第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

重要な兼職の状況

なし

【選任理由】

　同氏は、2010年に取締役に就任し、営業、技術、製造、及び海外子会社の経営で培った、豊富な業務経験と当社の経営全般、グローバルな事業経営及び管理・運営業務等において、高い見識を有しております。また、2016年からは当社代表取締役として、渉外及び業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。

重要な兼職の状況

なし

【選任理由】

　同氏は、2018年に執行役員、2019年からは取締役に就任し、技術、製造、経営企画、研究開発及び海外子会社経営で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、2025年４月に副社長執行役員に就任し、経営会議を主宰するなど社長執行役員を補佐するとともに、担当役員として次期中期経営計画の策定を担うなど、業務執行及びその監督等においても適切な役割を果たしております。以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。

重要な兼職の状況

なし

【選任理由】

　同氏は、2016年に執行役員、2017年からは取締役に就任し、開発、技術、製造、営業及び海外子会社経営で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、2019年からは取締役常務執行役員として、当社の事業統括等を担い、経営全般の業務執行及びその監督等において、適切な役割を果たしております。以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。

重要な兼職の状況

なし

【選任理由】

　同氏は、2019年に執行役員、2022年からは取締役に就任し、財務、ガバナンス・法務・コンプライアンス及び人事で培った豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、2025年4月からは、経営管理本部長の他、調達部の担当役員として、新たな管掌領域を担うことでスキルを広げており、業務執行及び監督等においても適切な役割を果たしております。以上の経歴を踏まえ、本人の経験・見識等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者として適任と判断いたしました。

重要な兼職の状況

九州電力株式会社 執行役員
九電記録情報管理株式会社 代表取締役社長
九州高原開発株式会社 代表取締役社長

【選任理由及び期待される役割の概要】

　同氏は、現在、九州電力株式会社の執行役員として、経営企画や内部監査に関する業務等を担当しております。また、これまで、経営企画の他、広報や原価企画等の業務に携わっており、経営戦略・事業計画の策定等において豊富な経験と高い見識を有しております。選任にあたっては、これまでのご経験に基づき、当社のガバナンス及び事業運営での経営判断等において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、社外取締役候補者として適任と判断いたしました。

【独立性について】

　同氏は、九州電力株式会社の執行役員に就任しております。当社は太陽光発電を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5％未満と軽微であります。また、九電記録情報管理株式会社及び九州高原開発株式会社においては取引及び資本関係はありません。

重要な兼職の状況

なし

【選任理由及び期待される役割の概要】

　同氏は、ＴＯＴＯ株式会社において要職を担った経験があり、グローバル企業における購買・物流や事業面及び監査役のご経験により、豊富な経験や見識を有しております。選任においては、当社の事業成長に向けた施策や投資及び大局的な視点での経営判断等において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、社外取締役候補者として適任と判断いたしました。

【独立性について】

　同氏は、2020年６月の退任までＴＯＴＯ株式会社の監査役などの要職に就いておりました。当社はＴＯＴＯ株式会社に主に電極製品を販売しておりますが、直近３事業年度における年間総売上高に占める販売額の割合は、１％未満と軽微であり、資本関係もありません。