第61回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6546

第3号議案
​監査等委員である取締役2名選任の件

 監査等委員である取締役尾町雅文氏、岡崎拓也氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    おまち 尾町 まさふみ 雅文

    生年月日
    1953年6月26日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    監査等委員会出席状況

    14回/14回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1978 年11月
    青山監査法人入所
    1989 年8月
    公認会計士開業登録
    1995 年4月
    有限責任監査法人トーマツ入所
    2011 年10月
    尾町雅文公認会計士事務所代表(現任)
    2014 年6月
    株式会社植松商会監査役就任
    カメイ株式会社社外取締役就任(現任)
    当社監査役就任
    2016 年6月
    株式会社植松商会社外取締役(監査等委員)就任(現任)
    当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しております。今後もその知識・経験を当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    おかざき 岡崎 たくや 拓也

    生年月日
    1977年9月12日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    取締役会出席状況

    15回/15回(100%)

    監査等委員会出席状況

    14回/14回(100%)

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2003 年10月
    弁護士登録
    田中敏滋法律事務所入所
    2011 年7月
    岡崎拓也法律事務所代表(現任)
    2011 年9月
    社会福祉法人北海道光生会理事
    同法人評議員(現任)
    2013 年11月
    株式会社ホクリヨウ社外監査役就任(現任)
    2015 年4月
    札幌弁護士会常議員会副議長
    2015 年6月
    当社監査役就任
    2016 年4月
    札幌弁護士会副会長
    2016 年6月
    当社取締役(監査等委員)就任(現任)
    2021 年8月
    株式会社ツルハホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     岡崎拓也氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しております。今後もその知識・経験を当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 尾町雅文氏及び岡崎拓也氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本議案において両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
  3. 尾町雅文氏及び岡崎拓也氏は、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年9ヶ月となります。また、両氏は当社の社外取締役就任前に当社の社外監査役であったことがあります。
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2024/03/28 11:00:00 +0900
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