第12期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7177
議案
取締役8名選任の件
本定時株主総会の終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了により退任するため、取締役8名を選任することを、お願いするものであります。
取締役候補者は、下表のとおりであります。
-
候補者番号1
たかしま
高島
ひでゆき
秀行
- 生年月日
- 1968年７月26日生
再任
所有する当社の株式数 普通株式
1,175,775株
略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社
- 1998年3月
- 株式会社イマージュ（現インフォテック株式会社） 入社
- 1999年9月
- 株式会社ファイテック研究所（現サイオステクノロジー株式会社） 入社
- 2002年4月
- アクセンチュア株式会社 入社
- 2004年11月
- 株式会社ライブドア（現NHNテコラス株式会社）入社
ライブドア証券株式会社（現内藤証券株式会社） 出向
- 2005年6月
- GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 入社
- 2005年10月
- GMOインターネット証券株式会社（現GMOクリック証券株式会社） 代表取締役社長
- 2011年6月
- GMO CLICK HK Limited（現GMO-Z.com Forex HK Limited） 取締役（現任）
- 2011年11月
- GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長
- 2012年1月
- 当社 取締役兼代表執行役社長
- 2014年1月
- 株式会社MediBang 取締役
- 2014年6月
- 当社 取締役兼代表執行役会長
GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長（現任）
- 2014年7月
- 株式会社MediBang 代表取締役社長（現任）
- 2016年7月
- あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外取締役
- 2016年10月
- GMO Wallet株式会社（現GMOコイン株式会社） 取締役会長
- 2017年6月
- 当社 取締役兼代表執行役会長グループCTO兼CQO
- 2017年12月
- GMOコイン株式会社 代表取締役会長（現任）
- 2018年5月
- GMO-Z.COM COIN CANADA,INC.（現GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC.） 代表取締役社長(現任)
- 2020年3月
- 当社 取締役兼代表執行役会長CTO兼CQO
- 2021年6月
- GMOアダム株式会社 代表取締役社長（現任）
- 2021年8月
- GMOオフィスサポート株式会社 代表取締役会長
- 2022年1月
- 当社 取締役兼代表執行役会長CEO（現任）
- 2022年4月
- ＧMOビジネスサポート株式会社 取締役（現任）
ＧMOオフィスサポート株式会社 取締役会長（現任）
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選任理由
当社の代表執行役及び当社子会社であるGMOクリック証券株式会社の代表取締役を長年にわたり務めた経験、金融業界における知見、システム分野における知見等を有している点を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
-
候補者番号2
いしむらとみたか
石村 富隆
- 生年月日
- 1973年7月2日生
再任
所有する当社の株式数 普通株式
4,187株
略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社） 入社
- 2003年8月
- 株式会社ライブドア（現NHNテコラス株式会社） 入社
- 2007年2月
- かざかフィナンシャルホールディングス株式会社 転籍
- 2010年10月
- 株式会社My外貨（現OANDA証券株式会社） 代表取締役
- 2013年4月
- GMO CLICK UK LIMITED(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役CEO
- 2017年12月
- GMOコイン株式会社 取締役社長
- 2018年1月
- 同社 代表取締役社長（現任）
- 2018年5月
- GMO-Z.COM COIN CANADA,INC.（現GMO-Z.COM BUSINESS SUPPRT CANADA,INC.） 取締役
- 2022年1月
- 当社 代表執行役社長COO
- 2022年3月
- GMOクリック証券株式会社 取締役（現任）
GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長
当社 取締役兼代表執行役社長COO（現任）
GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） グループ執行役員（現任）
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選任理由
当社子会社であるGMO-Z.com Trade UK Limited、GMOコイン株式会社の代表取締役社長をはじめとして、複数の会社の代表取締役を務めた企業経営の経験に加え、金融業界、暗号資産業界における経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
-
候補者番号3
やまもと たつき
山本 樹
- 生年月日
- 1975年５月14日生
再任
所有する当社の株式数 普通株式
10,739株
略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1998年4月
- センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
- 2001年4月
- 公認会計士登録
- 2007年7月
- GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 入社
- 2009年4月
- 同社 グループ財務部マネージャー
- 2011年6月
- GMOクリック証券株式会社 監査役
- 2012年1月
- 当社 取締役
- 2012年11月
- 当社 取締役兼執行役
- 2013年6月
- GMOクリック証券株式会社 取締役
GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役
FXプライム株式会社（現株式会社FXプライムbyGMO） 取締役（現任）
- 2014年5月
- GMO CLICK Bullion Limited（現GMO-Z.com Bullion HK Limited） 取締役（現任）
- 2014年10月
- GMO CLICK UK LIMITED（現GMO-Z.com Trade UK Limited） 取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社 取締役兼常務執行役
GMOクリック証券株式会社 常務取締役（現任）
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社） 社外監査役（現任）
- 2016年10月
- GMO Wallet株式会社（現GMOコイン株式会社） 監査役（現任）
- 2016年11月
- GMO-Z com Trade (Thailand) Limited（現GMO-Z com Securities (Thailand)Public Company Limited） 取締役（現任）
- 2017年6月
- 当社 取締役兼常務執行役グループCFO
- 2018年2月
- GMO-Z.com Trade Limited 取締役
- 2018年11月
- GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 監査役
- 2020年3月
- 当社 取締役兼常務執行役CFO（現任）
- 2021年6月
- GMOアダム株式会社 取締役（現任）
- 2021年8月
- GMOオフィスサポート株式会社 取締役（現任）
- 2021年9月
- 外貨ex byGMO株式会社 監査役（現任）
- 2022年4月
- GMOビジネスサポート株式会社 取締役（現任）
- 2022年7月
- GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC. 取締役（現任）
- 2022年10月
- GMO-Z.com Forex HK Limited 取締役（現任）
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選任理由
公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、且つ、我が国有数のIT企業の財務部における経験、当社の取締役兼常務執行役としての経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
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候補者番号4
なかむらとしお
中村 稔雄
- 生年月日
- 1968年８月16日生
再任
所有する当社の株式数 普通株式
35,625株
略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社
- 2009年5月
- GMOクリック証券株式会社 入社
- 2009年7月
- 同社 内部監査室長
- 2012年11月
- FXプライム株式会社（現株式会社FXプライムbyGMO） 常勤監査役
- 2013年6月
- GMOクリック証券株式会社 常勤監査役
- 2022年3月
- 当社 取締役（現任）
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選任理由
当社子会社であるGMOクリック証券株式会社におけるコンプライアンス部門、内部監査部門及び常勤監査役として培った豊富な経験と知見は、当社の監査委員会のより一層の強化につながると考え、取締役として適任と判断しました。
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候補者番号5
やすだ まさし
安田 昌史
- 生年月日
- 1971年６月10日生
再任
所有する当社の株式数 普通株式
0株
略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 2000年4月
- 公認会計士登録
インターキュー株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 入社
- 2001年9月
- グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 経営戦略室長
- 2002年3月
- 同社 取締役経営戦略室長
- 2003年3月
- 同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
- 2005年3月
- 同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
- 2008年5月
- GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 専務取締役グループ管理部門統括
- 2013年3月
- 同社 専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
- 2015年3月
- 同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
- 2016年3月
- GMOメディア株式会社 取締役（現任）
GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社) 取締役（現任）
GMOペパボ株式会社 取締役
GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役（現任）
GMO TECH株式会社 取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社 取締役（現任）
あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社） 社外監査役
- 2016年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
- 2019年6月
- GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役（現任）
- 2022年3月
- GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
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選任理由
公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、インターネット関連事業における上場企業グループの経営陣として長年にわたり、企業経営に深く関与しています。経営戦略、会計を中心とした高い見識と豊富な経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
-
候補者番号6
ふせ よしたか
普世 芳孝
- 生年月日
- 1948年８月20日生
再任
社外取締役
所有する当社の株式数 普通株式
0株
略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1971年4月
- 株式会社八十二銀行 入行
- 1994年6月
- 同行 飯田東支店長
- 1997年6月
- 同行 長野駅前支店長
- 1999年6月
- 同行 システム部長
- 2001年6月
- 同行 執行役員兼システム部長
- 2005年6月
- 八十二システム開発株式会社 代表取締役社長
- 2012年7月
- 同社 顧問
株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン
顧問（現任）
- 2014年10月
- 当社 取締役（現任）
- 2017年5月
- 特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会 理事長（現任）
- 2018年6月
- 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 理事（現任）
- 2019年5月
- 長野市行政改革推進審議会 会長（現任）
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選任理由
地方銀行の執行役員及び金融システム開発会社の代表取締役を歴任しており、金融取引及び金融システムに高度な知識経験を有しております。オンライン取引に特化し、システム分野に集中投資する当社の体制を強化できると考え、社外取締役として適任と判断しました。
-
候補者番号7
くめ まさひこ
久米 雅彦
- 生年月日
- 1968年９月16日生
再任
社外取締役
所有する当社の株式数 普通株式
0株
略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1993年10月
- センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
- 1998年5月
- 公認会計士登録
- 2000年4月
- 株式会社AGSコンサルティング 入社
- 2001年6月
- 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
- 2004年3月
- 久米公認会計士事務所 所長（現任）
- 2006年6月
- 株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー（現任）
- 2014年6月
- 株式会社FXプライムbyGMO 社外監査役
- 2015年3月
- 当社 取締役（現任）
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選任理由
公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。
-
候補者番号8
とうどう かよ
東道 佳代
- 生年月日
- 1970年５月４日生
再任
社外取締役
所有する当社の株式数 普通株式
0株
略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所 入所
- 2002年1月
- 同事務所パートナー（現任）
- 2008年10月
- 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官）
- 2014年10月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ（現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外監査役（現任）
- 2015年6月
- 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現任）
- 2017年6月
- 当社 取締役（現任）
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選任理由
25年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しております。また金融グループ、運送事業会社の社外監査役を通じて培った知見を当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の知識や知見に基づく助言や牽制を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
（ご参考）当社における社外役員の独立性に関する基準
独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。
1. GMOインターネットグループの出身者
2. 直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社及び当社子会社を主要な取引先とする者又は当社及び当社子会社の主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
3. 当社及び当社子会社の役員報酬以外に過去２年間において、GMOインターネットグループから５百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。）
4. 当社の議決権の10％以上を保有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者）
5. １から４までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の２親等以内の親族
以 上
2023/03/24 17:30:00 +0900
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