第5号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

1. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 武谷典昭氏は、第２号議案が原案通り承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合、当該取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
3. 取締役との責任限定契約の締結
   　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く。）と損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を当社定款に規定しており、損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
   なお、補欠社外取締役候補者武谷典昭氏は、当社と責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に就任された場合は当該契約を継続する予定であります。
4. 役員等賠償責任保険契約の締結
   当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、第２号議案が原案通り承認された場合、武谷典昭氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、任期の途中で当該保険契約を更新する予定であります。
   当該保険契約の概要等は事業報告39ページをご参照ください。
5. 武谷典昭氏が社外取締役として在任中である2021年度中に当社の一部製品の品質に係る不適切事案が判明し、当該事実とその再発防止策について公表を行いました。同氏は、当該事実が判明するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、以前から取締役会等においてコンプライアンスの観点から発言を行っており、当該事実の判明後は、調査チームが行った調査方法の適正性、妥当性について取締役会等において意見表明を行ったほか、自身の経験、知識をもとに、品質におけるガバナンスの強化策について積極的かつ建設的な意見を述べ、再発防止に向けた適切な処置を講ずることを求めるなど、その職責を果たしております。

（ご参考）

取締役候補者の専門性と経験は、次の通りであります。