第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）５名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬諮問委員会（過半数が社外取締役で構成）で十分な審議を経た上で、取締役会において決議しております。
監査等委員会は、各取締役候補者について、当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価した上で、取締役候補者として適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。
原口寿氏の取締役会の出席状況は、2022年6月29日就任後に開催した取締役会のみを対象としております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び執行役員の専門性と経験（スキルマトリックス）
・取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の専門性と経験は、次のとおりであります。
・当社は、執行役員制度を導入しております。本株主総会終結後に開催される取締役会において選任予定である取締役を兼務しない執行役員の専門性と経験は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
ごとう 後藤 しんじ 信志
- 生年月日
- 1959年３月19日生
再任所有する当社株式の数
23,589株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1982年4 月
- 当社入社
- 2006年6 月
- 当社金材部品部長兼飯塚工場長
- 2010年4 月
- 当社営業部長
- 2010年6 月
- 当社取締役営業部長
- 2010年12月
- 当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
- 2014年4 月
- 当社取締役ものづくり推進担当
- 2014年6 月
- 当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
- 2016年4 月
- 当社取締役開発技術センター担当
- 2016年6 月
- 当社代表取締役 取締役 社長社長執行役員(現任)
重要な兼職の状況
なし
【選任理由】
同氏は、2010年に取締役に就任し、営業、技術、製造、及び海外子会社の経営で培った、豊富な業務経験と当社の経営全般、グローバルな事業経営及び管理・運営業務等において、高い見識を有しております。また、2016年からは当社代表取締役として、渉外及び業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。 -
候補者番号2
もうり 毛利 しげき 茂樹
- 生年月日
- 1958年４月19日生
再任所有する当社株式の数
9,911株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1982年4 月
- 当社入社
- 2007年6 月
- 当社セラミック部長兼宇美工場長
- 2010年4 月
- 当社超硬部品部長
- 2012年4 月
- 当社電材部品部長
- 2014年4 月
- 上海電科電工材料有限公司総経理
- 2015年7 月
- 当社超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
- 2016年4 月
- 当社機械部品事業本部長兼超硬部品部長
- 2016年6 月
- 当社執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
- 2017年3 月
- 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
- 2017年4 月
- 当社執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
- 2017年6 月
- 当社取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
- 2019年4 月
- 当社取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
- 2019年6 月
- 当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
- 2020年4 月
- 当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
- 2023年4 月
- 当社取締役常務執行役員事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当（現任）
重要な兼職の状況
なし
【選任理由】
同氏は、2016年に執行役員、2017年からは取締役に就任し、開発、技術、製造、営業及び海外子会社経営で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、2019年からは取締役常務執行役員として、当社の事業・開発統括等を担い、経営全般の業務執行及びその監督等において、適切な役割を果たしております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。 -
候補者番号3
なかはら 中原 けんじ 賢治
- 生年月日
- 1965年１月31日生
再任所有する当社株式の数
6,933株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1989年4 月
- ファナック株式会社入社
- 1996年1 月
- 当社入社
- 2012年4 月
- 当社超硬部品部長
- 2015年7 月
- 当社超硬部品部ダイカッター事業推進室長
- 2016年4 月
- 当社機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
- 2016年8 月
- NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
- 2017年4 月
- 当社機械部品事業本部超硬部品部長
- 2018年4 月
- 当社機械部品事業本部副本部長
- 2018年6 月
- 当社執行役員機械部品事業本部副本部長
- 2019年6 月
- 当社取締役執行役員機械部品事業本部長
- 2021年1 月
- 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長（現任）
- 2021年4 月
- 当社取締役執行役員電機部品事業本部長
- 2022年4 月
- 当社取締役執行役員電機部品事業本部長兼経営企画担当兼基山工場長
- 2023年4 月
- 当社取締役執行役員経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長（現任）
重要な兼職の状況
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
【選任理由】
同氏は、2018年に執行役員、2019年からは取締役に就任し、技術、製造及び海外子会社経営で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、サステナビリティ経営体制の構築においては、サステナビリティ経営準備委員会の委員長として当社のパーパス及びマテリアリティの策定等に参画したほか、業務執行及びその監督等において、適切な役割を果たしております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。 -
候補者番号4
はらぐち 原口 ひさし 寿
- 生年月日
- 1963年７月13日生
再任所有する当社株式の数
4,093株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1986年4 月
- ロイヤル株式会社（現ロイヤルホールディングス株式会社）入社
- 2006年4 月
- 当社入社
- 2014年4 月
- 当社経営管理部長
- 2016年4 月
- 当社経営管理本部経営管理部長
- 2018年4 月
- 当社経営戦略本部経営支援部長
- 2019年4 月
- 当社経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
- 2019年6 月
- 当社執行役員経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
- 2020年4 月
- 当社執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長
- 2022年6 月
- 当社取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当（現任）
重要な兼職の状況
なし
【選任理由】
同氏は、2019年に執行役員、2022年からは取締役に就任し、財務、ガバナンス・法務・コンプライアンス及び人事で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、サステナビリティ経営体制の構築においては、サステナビリティ経営準備委員会の委員として当社のパーパス及びマテリアリティの策定等に参画したほか、業務執行及びその監督等において、適切な役割を果たしております。
以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。 -
候補者番号5
にしやま 西山 まさる 勝
- 生年月日
- 1963年８月24日生
新任 社外 独立所有する当社株式の数
－株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1986年4 月
- 九州電力株式会社入社
- 2019年6 月
- 同社執行役員国際室長
- 2021年6 月
- 同社上席執行役員コーポレート戦略部門長
- 2022年6 月
- 同社常務執行役員コーポレート戦略部門長（現任）
重要な兼職の状況
九州電力株式会社常務執行役員
【選任理由及び期待される役割の概要】
同氏は、現在、九州電力株式会社の要職を担っており、企業経営をはじめ、経営企画や海外事業面において豊富な経験と高い見識を有しております。選任においては、当社の経営戦略面、特に海外事業展開において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、社外取締役候補者として適任と判断いたしました。
【独立性について】
同氏は、九州電力株式会社の常務執行役員に就任しております。当社は太陽光発電を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5％未満と軽微であります。
- 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 西山勝氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は当社が定めた「独立社外役員選任基準」を満たしております。
なお、当社は同氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 - 当社は、西山勝氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を法令が定める最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結する予定であります。責任限定契約の内容については事業報告「会社役員に関する事項」「（１）取締役の状況(2023年３月31日現在)」の注記７に記載のとおりであります。
- 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、当該保険契約では、特約部分も合わせ、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を、当該保険により填補することとしております。なお、保険料は特約部分も含めて会社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。全ての取締役候補者は取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該保険契約は2023年７月に同様の内容で更新する予定としております。