第2号議案
取締役9名選任の件

本定時株主総会の終結の時をもって、取締役8名全員が任期満了により退任するため、取締役9名を選任することを、お願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 高島 秀行たかしま ひでゆき

    再任
    高島 秀行

    生年月日

    昭和43年7月26日生

    地位

    取締役兼代表執行役会長

    当事業年度における
    取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    所有する当社の株式数
    普通株式

    943,975株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    平成5年4
    新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
    平成10年3
    株式会社イマージュ(現インフォテック株式会社)入社
    平成11年9
    株式会社ファイテック研究所
    (現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社
    平成14年4
    アクセンチュア株式会社 入社
    平成16年11
    株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)入社
    ライブドア証券株式会社(現内藤証券株式会社)出向
    平成17年6
    GMOインターネット株式会社 入社
    平成17年10
    GMOインターネット証券株式会社
    (現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長
    平成23年6
    GMO CLICK HK Limited
    (現GMO-Z.com Forex HK Limited) 取締役(現任)
    平成23年11
    GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長
    平成24年1
    当社 取締役兼代表執行役社長
    平成26年1
    株式会社MediBang 取締役
    平成26年6
    当社 取締役兼代表執行役会長
    GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長(現任)
    平成26年7
    株式会社MediBang 代表取締役社長(現任)
    平成28年7
    あおぞら信託銀行株式会社 社外取締役(現任)
    平成28年10
    GMO Wallet株式会社
    (現GMOコイン株式会社) 取締役
    平成29年6
    当社 取締役兼代表執行役会長 グループCTO兼CQO(現任)
    平成29年12
    GMOコイン株式会社 代表取締役会長(現任)

    選任理由

    当社の代表執行役及び当社子会社であるGMOクリック証券株式会社の代表取締役を長年にわたり務めた経験、金融業界における知見、システム分野における知見等を有している点を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    (注) 高島秀行氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

  2. 鬼頭 弘泰きとう ひろやす

    再任
    鬼頭 弘泰

    生年月日

    昭和42年7月17日生

    地位

    取締役兼代表執行役社長

    当事業年度における
    取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    所有する当社の株式数
    普通株式

    152,499株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    平成4年4
    株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
    平成15年4
    株式会社モビット 出向
    平成17年4
    株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)入社
    平成17年11
    エキサイト株式会社 入社
    平成20年11
    クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社)入社
    平成20年12
    株式会社フォレックス・トレード 代表取締役社長
    平成24年3
    GMOクリック証券株式会社 経営企画部長兼マーケティング室長
    平成24年9
    FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO)顧問
    平成24年11
    同社 代表取締役社長
    平成26年6
    当社 取締役兼代表執行役社長
    GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長(現任)
    平成29年6
    当社 取締役兼代表執行役社長グループCEO(現任)

    選任理由

    当社子会社であるGMOクリック証券株式会社をはじめとして、複数の会社の代表取締役を務めた企業経営の経験を備えており、また、当社の取締役兼代表執行役としての経験、金融業界における経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    (注) 鬼頭弘泰氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

  3. 山本 樹やまもと たつき

    再任
    山本	 樹

    生年月日

    昭和50年5月14日生

    地位

    取締役兼常務執行役

    当事業年度における
    取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    所有する当社の株式数
    普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    平成10年4
    センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
    平成13年4
    公認会計士登録
    平成19年7
    GMOインターネット株式会社 入社
    平成21年4
    同社 グループ財務部マネージャー
    平成23年6
    GMOクリック証券株式会社 監査役
    平成24年1
    当社 取締役
    平成24年11
    当社 取締役兼執行役
    平成25年6
    GMOクリック証券株式会社 取締役
    GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役
    FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO)取締役(現任)
    平成26年5
    GMO CLICK Bullion Limited
    (現GMO-Z.com Bullion HK Limited)取締役(現任)
    平成26年10
    GMO CLICK UK LIMITED
    (現GMO-Z.com Trade UK Limited)取締役(現任)
    平成28年6
    当社 取締役兼常務執行役
    GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)
    あおぞら信託銀行株式会社 社外監査役(現任)
    平成28年10
    GMO Wallet株式会社
    (現GMOコイン株式会社)監査役(現任)
    平成28年11
    GMO-Z com Trade (Thailand) Limited
    (現GMO-Z com Securities (Thailand) Limited)取締役(現任)
    平成29年6
    当社 取締役兼常務執行役グループCFO(現任)

    選任理由

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、且つ、我が国有数のIT企業の財務部における経験、当社の取締役兼常務執行役としての経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    (注) 山本樹氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

  4. 岡部 陸秋おかべ みちあき

    再任
    岡部	 陸秋

    生年月日

    昭和32年10月20日生

    地位

    取締役

    当事業年度における
    取締役会への出席状況(出席率)

    11回中すべてに出席(100%)

    所有する当社の株式数
    普通株式

    3,300株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    昭和56年4
    東陶機器株式会社(現TOTO株式会社)入社
    平成14年4
    株式会社メディス 取締役財務部長
    平成15年11
    FXプライム株式会社
    (現株式会社FXプライムbyGMO)管理業務室長
    平成16年10
    同社 経営管理部長
    平成18年4
    同社 取締役経営管理本部長
    平成19年3
    同社 常務取締役経営管理本部長
    平成24年11
    同社 取締役
    平成25年6
    同社 監査役
    平成27年6
    当社 取締役(現任)

    選任理由

    上場会社であった株式会社FXプライムbyGMOにおいて経営管理管掌取締役として、また、同社において常勤監査役として培った豊富な経験と知見は、当社監査委員会のより一層の強化に繋がる考え、取締役として適任と判断しました。

    注記

    (注) 1. 岡部陸秋氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

    2. 当社は、岡部陸秋氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

  5. 安田 昌史やすだ まさし

    再任
    安田 昌史

    生年月日

    昭和46年6月10日生

    地位

    取締役

    当事業年度における
    取締役会への出席状況(出席率)

    11回中10回に出席(90%)

    所有する当社の株式数
    普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    平成12年4
    公認会計士登録
    インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社
    平成13年9
    グローバルメディアオンライン株式会社
    (現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長
    平成14年3
    同社 取締役経営戦略室長
    平成15年3
    同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
    平成17年3
    同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
    平成20年5
    GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括
    平成25年3
    同社 専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
    平成27年3
    同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
    平成28年3
    GMOメディア株式会社 取締役(現任)
    GMOクラウド株式会社 取締役(現任)
    GMOペパボ株式会社 取締役(現任)
    GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)
    GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)
    GMO TECH株式会社 取締役(現任)
    平成28年6
    当社 取締役(現任)
    あおぞら信託銀行株式会社 社外監査役(現任)
    平成28年12
    GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)

    選任理由

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、インターネット関連事業における上場企業グループの経営陣として長期にわたり、企業経営に深く関与しています。経営戦略、会計を中心とした高い見識と豊富な経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    (注) 1. 安田昌史氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の業務を執行しております。なお、GMOインターネット株式会社における地位及び担当につきましては、「略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。

    2. 当社は、安田昌史氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

  6. 普世 芳孝ふせ よしたか

    再任 社外
    普世 芳孝

    生年月日

    昭和23年8月20日生

    地位

    取締役

    当事業年度における
    取締役会への出席状況(出席率)

    11回中10回に出席(90%)

    所有する当社の株式数
    普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    昭和46年4
    株式会社八十二銀行 入行
    平成6年6
    同行 飯田東支店長
    平成9年6
    同行 長野駅前支店長
    平成11年6
    同行 システム部長
    平成13年6
    同行 執行役員兼システム部長
    平成17年6
    八十二システム開発株式会社 代表取締役社長
    平成24年7
    同社 顧問
    株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 顧問(現任)
    平成26年10
    当社 取締役(現任)
    平成29年5
    特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会 理事長(現任)

    選任理由

    地方銀行の執行役員及び金融システム開発会社の代表取締役を歴任しており、金融取引及び金融システムに高度な知識経験を有しております。オンライン取引に特化し、システム分野に集中投資する当社の体制を強化できると考え、社外取締役として適任と判断しました。

    注記

    (注) 1. 普世芳孝氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

    2. 普世芳孝氏は社外取締役候補者であります。

    3. 普世芳孝氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって3年6ヶ月であります。

    4. 当社は、普世芳孝氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

    5. 普世芳孝氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員となる予定であります。

  7. 久米 雅彦くめ まさひこ

    再任 社外
    久米 雅彦

    生年月日

    昭和43年9月16日生

    地位

    取締役

    当事業年度における
    取締役会への出席状況(出席率)

    11回中10回に出席(90%)

    所有する当社の株式数
    普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    平成5年10
    センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
    平成10年5
    公認会計士登録
    平成12年4
    株式会社AGSコンサルティング 入社
    平成13年6
    新日本有限責任監査法人 入所
    平成16年3
    久米公認会計士事務所 所長(現任)
    平成18年6
    株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー(現任)
    平成26年6
    株式会社FXプライムbyGMO 社外監査役
    平成27年3
    当社 取締役(現任)

    選任理由

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。

    注記

    (注) 1. 久米雅彦氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

    2. 久米雅彦氏は社外取締役候補者であります。

    3. 久米雅彦氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって3年1ヶ月であります。また、同氏は、過去に当社子会社である株式会社FXプライムbyGMOの社外監査役でありました。

    4. 当社は、久米雅彦氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

    5. 久米雅彦氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員となる予定であります。

  8. 東道 佳代とうどう かよ

    再任 社外
    東道 佳代

    生年月日

    昭和45年5月4日生

    地位

    取締役

    当事業年度における
    取締役会への出席状況(出席率)

    8回中8に出席(100%)

    所有する当社の株式数
    普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    平成9年4
    弁護士登録 (第一東京弁護士会)
    光和総合法律事務所 入所
    平成14年1
    同事務所パートナー(現任)
    平成20年10
    東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)
    平成26年10
    株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外監査役(現任)
    平成27年6
    日本郵便輸送株式会社 社外監査役(現任)
    平成29年6
    当社 取締役(現任)

    選任理由

    20年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しております。また金融グループ、運送事業会社の社外監査役を通じて培った知見を当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。

    注記

    (注) 1. 東道佳代氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

    2. 東道佳代氏は社外取締役候補者であります。

    3. 東道佳代氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって9ヶ月であります。

    4. 当社は、東道佳代氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

    5. 東道佳代氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員となる予定であります。

  9. 金子 岳人かねこ たけひと

    新任
    金子 岳人

    生年月日

    昭和39年3月28日生

    地位

    所有する当社の株式数
    普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    昭和61年4
    日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
    平成11年1
    同社 金融システム事業部 第一営業部長
    平成16年4
    同社 社長補佐
    平成17年1
    同社 理事 金融第一事業部長
    平成18年4
    同社 執行役員 金融第一事業部長
    平成22年4
    IBM Corporation 出向
    Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector
    Vice President, Business Development, Global Business Services
    平成23年8
    同社 専務執行役員 ソフトウェア事業担当
    平成24年1
    同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業 アウトソーシング事業統括担当
    平成27年2
    同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業本部 (General Mnager)
    平成29年6
    GMOクリック証券株式会社 社外取締役 (現任)
    あおぞら信託銀行株式会社 代表取締役会長 (現任)
    平成29年12
    GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役 (現任)

    選任理由

    大手コンピューター関連サービス企業において金融システム事業部門の役員を歴任しており、金融システムに高度な知識経験を有しております。当社グループ会社の社外取締役や金融機関の代表取締役会長としての経験を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    (注) 1. 金子岳人氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

    2. 金子岳人氏が取締役に選任され就任した場合には、当社は同氏との間で、当社の定款に基づき責任限定契約を締結する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

(ご参考)当社における社外役員の独立性に関する基準

独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。

  • GMOインターネットグループの出身者
  • 直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
  • 当社グループの役員報酬以外に過去2年間において、GMOインターネットグループから5百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)
  • 当社の議決権の10%以上を保有している株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者)
  • 1から4までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の2親等以内の親族
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