第4号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役候補者とした理由

　黒澤義則氏は、長きにわたり経営企画部門等の分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有するとともに、2016年からは当社の常勤監査役を務め、監査全般に関する知見等を有しており、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

芝浦メカトロニクス株式会社社外取締役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　高田裕一郎氏は、さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有するとともに、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の経験等に基づく経営に対する助言・監査・監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

重要な兼職の状況

ふじ合同法律事務所弁護士

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　和田希志子氏は、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等をするとともに、東芝プラントシステム株式会社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の経験等に基づく経営に対する助言・監査・監督を行っていただくことが期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。