会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）

1. 取締役猪俣秀行氏、荻野善之氏は、社外取締役であります。
2. 監査役稲嶺和盛氏、小菅章太郎氏は、社外監査役であります。
3. 監査役稲嶺和盛氏は、2020年４月17日より東京Ｍ＆Ａコンサルティング株式会社の代表取締役を兼務しております。
4. 監査役小菅章太郎氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 事業年度中に退任した取締役及び監査役

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額100百万円であります。
   （1997年６月23日開催の第1回定時株主総会決議）
3. 株主総会の決議による監査役の報酬限度額は年額30百万円であります。
   （1997年６月23日開催の第１回定時株主総会決議）
4. 当事業年度末日現在の取締役は３名（うち社外取締役は２名）、監査役は３名（うち社外監査役は２名）であります。上記の取締役支給人数と相違しておりますのは、当事業年度中に退任した取締役２名及び監査役２名を含むためであります。

④ 責任限定契約の内容の概要

　当社は、各社外役員との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ．重要な兼職先と当社との関係

ロ．当事業年度における主な活動状況