第1号議案
取締役(監査等委員であるものを除く)４名選任の件
現任取締役(監査等委員であるものを除く）全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役(監査等委員であるものを除く）４名の選任をお願い致したいと存じます。
取締役(監査等委員であるものを除く)の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
チェ
崔
ウォングン
元根
- 生年月日
- 1963年５月30日生
再任
当事業年度の取締役会出席状況
95% (18回／19回)
所有する当社株式の数
4,911,339株
略歴、地位、担当
- 1990年6月
- サムスン電子（株）入社
- 2000年5月
- 韓国ワイド（株）取締役副社長就任
- 2005年10月
- 当社代表取締役社長就任（現任）
W-ABLE CO.,LTD.（現 W-SCOPE KOREA CO., LTD.）代表理事就任
- 2011年1月
- W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED 取締役社長就任
- 2016年10月
- W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD. 代表理事就任（現任）
- 2022年5月
- W-SCOPE HUNGARY PLANT LTD. 取締役就任（現任）
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重要な兼職の状況
W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. 代表理事
W-SCOPE HUNGARY PLANT LTD. 取締役
取締役候補者とした理由
当社の創業者であり、設立時から代表取締役としてグループ全体の経営の指揮を執ってまいりました。昨今の事業環境の悪化を踏まえて、今後の業績回復を実現するためにはグループ全体に対する強力なリーダーシップやアントレプレナーシップが必要不可欠であることから、創業者である同氏を取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
おおうち
大内
ひでお
秀雄
- 生年月日
- 1961年７月10日生
再任
当事業年度の取締役会出席状況
100% (19回／19回)
所有する当社株式の数
9,878株
略歴、地位、担当
- 1985年4月
- 住商機電貿易（株）入社
- 2002年6月
- （株）スミトロニクス 転籍
- 2005年4月
- PMCテクニカ（株）入社
- 2006年3月
- 当社入社、営業本部長
- 2008年3月
- 当社取締役就任（現任）
- 2017年3月
- 当社戦略企画本部長
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取締役候補者とした理由
当社の創業メンバーであり、事業に対する豊富な経験と知見を持ち、国内および海外の事業基盤を構築してまいりました。また、当社の経営に関して、様々な意思決定を行い、グループの成長に多大な貢献を行ってまいりました。同氏は海外での事業経験も豊富であるため、これまでの経験を踏まえて今後も代表取締役を補佐し、事業のグローバル展開に貢献していく人材であると判断したため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
ジョン
金
ビョンヒョン
炳鉉
- 生年月日
- 1966年3月14日生
新任
当事業年度の取締役会出席状況
― % (―回／―回)
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当
- 2008年9月
- 韓国 ㈱暁星 入社
- 2011年3月
- 韓国 ㈱ピスコエンジニアリング 入社
- 2011年4月
- W-SCOPE KOREA CO.,LTD．入社
- 2022年4月
- W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. 転籍
- 2024年3月
- W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. 理事就任
- 2026年3月
- W-SCOPE KOREA CO.,LTD．代表理事就任（現任）
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重要な兼職の状況
W-SCOPE KOREA CO., LTD. 代表理事
取締役候補者とした理由
当社グループの研究開発部門の責任者として永年携わり、W-SCOPE KOREA CO., LTD.（以下、WSK)及びW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.に在籍して、当社の技術全てを熟知しています。この度、WSKの全永鈺代表理事が退任したことに伴ってWSK代表理事に就任したことから、WSKとの経営の一体化を維持していくため、当社の取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
イ
李
ジュンボン
俊範
- 生年月日
- 1972年３月21日生
再任
社外
当事業年度の取締役会出席状況
100% (19回／19回)
所有する当社株式の数
9,327株
社外取締役在任期間
4年
略歴、地位、担当
- 1995年1月
- センチュリー監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
- 1998年6月
- 公認会計士登録
- 2002年4月
- （株）パートナーズ・コンサルティング 入社
李俊範公認会計士事務所開設（現任）
- 2004年9月
- （株）J･Kコンサルティング 設立（現任）
- 2005年9月
- 税理士登録
- 2007年11月
- 当社監査役（社外）就任
- 2022年3月
- 当社社外取締役就任（現任）
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重要な兼職の状況
李俊範公認会計士事務所 公認会計士・税理士
株式会社J.K.コンサルティング 代表取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
韓国語が堪能であるとともに公認会計士の資格を有し、会社の成長に携わって来られました。また、これまで財務・会計の側面において専門的で高度な見地から取締役の業務執行を監督し、取締役会等では中立的で的確な意見を述べられています。今後も引き続き、コーポレートガバナンスの強化に寄与していただくことが、当社の健全な成長に必要であると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
-
上記取締役候補者の有する当社の株式数は、2026年２月28日現在のものであります。
- 取締役候補者(候補者番号４) 李俊範氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
- 現在、当社と李俊範氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、５百万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する金額のいずれか高い額としています。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる賠償責任額、和解金、弁護士費用等を当該保険契約により補填することとしています。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2026/04/23 11:00:00 +0900
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