第13期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 7177

議案
取締役8名選任の件

 本定時株主総会の終結の時をもって、取締役8名全員が任期満了により退任するため、取締役8名を選任することを、お願いするものであります。
 取締役候補者は、下表のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    たかしま 高島 ひでゆき 秀行

    生年月日
    1968年7月26日生
    再任

    所有する当社の株式数 普通株式

    1,263,775株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    1993年4月
    新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社
    1998年3月
    株式会社イマージュ(現インフォテック株式会社)入社
    1999年9月
    株式会社ファイテック研究所(現サイオステクノロジー株式会社) 入社
    2002年4月
    アクセンチュア株式会社 入社
    2004年11月
    株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 入社
    ライブドア証券株式会社(現内藤証券株式会社)出向
    2005年6月
    GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社) 入社
    2005年10月
    GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長
    2011年6月
    GMO CLICK HK Limited(現GMO-Z.com Forex HK Limited) 取締役(現任)
    2011年11月
    GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長
    2012年1月
    当社 取締役兼代表執行役社長
    2014年1月
    株式会社MediBang 取締役
    2014年6月
    当社 取締役兼代表執行役会長
    GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長
    2014年7月
    株式会社MediBang 代表取締役社長(現任)
    2016年7月
    あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外取締役
    2016年10月
    GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社) 取締役会長
    2017年6月
    当社 取締役兼代表執行役会長グループCTO兼CQO
    2017年12月
    GMOコイン株式会社 代表取締役会長(現任)
    2018年5月
    GMO-Z.COM COIN CANADA,INC.(現GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC.) 代表取締役社長
    2020年3月
    当社 取締役兼代表執行役会長CTO兼CQO
    2021年6月
    GMOアダム株式会社 代表取締役社長
    2021年8月
    GMOオフィスサポート株式会社 代表取締役会長
    2022年1月
    当社 取締役兼代表執行役会長CEO(現任)
    2022年4月
    GMOビジネスサポート株式会社 取締役
    GMOオフィスサポート株式会社 取締役会長(現任)
    2023年3月
    GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長(現任)
    外貨ex byGMO株式会社(現GMO外貨株式会社)取締役(現任)
    GMOアダム株式会社 取締役(現任)
    2023年4月
    GMO-Z.COM FINANCIAL SYSTEM VN COMPANY LIMITED 委任代表者(現任)
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    取締役候補者とした理由及び期待される役割

    当社の代表執行役及び当社子会社であるGMOクリック証券株式会社の代表取締役を長年にわたり務めた経験、金融業界における知見、システム分野における知見等を有している点を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

  2. 候補者番号2

    いしむら 石村 とみたか 富隆

    生年月日
    1973年7月2日生
    再任

    所有する当社の株式数 普通株式

    17,649株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    1997年4月
    東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社
    2003年8月
    株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 入社
    2007年2月
    かざかフィナンシャルホールディングス株式会社 転籍
    2010年10月
    株式会社My外貨(現OANDA証券株式会社) 代表取締役
    2013年4月
    GMO CLICK UK LIMITED (現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役CEO
    2017年12月
    GMOコイン株式会社 取締役社長
    2018年1月
    同社 代表取締役社長(現任)
    2018年5月
    GMO-Z.COM COIN CANADA,INC. (現GMO-Z.COM BUSINESS SUPPRT CANADA,INC.)取締役
    2022年1月
    当社 代表執行役社長COO
    2022年3月
    GMOクリック証券株式会社 取締役(現任)
    GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長
    当社 取締役兼代表執行役社長COO(現任)
    GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)グループ執行役員(現任)
    2023年3月
    GMO-Z com Securities (Thailand)Public Company Limited 取締役(現任)
    GMOビジネスサポート株式会社 取締役(現任)
    GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC. 代表取締役社長(現任)
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    取締役候補者とした理由及び期待される役割

    当社子会社であるGMO-Z.com Trade UK Limited、GMOコイン株式会社の代表取締役社長をはじめとして、複数の会社の代表取締役を務めた企業経営の経験に加え、金融業界、暗号資産業界における経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

  3. 候補者番号3

    やまもと 山本 たつき

    生年月日
    1975年5月14日生
    再任

    所有する当社の株式数 普通株式

    13,001株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    1998年4月
    センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
    2001年4月
    公認会計士登録
    2007年7月
    GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)入社
    2009年4月
    同社 グループ財務部マネージャー
    2011年6月
    GMOクリック証券株式会社 監査役
    2012年1月
    当社 取締役
    2012年11月
    当社 取締役兼執行役
    2013年6月
    GMOクリック証券株式会社 取締役
    GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役
    FXプライム株式会社(現GMOコイン株式会社) 取締役
    2014年5月
    GMO CLICK Bullion Limited(現GMO-Z.com Bullion HK Limited) 取締役
    2014年10月
    GMO CLICK UK LIMITED(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役(現任)
    2016年6月
    当社 取締役兼常務執行役
    GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)
    あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役(現任)
    2016年10月
    GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社) 監査役(現任)
    2016年11月
    GMO-Z com Trade (Thailand) Limited(現GMO-Z com Securities (Thailand)Public Company Limited) 取締役(現任)
    2017年6月
    当社 取締役兼常務執行役グループCFO
    2018年2月
    GMO-Z.com Trade Limited 取締役
    2018年11月
    GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 監査役
    2020年3月
    当社 取締役兼常務執行役CFO(現任)
    2021年6月
    GMOアダム株式会社 取締役(現任)
    2021年8月
    GMOオフィスサポート株式会社 取締役(現任)
    2021年9月
    外貨ex byGMO株式会社(現GMO外貨株式会社) 監査役(現任)
    2022年4月
    GMOビジネスサポート株式会社 取締役(現任)
    2022年7月
    GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC. 取締役(現任)
    2022年10月
    GMO-Z.com Forex HK Limited 取締役(現任)
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    取締役候補者とした理由及び期待される役割

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、且つ、我が国有数のIT企業の財務部における経験、当社の取締役兼常務執行役としての経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

  4. 候補者番号4

    なかむら 中村 としお 稔雄

    生年月日
    1968年8月16日生
    再任

    所有する当社の株式数 普通株式

    35,625株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    1990年4月
    日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社
    2009年5月
    GMOクリック証券株式会社 入社
    2009年7月
    同社 内部監査室長
    2012年11月
    FXプライム株式会社(現GMOコイン株式会社) 常勤監査役
    2013年6月
    GMOクリック証券株式会社 常勤監査役
    2022年3月
    当社 取締役(現任)
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    取締役候補者とした理由及び期待される役割

    当社子会社であるGMOクリック証券株式会社におけるコンプライアンス部門、内部監査部門及び常勤監査役として培った豊富な経験と知見は、当社の監査委員会のより一層の強化につながると考え、取締役として適任と判断しました。

  5. 候補者番号5

    やすだ 安田 まさし 昌史

    生年月日
    1971年6月10日生
    再任

    所有する当社の株式数 普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    2000年4月
    公認会計士登録
    インターキュー株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社) 入社
    2001年9月
    グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)経営戦略室長
    2002年3月
    同社 取締役経営戦略室長
    2003年3月
    同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
    2005年3月
    同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
    2008年5月
    GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社) 専務取締役グループ管理部門統括
    2013年3月
    同社 専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
    2015年3月
    同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
    2016年3月
    GMOメディア株式会社 取締役(現任)
    GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社) 取締役(現任)
    GMOペパボ株式会社 取締役
    GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)
    GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)
    GMO TECH株式会社 取締役(現任)
    2016年6月
    当社 取締役(現任)
    あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役
    2016年12月
    GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)
    2019年6月
    GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役(現任)
    2022年3月
    GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由及び期待される役割

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、インターネット関連事業における上場企業グループの経営陣として長年にわたり、企業経営に深く関与しています。経営戦略、会計を中心とした高い見識と豊富な経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

  6. 候補者番号6

    くめ 久米 まさひこ 雅彦

    生年月日
    1968年9月16日生
    再任 社外取締役

    所有する当社の株式数 普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    1993年10月
    センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
    1998年5月
    公認会計士登録
    2000年4月
    株式会社AGSコンサルティング 入社
    2001年6月
    新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
    2004年3月
    久米公認会計士事務所 所長(現任)
    2006年6月
    株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー(現任)
    2014年6月
    株式会社FXプライムbyGMO(現GMOコイン株式会社) 社外監査役
    2015年3月
    当社 取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。

  7. 候補者番号7

    とうどう 東道 かよ 佳代

    生年月日
    1970年5月4日生
    再任 社外取締役

    所有する当社の株式数 普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    1997年4月
    弁護士登録(第一東京弁護士会)
    光和総合法律事務所 入所
    2002年1月
    同事務所パートナー(現任)
    2008年10月
    東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)
    2014年10月
    株式会社東京TYフィナンシャルグループ(現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ) 社外監査役(現任)
    2015年6月
    日本郵便輸送株式会社 社外監査役(現任)
    2017年6月
    当社 取締役(現任)
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    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    26年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しております。また金融グループ、運送事業会社の社外監査役を通じて培った知見を当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の知識や知見に基づく助言や牽制を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

  8. 候補者番号8

    まつだ 松田 つとむ

    生年月日
    1954年10月31日生
    新任 社外取締役

    所有する当社の株式数 普通株式

    0株

    略歴、地位(担当)、重要な兼職の状況

    2006年7月
    東京国税局査察部統括官
    2013年7月
    東京国税局調査第四部次長
    2014年7月
    麹町税務署長
    2015年8月
    松田勉税理士事務所開業
    2019年5月
    株式会社市進ホールディングス 社外監査役(現任)
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    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    東京国税局において培った豊富な実務経験と高度な財務知識を有しております。また、大手進学予備校を運営する会社の社外監査役として培った知見と当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。なお、同氏は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の知識や知見に基づく助言や牽制を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。


(ご参考)当社における社外役員の独立性に関する基準
 独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、且つ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。
1. GMOインターネットグループの出身者
2. 直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社及び当社子会社を主要な取引先とする者又は当社及び当社子会社の主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
3. 当社及び当社子会社の役員報酬以外に過去2年間において、GMOインターネットグループから5百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)
4. 当社の議決権の10%以上を保有している株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者)
5. 1から4までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の2親等以内の親族

以 上

2024/03/21 16:30:00 +0900
2024/03/23 17:00:00 +0900
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