第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)11名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やすだ まさなり
保田 真成
- 生年月日
- 1959年1月9日
再任
所有する当社の株式
66,537株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- 当社開発・技術本部設計部長
- 2008年4月
- 当社執行役員開発・技術本部副本部長
- 2010年4月
- 当社執行役員開発・技術本部長
- 2010年6月
- 当社取締役開発・技術本部長
- 2014年6月
- 当社常務取締役開発・技術本部長
- 2016年4月
- 当社常務取締役
- 2016年6月
- 当社代表取締役専務取締役
- 2018年6月
- 当社代表取締役社長(現任)
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重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および開発領域をはじめとする豊富な経験を有し、2018年6月から当社の代表取締役社長を務めております。
2021年度は、海外地域・品質・開発担当として業務執行を監督するとともに、企業競争力向上を目的とした資本提携・協業を主導するなど、強いリーダーシップと決断力によってグループ全体の経営の舵取りを担ってまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号2
なかじま よしたか
中島 義隆
- 生年月日
- 1959年10月16日
再任
所有する当社の株式
26,533株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- 当社管理本部総務部長
- 2008年4月
- 広州広愛興汽車零部件有限公司総経理
- 2010年4月
- 当社執行役員管理本部副本部長
- 2012年4月
- 当社執行役員管理本部長
- 2012年6月
- 当社取締役管理本部長
当社コンプライアンスオフィサー(現任)
- 2015年4月
- 当社取締役管理本部長・事業管理本部長
- 2015年6月
- 当社常務取締役管理本部長・事業管理本部長
- 2016年4月
- 当社常務取締役管理本部長
- 2018年6月
- 当社専務取締役管理本部長
- 2020年6月
- 当社代表取締役専務取締役
- 2021年6月
- 当社代表取締役専務
- 2022年4月
- 当社代表取締役副社長(現任)
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重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および管理領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有し、2022年4月から当社の代表取締役副社長に就任しております。
2021年度は、経営企画・管理・事業管理担当として業務執行を監督し、企業進化を支える基盤強化として機関設計変更および、資本政策の推進に貢献してまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号3
はせがわ けんいち
長谷川 健一
- 生年月日
- 1959年4月10日
再任
所有する当社の株式
18,165株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2000年6月
- 当社技術営業本部二輪技術部長
- 2012年4月
- TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
- 2014年4月
- 当社執行役員
- 2016年4月
- 当社執行役員
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長
- 2016年6月
- 当社取締役
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長
- 2017年6月
- 当社常務取締役
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長
- 2020年4月
- 当社常務取締役営業・購買本部長
- 2020年6月
- 当社代表取締役専務取締役営業・購買本部長
当社リスクマネジメントオフィサー(現任)
- 2021年4月
- 当社代表取締役専務取締役
- 2021年6月
- 当社代表取締役専務(現任)
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重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
開発領域や海外の経験を基に、新規顧客への営業活動にも携わり各領域での高い専門性と見識を有しております。
2021年度は、営業・購買・生産担当として業務執行を監督し、事業成長に向けた新商権の獲得の推進、また、グループ全体のリスクマネジメントにおける指揮を執ってまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号4
はやし あきひこ
林 晃彦
- 生年月日
- 1959年11月6日
再任
所有する当社の株式
14,699株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1978年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社生産本部埼玉工場長
- 2010年4月
- 当社執行役員生産本部副本部長
- 2015年4月
- 当社常務執行役員生産本部副本部長
- 2016年4月
- 当社常務執行役員生産本部長
- 2016年6月
- 当社常務取締役生産本部長
- 2020年4月
- 当社常務取締役
当社米州統括責任者
TS TECH AMERICAS, INC.取締役社長(現任)
- 2020年6月
- 当社専務取締役
- 2021年4月
- 当社専務取締役米州地域本部長
- 2021年6月
- 当社取締役専務執行役員米州地域本部長(現任)
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重要な兼職の状況
TS TECH AMERICAS,INC.取締役社長
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および生産領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2021年度は、米州地域の事業体制の最適化などの業務執行を統括してまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号5
あらい ゆたか
新井 裕
- 生年月日
- 1959年4月10日
再任
所有する当社の株式
12,106株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 当社開発・技術本部副本部長
- 2014年6月
- 当社取締役開発・技術本部副本部長
- 2016年4月
- 当社取締役開発・技術本部長
- 2018年6月
- 当社常務取締役開発・技術本部長
- 2020年4月
- 当社常務取締役
当社中国統括責任者
TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD.董事長兼総経理(現任)
- 2020年6月
- 当社専務取締役
- 2021年4月
- 当社専務取締役中国地域本部長
- 2021年6月
- 当社取締役専務執行役員中国地域本部長(現任)
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重要な兼職の状況
TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD.董事長兼総経理
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および開発領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2021年度は、中国地域の新規商権獲得および現地開発能⼒の向上などの業務執行を統括してまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号6
いがき あつし
井垣 敦
- 生年月日
- 1963年1月21日
再任
所有する当社の株式
8,524株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1986年4月
- 本田技研工業株式会社入社
- 2014年4月
- 同社日本本部地域事業企画室長
- 2016年4月
- 当社入社当社事業管理本部長
- 2016年6月
- 当社取締役事業管理本部長
- 2020年5月
- 株式会社ホンダカーズ埼玉北代表取締役(現任)
- 2020年6月
- 当社常務取締役事業管理本部長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員事業管理本部長
- 2022年4月
- 当社取締役専務執行役員事業管理本部長(現任)
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重要な兼職の状況
株式会社ホンダカーズ埼玉北代表取締役
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
本田技研工業株式会社における国内外の豊富な職務および財務・事業管理領域をはじめとする幅広い経験と見識を有しております。
2021年度は、グループ全体の事業成長を支える財務戦略構築に努めてまいりました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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候補者番号7
とば えいじ
鳥羽 英二
- 生年月日
- 1968年9月17日
再任
所有する当社の株式
5,371株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1994年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- TS TECH NORTH AMERICA,INC.(現TS TECH AMERICAS, INC.)駐在
- 2013年7月
- 当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL
- 2016年4月
- 当社執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
- 2019年4月
- 当社執行役員生産本部副本部長
- 2020年4月
- 当社執行役員
当社アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
TS TECH UK LTD取締役会長
- 2020年6月
- 当社常務取締役
- 2021年4月
- 当社常務取締役アジア・欧州地域本部長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員アジア・欧州地域本部長
- 2022年4月
- 当社取締役常務執行役員開発・技術本部長(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
豊富な海外経験および開発・生産領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2021年度は、アジア・欧州地域の新規顧客獲得および⽣産体制の最適化などの業務執行を統括してまいりました。2022年4月から開発・技術本部長に就任し開発領域全般を率いてまいります。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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候補者番号8
こぼり たかひろ
小堀 隆弘
- 生年月日
- 1970年6月10日
再任
所有する当社の株式
7,271株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1994年4月
- 当社入社
- 2002年4月
- TS TECH NORTH AMERICA,INC.(現TS TECH AMERICAS, INC.)駐在
- 2014年4月
- 当社開発・技術本部設計部長
- 2016年4月
- 当社開発・技術本部副本部長
- 2017年4月
- 当社執行役員開発・技術本部副本部長
- 2020年4月
- 当社執行役員開発・技術本部長
- 2020年6月
- 当社取締役開発・技術本部長
- 2021年6月
- 当社取締役執行役員開発・技術本部長
- 2022年4月
- 当社取締役常務執行役員営業・購買本部長(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および開発領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2021年度は、次世代技術開発等の開発領域全般を率いてきました。2022年4月から営業・購買本部長に就任しており、培った技術見識を活かし営業・購買領域を統括してまいります。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号9
すざき やすし
須﨑 康清
- 生年月日
- 1966年5月5日
再任
所有する当社の株式
5,179株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1990年4月
- 当社入社
- 2003年4月
- TS TECH NORTH AMERICA,INC.(現TS TECH AMERICAS, INC.)駐在
- 2012年4月
- 当社生産本部生産企画室長
- 2016年4月
- 当社生産本部埼玉工場長
- 2018年4月
- 当社執行役員生産本部副本部長
- 2020年4月
- 当社執行役員生産本部長
- 2020年6月
- 当社取締役生産本部長
- 2021年6月
- 当社取締役執行役員生産本部長
- 2022年4月
- 当社取締役常務執行役員生産本部長(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
―
当社との利害関係
なし
取締役候補者とした理由
海外および生産領域をはじめとする幅広い経験から、同領域での高い専門性と見識を有しております。
2021年度は、グローバルでの競争力ある生産体制・機能の構築を率いてきました。
今後も、2030年ビジョンの実現に向けた、経営の強化とさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号10
おぎた たけし
荻田 健
- 生年月日
- 1951年3月20日
再任
社外
独立
所有する当社の株式
658株
取締役会出席率
100%(13/13回)
略歴、地位、および担当
- 1980年4月
- 三共株式会社入社
- 2001年8月
- 同社研究推進部長
- 2003年10月
- Sankyo Pharma Development Vice President
- 2004年7月
- 三共株式会社執行役員医薬開発本部長
- 2007年4月
- 第一三共株式会社常務執行役員製薬技術本部長
- 2009年6月
- 同社取締役専務執行役員
- 2014年4月
- 同社取締役専務執行役員ワクチン事業本部長
北里第一三共ワクチン株式会社代表取締役社長
- 2017年4月
- 早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授
- 2018年6月
- 日本ハーデス株式会社社外取締役(現任)
- 2020年6月
- 当社取締役(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
日本ハーデス株式会社社外取締役
当社との利害関係
なし
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
製薬会社の経営に長年携わっており、経営者としての豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。
これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映することで、今後も当社の経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号11
まつした かおり
松下 香織
- 生年月日
- 1959年4月16日
新任
社外
独立
所有する当社の株式
0株
取締役会出席率
―
略歴、地位、および担当
- 1982年4月
- 富士通株式会社入社
- 2007年4月
- 同社グローバル戦略本部
アライアンス統括部
プロジェクト統括部長
- 2013年9月
- 同社ダイバーシティメンター
- 2016年7月
- 同社グローバルマーケティング本部
シニアダイレクター
- 2019年5月
- 合同会社K&Lコンサルティング代表CEO(現任)
- 2020年6月
- 大成温調株式会社社外取締役監査等委員(現任)
- 2022年5月
- 株式会社ベルク社外取締役(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
合同会社K&Lコンサルティング代表CEO
大成温調株式会社社外取締役監査等委員
株式会社ベルク社外取締役
当社との利害関係
なし
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
総合ITベンダーにおけるグローバルでの新規ビジネスや企業提携戦略の企画・推進、コンサルティング会社におけるダイバーシティ経営支援を通じた豊富な経験および見識を有しております。
当社の多様性向上および経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものです。
(注)- 荻田健および松下香織の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
- 当社は、荻田健氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が再任され取締役に就任した場合には、引き続き独立役員として指定し、届出を継続する予定であります。また、松下香織氏が選任され、取締役に就任した場合には、当社は同氏を同様に株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 荻田健氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。
- 当社は、荻田健氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。同氏が再任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、松下香織氏が選任され、取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が、選任され取締役に就任した場合には、各取締役は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
■監査等委員会の意見
監査等委員会は、本議案の取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者選任について、指名・報酬委員会の審議内容の確認や各候補者の業務執行状況、経歴、専門性等を評価の上、審議を行いました。
その結果、選任における手続きは適正であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者選任は相当であると判断いたしました。
〈ご参考〉取締役候補者のスキルマトリックス
(注)
上記「地位および担当」は、各候補者が本定時株主総会において選任された場合
2022/06/24 11:30:00 +0900
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