臨時株主総会招集ご通知
証券コード : 6786
第4号議案
監査役１名選任の件
監査役稲嶺和盛氏が辞任により退任いたしますので、新たに監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、候補者は退任監査役の補欠として選任される監査役であるため、監査役候補者が選任された場合の任期は、当社定款の定めにより、退任監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
さとう
佐藤
ふみはる
史治
- 生年月日
- 1964年11月11日生
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
［略歴及び当社における地位(重要な兼職の状況)］
- 1992年4月
- 堀会計事務所 入所
- 1996年4月
- 矢吹会計事務所 入所
- 2000年1月
- 有限会社エフ・エム・シー 代表取締役就任（現任）
- 2009年9月
- 株式会社ジェイムスコーポレーション 取締役就任（現任）
- 2016年9月
- 株式会社ヘルスケア・フロンティアーズ 代表取締役就任（現任）
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社外監査役候補者とした理由
同氏の事業会社における経営者としての豊富な経験及び長年にわたる経営コンサルティング業務を通じた幅広い見識を活かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な監督を行っていただけるものと判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 佐藤史治氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 佐藤史治氏は、社外監査役候補者であります。
- 佐藤史治氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
- 佐藤史治氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
- 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
以 上
2022/11/17 12:00:00 +0900
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