第113期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6998

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)5名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。
 なお、取締役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬諮問委員会(過半数が社外取締役で構成)で十分な審議を経た上で、取締役会において決議しております。
 監査等委員会は、各取締役候補者について、当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価した上で、取締役候補者として適任であると判断しております。
 取締役候補者は次のとおりであります。

(注)

西山勝氏の取締役会の出席状況は、2023年6月29日就任後に開催した取締役会のみを対象としております。


取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者及び執行役員の専門性と経験(スキルマトリックス)
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の専門性と経験は、次のとおりであります。


・当社は、執行役員制度を導入しております。本株主総会終結後に開催される取締役会において選任予定である取締役を兼務しない執行役員の専門性と経験は、次のとおりであります。


  1. 候補者番号1

    ごとう 後藤 しんじ 信志

    生年月日
    1959年3月19日生
    再任

    所有する当社株式の数

    53,068株

    略歴、地位及び担当

    1982年4月
    当社入社
    2006年6月
    当社金材部品部長兼飯塚工場長
    2010年4月
    当社営業部長
    2010年6月
    当社取締役営業部長
    2010年12月
    当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
    2014年4月
    当社取締役ものづくり推進担当
    2014年6月
    当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
    2016年4月
    当社取締役開発技術センター担当
    2016年6月
    当社代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任)
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    重要な兼職の状況

    なし

    【選任理由】

     同氏は、2010年に取締役に就任し、営業、技術、製造、及び海外子会社の経営で培った、豊富な業務経験と当社の経営全般、グローバルな事業経営及び管理・運営業務等において、高い見識を有しております。また、2016年からは当社代表取締役として、渉外及び業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。
     以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。

  2. 候補者番号2

    もうり 毛利 しげき 茂樹

    生年月日
    1958年4月19日生
    再任

    所有する当社株式の数

    22,876株

    略歴、地位及び担当

    1982年4月
    当社入社
    2007年6月
    当社セラミック部長兼宇美工場長
    2010年4月
    当社超硬部品部長
    2012年4月
    当社電材部品部長
    2014年4月
    上海電科電工材料有限公司総経理
    2015年7月
    当社超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
    2016年4月
    当社機械部品事業本部長兼超硬部品部長
    2016年6月
    当社執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
    2017年3月
    上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
    2017年4月
    当社執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
    2017年6月
    当社取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
    2019年4月
    当社取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
    2019年6月
    当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
    2020年4月
    当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
    2023年4月
    当社取締役常務執行役員事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    なし

    【選任理由】

     同氏は、2016年に執行役員、2017年からは取締役に就任し、開発、技術、製造、営業及び海外子会社経営で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、2019年からは取締役常務執行役員として、当社の事業統括等を担い、経営全般の業務執行及びその監督等において、適切な役割を果たしております。
     以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。

  3. 候補者番号3

    なかはら 中原 けんじ 賢治

    生年月日
    1965年1月31日生
    再任

    所有する当社株式の数

    16,116株

    略歴、地位及び担当

    1989年4月
    ファナック株式会社入社
    1996年1月
    当社入社
    2012年4月
    当社超硬部品部長
    2015年7月
    当社超硬部品部ダイカッター事業推進室長
    2016年4月
    当社機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
    2016年8月
    NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
    2017年4月
    当社機械部品事業本部超硬部品部長
    2018年4月
    当社機械部品事業本部副本部長
    2018年6月
    当社執行役員機械部品事業本部副本部長
    2019年6月
    当社取締役執行役員機械部品事業本部長
    2021年1月
    上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現任)
    2021年4月
    当社取締役執行役員電機部品事業本部長
    2022年4月
    当社取締役執行役員電機部品事業本部長兼経営企画担当兼基山工場長
    2023年4月
    当社取締役執行役員経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長(現任)
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    重要な兼職の状況

    上海恩悌三義実業発展有限公司董事長

    【選任理由】

     同氏は、2018年に執行役員、2019年からは取締役に就任し、技術、製造、経営企画、研究開発及び海外子会社経営で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、サステナビリティ経営委員会の委員として、当社のパーパス及びマテリアリティの策定等のサステナビリティ経営体制の構築や、運営に参画するなど、業務執行及びその監督等において、適切な役割を果たしております。
     以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。

  4. 候補者番号4

    はらぐち 原口 ひさし 寿

    生年月日
    1963年7月13日生
    再任

    所有する当社株式の数

    10,436株

    略歴、地位及び担当

    1986年4月
    ロイヤル株式会社(現ロイヤルホールディングス株式会社)入社
    2006年4月
    当社入社
    2014年4月
    当社経営管理部長
    2016年4月
    当社経営管理本部経営管理部長
    2018年4月
    当社経営戦略本部経営支援部長
    2019年4月
    当社経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
    2019年6月
    当社執行役員経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
    2020年4月
    当社執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長
    2022年6月
    当社取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    なし

    【選任理由】

     同氏は、2019年に執行役員、2022年からは取締役に就任し、財務、ガバナンス・法務・コンプライアンス及び人事で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、サステナビリティ経営委員会の委員として、当社のパーパス及びマテリアリティの策定等のサステナビリティ経営体制の構築や、運営に参画するなど、業務執行及びその監督等において、適切な役割を果たしております。
     以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。

  5. 候補者番号5

    にしやま 西山 まさる

    生年月日
    1963年8月24日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    ー株

    略歴、地位及び担当

    1986年4月
    九州電力株式会社入社
    2019年6月
    同社執行役員国際室長
    2021年6月
    同社上席執行役員コーポレート戦略部門長
    2022年6月
    同社常務執行役員コーポレート戦略部門長
    2023年6月
    同社取締役常務執行役員(現任)
    2023年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    九州電力株式会社 取締役常務執行役員

    【選任理由及び期待される役割の概要】

     同氏は、現在、九州電力株式会社の要職を担っており、企業経営をはじめ、経営企画や海外事業面において豊富な経験と高い見識を有しております。選任においては、当社の経営戦略面、特に海外事業展開において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者として適任と判断いたしました。

    【独立性について】

     同氏は、九州電力株式会社の常務執行役員に就任しております。当社は太陽光発電を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 西山勝氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は当社が定めた「独立社外役員選任基準」を満たしております。
    なお、当社は同氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
  3. 当社は、西山勝氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を法令が定める最低責任限度額に限定する責任限定契約を継続する予定であります。責任限定契約の内容については事業報告「会社役員に関する事項」「(1)取締役の状況(2024年3月31日現在)」の注記7に記載のとおりであります。
  4. 西山勝氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
  5. 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、当該保険契約では、特約部分も合わせ、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を、当該保険により填補することとしております。なお、保険料は特約部分も含めて会社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。全ての取締役候補者は取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該保険契約は2024年7月に同様の内容で更新する予定としております。
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2024/06/27 12:30:00 +0900
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