、1990年5月より当社代表取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に携わり、経営者としての経験、実績及び経営全般に関する幅広い知見を有しております。
     当社の経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    ふるの 古野 もとあき 元昭

    生年月日
    1966年10月28日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    183,000株

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1989 年4月
    株式会社クボタ入社
    1994 年4月
    当社入社
    2007 年5月
    当社取締役就任
    2009 年6月
    当社企画技術本部長兼商品企画部長
    2010 年10月
    当社執行役員就任
    2012 年11月
    当社関東本部長(現 東京本部長)
    当社東京支店長
    2014 年6月
    当社常務取締役就任
    2016 年6月
    当社取締役常務執行役員就任
    2018 年4月
    当社企画本部長
    2020 年4月
    当社技術本部長
    2022 年3月
    当社代表取締役副社長副社長執行役員就任(現任)
    2023 年1月
    当社営業本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     古野元昭氏は、当社入社以来、企画技術部門・営業部門の業務に従事し、現在は営業本部長として全社の営業活動を統括しております。2007年5月より当社取締役、2022年3月からは代表取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に携わりました。
     当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    たなか 田中 やすゆき 康之

    生年月日
    1956年1月20日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    77,080株

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979 年4月
    株式会社北海道銀行入行
    2003 年6月
    当社出向
    当社総務部長
    2004 年5月
    当社入社
    当社取締役就任
    2007 年5月
    当社常務取締役就任
    当社管理本部長(現任)
    2010 年10月
    当社執行役員就任
    2014 年6月
    当社専務取締役就任
    2015 年6月
    アートテックス株式会社(札幌工場)取締役(現任)
    アートテックス株式会社(盛岡工場)取締役
    2016 年6月
    当社取締役専務執行役員就任(現任)
    2021 年3月
    当社経営企画室長(現任)
    2024 年1月
    株式会社ワイズ・コーポレーション監査役就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     田中康之氏は、金融機関における長年の経験を有し、当社入社以来、管理部門の業務に従事し、現在は管理本部を統括しております。2004年5月より当社取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に携わり、管理部門の強化に推進してまいりました。
     当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    きたみ 喜多見 みつひこ 光彦

    生年月日
    1973年3月18日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    31,600株

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1991 年4月
    当社入社
    2010 年4月
    当社宇都宮営業所長(現 宇都宮支店)
    2012 年5月
    当社執行役員就任
    2014 年6月
    当社取締役就任
    2015 年1月
    当社関東本部長
    2016 年6月
    当社常務執行役員就任(現任)
    2020 年4月
    当社営業本部長
    2021 年3月
    当社取締役就任(現任)
    アートテックス株式会社取締役就任(現任)
    2023 年1月
    当社東京本部長兼東京支店長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     喜多見光彦氏は、当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は東京本部長として首都圏での営業活動を統括しております。また、2014年からの2年間、及び2021年より当社取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に携わりました。
     当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 代表取締役社長社長執行役員古野重幸氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社が所有する株式数も含んでおります。
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2024/03/28 11:00:00 +0900
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