株主総会参考書類
第２号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員でない取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンスの強化・充実および企業価値の持続的向上を目的として監査等委員でない取締役１名を増員し、監査等委員でない取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員でない取締役候補者は、取締役会があらかじめ定めた選考基準に基づき、社外取締役を主要な構成員とする取締役選考審議会における審議を経て決定しております。また、社外取締役候補者については、「社外取締役の独立性判断基準」に準拠しております。
監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。
生年月日
1955年4月22日生
所有する当社の株式数
161,500株
取締役会への出席状況
13 回／13 回（100%）
略歴、地位および担当
| 1979年11月 | 信州精器株式会社（現当社）入社 |
| 2002年6月 | 当社取締役 |
| 2007年10月 | 当社常務取締役 |
| 2008年6月 | 当社代表取締役社長（現任） |
取締役候補者とした理由
同氏は、取締役会議長として取締役会を適正に運営するとともに、経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、代表取締役社長として、経営理念等の具現化に向けて、長期ビジョンEpson 25の制定およびその実現に向けた経営基盤および事業基盤の強化等を先導してまいりました。
引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた強いリーダーシップを発揮することが期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
注．
- 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
生年月日
1955年10月10日生
所有する当社の株式数
20,200株
取締役会への出席状況
13 回／13 回（100%）
略歴、地位および担当
| 1979年4月 | 当社入社 |
| 2012年6月 | 当社取締役 |
| 2014年6月 | 当社常務取締役 |
| 2015年12月 | 当社ウエアラブル機器事業部長（現任） |
| 2016年 4月 | 当社経営企画本部長（現任） |
| 2016年6月 | 当社代表取締役（現任）・同専務執行役員（現任） |
| 2017年4月 | 当社ウエアラブル・産業プロダクツ事業セグメント担当（現任） |
取締役候補者とした理由
同氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、全社経営戦略の策定を先導し、経営計画の策定および計画実現に向けたマネジメントサイクルを確立することで、グループマネジメントの強化に貢献してまいりました。
引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
注．
- 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
生年月日
1959年４月３日生
所有する当社の株式数
27,200株
取締役会への出席状況
13 回／13 回（100%）
略歴、地位および担当
| 1983年４月 | エプソン株式会社（現当社）入社 |
| 2012年６月 | 当社取締役（現任） |
| 2013年６月 | 当社プリンター事業部長 |
| 2015年６月 | 当社常務取締役 |
| 2016年４月 | 当社経営企画本部副本部長（営業企画、ブランド・コミュニケーション担当） |
| 2016年６月 | 当社常務執行役員 |
| 2017年４月 | 当社プリンティングソリューションズ事業部長（現任） |
| 2017年６月 | 当社専務執行役員（現任） |
取締役候補者とした理由
同氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、情報関連機器事業において海外営業を中心とした豊富な業務経験と実績を有し、プリンター事業部長としてビジネスモデルの変革や内部統制強化に向けた取り組みを主導してまいりました。
引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
注．
- 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
生年月日
1964年７月27日生
所有する当社の株式数
8,300株
取締役会への出席状況
13 回／13 回（100%）
略歴、地位および担当
| 1988年４月 | セイコーエプソン生活協同組合入社 |
| 1999年３月 | 当社入社 |
| 2008年10月 | 当社人事部長 |
| 2014年６月 | 当社取締役（現任）・同人事本部長（現任） |
| 2015年６月 | オリエント時計株式会社 代表取締役社長 |
| 2016年６月 | 当社執行役員（現任） |
| 2016年10月 | 当社CSR推進室長（現任） |
取締役候補者とした理由
同氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、人事を中心とした豊富な業務経験と実績を有し、人事制度の改革などにより、競争力強化に多大な貢献を果たしてまいりました。
引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
注．
- 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
生年月日
1960年12月26日生
所有する当社の株式数
3,000株
取締役会への出席状況
13 回／13 回 (100％）
略歴、地位および担当
| 1983年４月 | エプソン株式会社（現当社）入社 |
| 2005年11月 | 当社BS事業管理部長 |
| 2014年10月 | 当社財務経理部長 |
| 2015年10月 | 当社経営管理本部副本部長（財務経理担当） |
| 2016年６月 | 当社取締役（現任）・同執行役員（現任）・同コンプライアンス担当役員（現任）・同経営管理本部長（現任） |
取締役候補者とした理由
同氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、財務経理および事業管理に関する豊富な業務経験と実績を有し、経営管理本部長として全社の経営管理の仕組みの変革に取り組むなど、高い視点で新たな取り組みを意欲的に主導してまいりました。
引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
注．
- 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
生年月日
1962年４月11日生
所有する当社の株式数
10,400株
略歴、地位および担当
| 1988年４月 | 当社入社 |
| 2008年４月 | 当社VI事業推進部長 |
| 2008年10月 | 当社VI企画設計部長 |
| 2016年４月 | 当社ビジュアルプロダクツ事業部副事業部長 |
| 2017年４月 | 当社ビジュアルプロダクツ事業部長（現任） |
| 2017年６月 | 当社執行役員（現任） |
取締役候補者とした理由
同氏は、長年プロジェクターの光学設計に携わり、高い専門性および豊富な業務経験と実績を有しております。近年では、ビジュアルプロダクツ事業部長として、内外環境を捉えたビジョン・方針の明確化により組織を牽引し事業成長に多大な貢献を果たしてきたほか、全社的見地による技術開発戦略への参画および機能強化を行いました。
今後、かかる経験と実績を活かして、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
注．
- 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
生年月日
1946年７月25日生
所有する当社の株式数
5,300 株
取締役会への出席状況
12 回／13 回 （92.3％）
略歴、地位および担当
| 2007年４月 | 三菱重工業株式会社 取締役・副社長執行役員 |
| 2008年４月 | 同社取締役社長 |
| 2013年４月 | 同社取締役会長（現任） |
| 2014年６月 | 当社社外取締役（現任） |
| 2016年６月 | 三菱商事株式会社 社外取締役（現任） |
重要な兼職の状況
三菱重工業株式会社 取締役会長
三菱商事株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由
同氏は、三菱重工業株式会社の取締役会長であり、経営者・技術者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社社外取締役として、グローバルかつ重工業という別業種の企業経営に精通した経営者の観点から、経営全般にわたる課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督いただいております。
引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
独立性について
同氏は、三菱重工業株式会社の業務執行者でありました。最近３年間において、当社と同社との間に取引関係はありません。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。原案どおり再任された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定です。
就任してからの年数
同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
注１．
- 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
注２．
- 同氏は現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結しております。同氏が再任された場合、当社は同氏との間で前記責任限定契約を継続する予定です。
生年月日
1954年11月13日生
所有する当社の株式数
2,500株
取締役会への出席状況
13 回／13 回 （100％）
略歴、地位および担当
| 1977年４月 | 株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社 |
| 1986年７月 | 同社「就職ジャーナル」編集長 |
| 1988年７月 | 同社「とらばーゆ」編集長 |
| 1997年７月 | NTT移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）ゲートウェイビジネス部企画室長 |
| 2000年４月 | 株式会社松永真理事務所 取締役社長 |
| 2012年６月 | MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任） テルモ株式会社 社外取締役 |
| 2014年６月 | ロート製薬株式会社 社外取締役（現任） |
| 2016年６月 | 当社社外取締役（現任） |
重要な兼職の状況
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役
ロート製薬株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由
同氏は、新規ビジネスモデルの構築等の実績および複数の企業における社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社社外取締役として、外部との協業や人材戦略などの観点から、経営上の課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督いただいております。
引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
独立性について
最近３年間において、当社と同氏との間に取引関係はありません。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。原案どおり再任された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定です。
就任してからの年数
同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
注１．
- 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
注２．
- 同氏は現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結しております。同氏が再任された場合、当社は同氏との間で前記責任限定契約を継続する予定です。
注３．
- 同氏の戸籍上の氏名は青木眞理であります。
監査等委員でない取締役の選任については、監査等委員である社外取締役３名を含む社外取締役全員および代表取締役社長、人事担当役員を構成員とし、また社外取締役が過半数を占める「取締役選考審議会」において、当社取締役会と取締役にかかる基本的な枠組みおよび考え方ならびに候補者選定の方針および具体案等を確認し、監査等委員である社外取締役が出席して意見を述べるとともに、監査等委員会においてその内容を共有し、協議いたしました。
その結果、監査等委員会としては、監査等委員でない取締役の選任について妥当であると判断し、会社法の規定に基づき株主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論にいたりました。
