第136回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6741
第1号議案
取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
なお当社は、取締役候補者の選定にあたり、決定プロセスの客観性と透明性を高めるため、委員の過半数が独立社外取締役により構成される「指名・報酬諮問委員会」の答申を受けて、候補者を決定しております。
-
生年月日
1949年５月28日（満70歳）
所有する当社の株式の数
95,200株
取締役在任期間
15年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 1974年4
- 当社入社
- 1997年4
- 当社営業本部ＡＦＣ営業部長
- 2000年6
- 当社執行役員
- 2004年6
- 当社取締役
当社常務執行役員
- 2006年6
- 当社専務執行役員
- 2008年6
- 当社代表取締役社長
当社最高執行責任者(COO)
- 2012年6
- 当社最高経営責任者(CEO)(現任)
- 2016年6
- 当社代表取締役会長(現任)
- 2017年5
- 株式会社松屋社外監査役(現任)
重要な兼職の状況
株式会社松屋 社外監査役
取締役候補者とした理由
降簱洋平氏は、2008年より当社の代表取締役として経営を担っており、経営者としての豊富な経験、実績を有しております。他のグローバル企業や各種団体とも繋がりを持ち、そこで得た高い見識が、当社のグループ経営推進と企業価値のさらなる向上に活かされると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
生年月日
1958年９月15日（満60歳）
所有する当社の株式の数
66,900株
取締役在任期間
７年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 1982年4
- 当社入社
- 2005年5
- 当社AFC事業部AFC営業部長
- 2006年6
- 当社執行役員
- 2010年6
- 当社取締役
当社常務執行役員
- 2014年6
- 当社専務執行役員
- 2015年4
- 当社代表取締役副社長
当社最高執行責任者(COO)(現任)
- 2016年6
- 当社代表取締役社長(現任)
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
塚本英彦氏は、2015年より当社の代表取締役として経営を牽引してきた豊富な経験、実績を有しております。技術開発にも深い造詣があり、新事業創造や国際事業の拡大などを推進してきたリーダーシップが、グローバル化や技術革新などで激変する経営環境における事業構造改革に活かされると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
生年月日
1957年11月21日（満61歳）
所有する当社の株式の数
56,800株
取締役在任期間
８年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 1982年4
- 当社入社
- 2006年7
- 当社久喜事業所生産管理部長
- 2008年6
- 当社執行役員 経営企画室長
- 2011年5
- 当社常務執行役員
- 2011年6
- 当社取締役
- 2014年6
- 当社専務執行役員
- 2018年4
- 当社経営管理本部長
- 2019年4
- 当社取締役副社長(現任)
当社副社長執行役員(現任)
事業所・グループ会社統括、
IT企画部担当（久喜事業所駐在）（現任）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
徳渕良孝氏は、経営管理部門やものづくり部門の責任者を歴任し、経営に関する豊富な経験、実績を有しております。これにより培ってきた幅広い知見とリーダーシップが、グループ経営推進と持続的な企業価値向上に活かされると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
生年月日
1959年11月７日（満59歳）
所有する当社の株式の数
37,200株
取締役在任期間
６年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 1983年4
- 当社入社
- 2009年7
- 当社鉄道信号事業部電鉄営業部長
- 2010年6
- 当社執行役員
- 2013年4
- 当社常務執行役員(現任)
- 2013年6
- 当社取締役(現任)
- 2016年4
- 当社営業本部長
- 2019年4
- 国内事業担当、支社・支店担当（現任）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
藤原健氏は、鉄道信号やＡＦＣなど営業部門の責任者を務め、国内事業を牽引してきた実績と、幅広い経験に基づく高い見識を有しております。事業領域の拡大や競争力の強化に適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
生年月日
1956年７月25日（満62歳）
所有する当社の株式の数
33,200株
取締役在任期間
３年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 1979年4
- 当社入社
- 2004年9
- 当社ビジョナリービジネスセンター
ＭＥＭＳ事業推進部長
- 2008年7
- 当社ビジョナリービジネスセンター長
- 2009年4
- 当社国際事業部長
- 2011年5
- 当社執行役員
- 2016年4
- 当社常務執行役員(現任)
- 2016年6
- 当社取締役(現任)
- 2019年4
- 経営企画室担当、国際事業担当（現任）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
大島秀夫氏は、新規事業や国際事業部門の責任者を務め、事業拡大に貢献した経験、実績を有しております。より一層の事業領域の拡大及びグローバル経営の推進にあたり、その見識が活かされると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
生年月日
1956年４月14日（満63歳）
所有する当社の株式の数
18,700株
取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
10/10回（100％）
略歴、地位、担当
- 1980年4
- 当社入社
- 2012年5
- 当社交通運輸インフラ統括技術部
システム設計部長
- 2014年6
- 当社執行役員
- 2017年4
- 当社常務執行役員（現任）
技術開発本部長
ビジョナリービジネスセンター担当
- 2018年6
- 当社取締役（現任）
- 2019年4
- 久喜事業所担当、全社技術開発担当、
ビジョナリービジネスセンター担当、
ＴＱＭ推進部担当（現任）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
丹野信氏は、技術開発部門の責任者を務め、ＩＣＴを駆使した先進的な技術戦略を推進してきた経験、実績を有しております。ＩｏＴやＡＩを活用した新技術の開発を牽引するのに適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
生年月日
1950年６月23日（満68歳）
所有する当社の株式の数
2,600株
社外取締役在任期間
５年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 2002年7
- 富国生命保険相互会社取締役
- 2005年7
- 同社常務取締役
- 2009年4
- 同社取締役 常務執行役員
- 2010年7
- 同社代表取締役社長
社長執行役員(現任)
- 2014年6
- 当社社外取締役(現任)
重要な兼職の状況
富国生命保険相互会社 代表取締役社長 社長執行役員
社外取締役候補者とした理由
米山好映氏は、経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これを当社経営に活かし、実効性のある経営の監督機能を発揮することを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。米山好映氏が代表取締役社長 社長執行役員を務める富国生命保険相互会社は、当社と資本関係及び保険契約等の取引関係があります。ただし、持株比率は10％未満であり、また取引額は僅少（同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は0.5％未満）であることから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断し、独立役員に指定しております。
-
生年月日
1953年９月２日（満65歳）
所有する当社の株式の数
2,100株
社外取締役在任期間
４年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 1978年4
- 弁護士登録
山下・大島法律事務所入所
- 2000年4
- 成蹊大学非常勤講師
- 2001年2
- 経済産業省
独立行政法人評価委員会委員
- 2007年4
- 東京芸術大学非常勤講師(現任)
- 2015年6
- 当社社外取締役(現任)
重要な兼職の状況
東京芸術大学 非常勤講師
社外取締役候補者とした理由
松元安子氏は、法律の専門家としての高度な知識、経験を有しており、専門的な見地から適法性や妥当性などの助言や提案を行っております。当社経営に対する実効性のある監督機能の発揮と監査・監督の強化を期待し、引き続き社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
-
生年月日
1963年５月29日（満56歳）
所有する当社の株式の数
300株
社外取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
10/10回（100％）
略歴、地位、担当
- 1993年11
- 東京大学大学院法学政治学研究科
専任講師
- 2004年4
- 神戸大学大学院法学研究科教授
- 2010年10
- 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
教授
- 2018年4
- 一橋大学大学院法学研究科
ビジネスロー専攻教授（現任）
- 2018年6
- 当社社外取締役（現任）
第一生命ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 教授
第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由
井上由里子氏は、知的財産権の専門家であり、高度かつ専門的な知識及び経験を有しております。これらの専門分野を活かし、企業法務やデータガバナンスなど当社経営や戦略に対する助言と実効性のある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。井上由里子氏が社外取締役を務める第一生命ホールディングス株式会社の子会社である第一生命保険株式会社は、当社と資本関係及び保険契約等の取引関係があります。ただし、持株比率は10％未満であり、また取引額は僅少（同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は0.5％未満）であることから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断し、独立役員に指定しております。
2019/06/21 12:00:00 +0900
