第1号議案
監査等委員でない取締役8名選任の件

 現在の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)8名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンスの高度化を図るため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております(社外取締役4名及び代表取締役2名の合計6名で構成されております)。取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決定しております。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はございませんでした。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    さとう かつや佐藤 勝弥

    生年月日
    1955年7月8日生
    佐藤 勝弥
    再任

    所有する当社の株式数

    4,400株

    当社における現在の地位

    代表取締役会長

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

    2012年6月に株式会社北越銀行の取締役に就任後、融資部門、事務部門、有価証券運用部門、経営企画部門、人事部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2015年6月から同行の代表取締役、2017年6月から同行の取締役頭取、2018年10月の当社設立時より代表取締役会長を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1978年4月
    株式会社北越銀行入行
    2001年4月
    同 江陽支店長
    2003年4月
    同 総合企画部副部長
    2006年4月
    同 新町支店長兼長岡北支店長
    2008年6月
    同 人事部長
    2010年4月
    同 融資部長
    2012年6月
    同 取締役融資部長
    2013年6月
    同 常務取締役 事務統括部・市場営業部担当
    2014年4月
    同 常務取締役 事務統括部・事務サポート部・市場営業部担当
    2015年6月
    同 専務取締役 新潟事務所担当
    2016年7月
    同 専務取締役 総合企画部・人事部・秘書室・東京事務所担当
    関連会社統括
    2017年6月
    同 取締役頭取(現任)
    2018年10月
    当社 代表取締役会長 統括(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社北越銀行 取締役頭取(代表取締役)

  2. 候補者番号2

    なみき ふじお並木 富士雄

    生年月日
    1951年6月20日生
    並木 富士雄
    再任

    所有する当社の株式数

    6,500株

    当社における現在の地位

    代表取締役社長

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

    2005年6月に株式会社第四銀行の取締役に就任後、営業部門、融資部門、経営企画部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2011年6月から同行の代表取締役、2012年6月から同行の取締役頭取、2018年10月の当社設立時より代表取締役社長を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1975年4月
    株式会社第四銀行入行
    1998年8月
    同 柏崎南支店長
    2000年2月
    同 業務開発部長
    2002年2月
    同 燕支店長
    2004年6月
    同 三条支店長兼三条南支店長
    2005年6月
    同 取締役三条支店長
    2006年6月
    同 取締役上越駐在・高田支店長
    2007年4月
    同 取締役兼執行役員上越駐在・高田支店長
    2008年4月
    同 常務取締役営業本部長 営業統括部・リテール営業部・金融サービス部・経営相談所担当
    2009年6月
    同 常務取締役 営業統括部・リテール営業部・金融サービス部・経営相談所担当
    2009年7月
    同 常務取締役 営業統括部・リテール営業部・金融サービス部担当
    2010年6月
    同 常務取締役 融資統括部・審査部・融資管理部担当
    2011年6月
    同 専務取締役 総合企画部・融資統括部・審査部・融資管理部・東京事務所担当
    2012年6月
    同 取締役頭取 取締役会議長 統括・秘書室担当
    2018年10月
    当社 代表取締役社長 取締役会議長 統括(現任)
    2019年2月
    株式会社第四銀行 取締役頭取 取締役会議長 統括・秘書室・監査部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四銀行 取締役頭取(代表取締役)
    北陸瓦斯株式会社 社外取締役
    株式会社新潟放送 社外取締役

  3. 候補者番号3

    はせがわ さとし長谷川 聡

    生年月日
    1953年7月7日生
    長谷川 聡
    再任

    所有する当社の株式数

    3,300株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

    2008年6月に株式会社第四銀行の取締役に就任後、総務部門、融資部門、経営企画部門、人事部門、リスク管理部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2015年6月から同行の代表取締役、2018年10月の当社設立時より取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物と判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1977年4月
    株式会社第四銀行入行
    1998年2月
    同 新発田西支店長
    2000年2月
    同 業務開発部副部長
    2002年6月
    同 糸魚川支店長
    2004年6月
    同 亀田支店長
    2005年6月
    同 長岡支店長
    2007年4月
    同 執行役員三条支店長
    2008年4月
    同 執行役員本店営業部長兼新潟空港出張所長
    2008年6月
    同 取締役兼執行役員本店営業部長兼新潟空港出張所長
    2011年6月
    同 常務取締役長岡ブロック営業本部長 総務部担当
    2012年6月
    同 常務取締役 融資統括部・審査部・融資管理部担当
    2015年6月
    同 専務取締役 総合企画部・人事部・東京事務所担当
    2017年4月
    同 専務取締役 グループ戦略企画部・総合企画部・人事部・東京事務所担当
    2017年6月
    同 専務取締役 グループ戦略企画部・総合企画部・東京事務所担当
    2018年6月
    同 取締役副頭取 監査部・リスク統括部・審査部担当
    2018年10月
    当社 取締役 リスク管理部担当(現任)
    2019年2月
    株式会社第四銀行 取締役副頭取 リスク統括部・審査部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四銀行 取締役副頭取(代表取締役)

  4. 候補者番号4

    ひろかわ かずよし広川 和義

    生年月日
    1961年8月19日生
    広川 和義
    再任

    所有する当社の株式数

    2,500株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

    2015年6月に株式会社北越銀行の取締役に就任後、経営企画部門、人事部門、リスク管理部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2017年6月から同行の代表取締役、2018年10月の当社設立時より取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1985年4月
    株式会社北越銀行入行
    2008年7月
    同 人事部副部長
    2010年7月
    同 宮内支店長
    2012年6月
    同 事務統括部長
    2015年6月
    同 取締役総合企画部長
    2017年6月
    同 専務取締役 総合企画部・人事部・秘書室・東京事務所担当 関連会社統括
    2018年6月
    同 専務取締役 人事部・秘書室・東京事務所担当
    2018年10月
    当社 取締役 人事企画部担当(現任)
    2019年4月
    株式会社北越銀行 専務取締役 リスク統括部・人事部・秘書室・東京事務所担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社北越銀行 専務取締役(代表取締役)

  5. 候補者番号5

    わたなべ たくや渡邉 卓也

    生年月日
    1956年9月7日生
    渡邉 卓也
    再任

    所有する当社の株式数

    3,200株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

    2014年6月に株式会社第四銀行の取締役に就任後、有価証券運用部門、国際部門、総務部門、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年6月から同行の代表取締役、同年10月の当社設立時より取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1980年4月
    株式会社第四銀行入行
    2002年2月
    同 堀之内支店長
    2003年6月
    同 総合企画部副部長
    2006年6月
    同 人事役
    2008年4月
    同 市場運用部長
    2010年6月
    同 執行役員市場運用部長
    2014年6月
    同 常務取締役 市場運用部・国際部・総務部担当
    2016年6月
    同 常務取締役 市場運用部・国際部担当
    2017年3月
    同 常務取締役 市場運用部担当
    2018年6月
    同 専務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長 営業統括部・コンサルティング推進部担当
    2018年10月
    当社 取締役 営業企画部担当(現任)
    2019年2月
    株式会社第四銀行 専務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長 営業統括部・コンサルティング推進部・市場運用部担当
    2019年6月
    同 専務取締役地方創生推進本部長
    営業本部・市場運用部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四銀行 専務取締役(代表取締役)

  6. 候補者番号6

    たかはし まこと高橋 信

    生年月日
    1962年2月23日生
    高橋 信
    再任

    所有する当社の株式数

    2,050株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

    2017年6月に株式会社北越銀行の取締役に就任後、経営企画部門、合併推進部門を統括し、2018年10月の当社設立時より取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1985年4月
    株式会社北越銀行入行
    2008年7月
    同 総合企画部上席調査役
    2009年7月
    同 五泉支店長
    2011年6月
    同 営業統括部副部長兼営業推進役
    2012年7月
    同 融資部付上席調査役
    2013年6月
    同 融資部長
    2015年6月
    同 営業統括部長
    2017年6月
    同 取締役総合企画部長
    2018年6月
    同 常務取締役総合企画部長 関連会社統括
    2018年10月
    当社 取締役 合併推進部担当(現任)
    2019年4月
    株式会社北越銀行 常務取締役
    総合企画部・合併推進部担当 関連会社統括(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社北越銀行 常務取締役

  7. 候補者番号7

    うえぐり みちろう殖栗 道郎

    生年月日
    1962年12月24日生
    殖栗 道郎
    再任

    所有する当社の株式数

    1,800株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

    2017年6月に株式会社第四銀行の取締役に就任後、経営企画部門、総務部門、人事部門を統括し、2018年10月の当社設立時より取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1986年4月
    株式会社第四銀行入行
    2008年4月
    同 柏崎南支店長
    2009年6月
    同 総合企画部副部長
    2012年6月
    同 総合企画部長
    2015年6月
    同 東京支店長兼東京事務所長
    2016年6月
    同 執行役員東京支店長兼東京事務所長
    2017年4月
    同 執行役員グループ戦略企画部長
    2017年6月
    同 取締役兼執行役員グループ戦略企画部長
    2018年6月
    同 常務取締役 総合企画部・東京事務所担当
    2018年10月
    当社 取締役 経営企画部担当(現任)
    2019年6月
    株式会社第四銀行 常務取締役
    総合企画部・東京事務所・総務部・人事部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四銀行 常務取締役

  8. 候補者番号8

    しばた けん柴田 憲

    生年月日
    1967年1月19日生
    柴田 憲
    新任

    所有する当社の株式数

    1,200株

    当社における現在の地位

    経営企画部長

    取締役会への出席状況

    取締役候補者とした理由

    2015年6月より株式会社第四銀行の総合企画部長を務め、2018年6月に同行の取締役に就任、2018年10月の当社設立時より経営企画部長を務め、その職務・職責を適切に果たしており、当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1989年4月
    株式会社第四銀行入行
    2011年2月
    同 燕南支店長
    2012年6月
    同 総合企画部副部長
    2015年6月
    同 総合企画部長
    2018年6月
    同 取締役兼執行役員総合企画部長(現任)
    2018年10月
    当社 経営企画部長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社第四銀行 取締役兼執行役員総合企画部長

(注)

各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

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2020/06/24 12:00:00 +0900
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