第2号議案
監査等委員でない取締役8名選任の件

 現在の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)8名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております(社外取締役5名及び代表取締役3名の合計8名で構成されております)。取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決定しております。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。


  1. 候補者番号1

    なみき 並木 ふじお 富士雄

    生年月日
    1951年6月20日生
    再任

    所有する当社の株式数

    8,600株

    当社における現在の地位

    代表取締役会長

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2005年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、営業部門、融資部門、経営企画部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2011年6月から同行の代表取締役、2012年6月から同行の取締役頭取、2018年10月の当社設立時より代表取締役社長を務め、2021年4月からは当社の代表取締役会長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1975年4月
    株式会社第四銀行入行
    1998年8月
    同 柏崎南支店長
    2000年2月
    同 業務開発部長
    2002年2月
    同 燕支店長
    2004年6月
    同 三条支店長兼三条南支店長
    2005年6月
    同 取締役三条支店長
    2006年6月
    同 取締役上越駐在・高田支店長
    2007年4月
    同 取締役兼執行役員上越駐在・高田支店長
    2008年4月
    同 常務取締役営業本部長営業統括部・リテール営業部・
    金融サービス部・経営相談所担当
    2009年6月
    同 常務取締役 営業統括部・リテール営業部・金融サービス部・
    経営相談所担当
    2009年7月
    同 常務取締役 営業統括部・リテール営業部・金融サービス部担当
    2010年6月
    同 常務取締役 融資統括部・審査部・融資管理部担当
    2011年6月
    同 専務取締役 総合企画部・融資統括部・審査部・融資管理部・
    東京事務所担当
    2012年6月
    同 取締役頭取 取締役会議長 統括・秘書室担当
    2018年10月
    当社 代表取締役社長 取締役会議長 統括
    2019年2月
    株式会社第四銀行 取締役頭取 取締役会議長 統括・秘書室・
    監査部担当
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 取締役頭取
    取締役会議長 統括・秘書室・監査部担当
    2021年4月
    当社 代表取締役会長 統括・監査部担当(現任)
    株式会社第四北越銀行 取締役 統括・監査部担当
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    重要な兼職の状況

    北陸瓦斯株式会社社外取締役
    株式会社新潟放送社外取締役

  2. 候補者番号2

    うえぐり 殖栗 みちろう 道郎

    生年月日
    1962年12月24日生
    再任

    所有する当社の株式数

    3,500株

    当社における現在の地位

    代表取締役社長

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2017年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、経営企画部門、総務部門、人事部門、事務部門、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2021年4月からは当社の代表取締役社長、株式会社第四北越銀行の取締役頭取として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1986年4月
    株式会社第四銀行入行
    2008年4月
    同 柏崎南支店長
    2009年6月
    同 総合企画部副部長
    2012年6月
    同 総合企画部長
    2015年6月
    同 東京支店長兼東京事務所長
    2016年6月
    同 執行役員東京支店長兼東京事務所長
    2017年4月
    同 執行役員グループ戦略企画部長
    2017年6月
    同 取締役兼執行役員グループ戦略企画部長
    2018年6月
    同 常務取締役 総合企画部・東京事務所担当
    2018年10月
    当社 取締役 経営企画部担当
    2019年6月
    株式会社第四銀行 常務取締役
    総合企画部・東京事務所・総務部・人事部担当
    2020年6月
    当社 取締役 システム事務統括部・営業企画部担当
    株式会社第四銀行 常務取締役事務本部長
    事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部担当
    2021年1月
    当社 取締役 営業企画部担当
    株式会社第四北越銀行 常務取締役 営業本部担当
    2021年4月
    当社 代表取締役社長 取締役会議長 統括(現任)
    株式会社第四北越銀行 取締役頭取 取締役会議長 統括・秘書室担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 取締役頭取

  3. 候補者番号3

    ひろかわ 広川 かずよし 和義

    生年月日
    1961年8月19日生
    再任

    所有する当社の株式数

    5,700株

    当社における現在の地位

    代表取締役専務

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2015年6月に株式会社北越銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、経営企画部門、人事部門、リスク管理部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2017年6月から同行の代表取締役、2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2021年1月からは株式会社第四北越銀行の専務取締役、2021年4月からは当社の代表取締役専務として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1985年4月
    株式会社北越銀行入行
    2008年7月
    同 人事部副部長
    2010年7月
    同 宮内支店長
    2012年6月
    同 事務統括部長
    2015年6月
    同 取締役総合企画部長
    2017年6月
    同 専務取締役 総合企画部・人事部・秘書室・東京事務所担当 関連会社統括
    2018年6月
    同 専務取締役 人事部・秘書室・東京事務所担当
    2018年10月
    当社 取締役 人事企画部担当
    2019年4月
    株式会社北越銀行 専務取締役 リスク統括部・人事部・秘書室・
    東京事務所担当
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 専務取締役 人事部担当
    2021年4月
    当社 代表取締役専務 人事企画部・リスク管理部担当(現任)
    株式会社第四北越銀行 専務取締役 人事部・リスク統括部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 専務取締役

  4. 候補者番号4

    たかはし 高橋 まこと

    生年月日
    1962年2月23日生
    再任

    所有する当社の株式数

    4,150株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2017年6月に株式会社北越銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、経営企画部門、合併推進部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2021年1月から株式会社第四北越銀行の常務取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1985年4月
    株式会社北越銀行入行
    2008年7月
    同 総合企画部上席調査役
    2009年7月
    同 五泉支店長
    2011年6月
    同 営業統括部副部長兼営業推進役
    2012年7月
    同 融資部付上席調査役
    2013年6月
    同 融資部長
    2015年6月
    同 営業統括部長
    2017年6月
    同 取締役総合企画部長
    2018年6月
    同 常務取締役総合企画部長 関連会社統括
    2018年10月
    当社 取締役 合併推進部担当
    2019年4月
    株式会社北越銀行 常務取締役
    総合企画部・合併推進部担当 関連会社統括
    2021年1月
    当社 取締役 合併推進部・システム事務統括部担当
    株式会社第四北越銀行 常務取締役事務本部長
    事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部担当
    2021年4月
    当社 取締役 地域創生部・システム事務部門担当
    株式会社第四北越銀行 常務取締役事務本部長
    事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部・営業本部担当
    2021年6月
    当社 取締役 総務部・システム事務部門担当(現任)
    株式会社第四北越銀行 常務取締役事務本部長
    事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部・総務部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 常務取締役

  5. 候補者番号5

    しばた 柴田 けん

    生年月日
    1967年1月19日生
    再任

    所有する当社の株式数

    2,500株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2018年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、経営企画部門、リスク管理部門、有価証券運用部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2020年6月から当社の取締役、同行の常務取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1989年4月
    株式会社第四銀行入行
    2011年2月
    同 燕南支店長
    2012年6月
    同 総合企画部副部長
    2015年6月
    同 総合企画部長
    2018年6月
    同 取締役兼執行役員総合企画部長
    2018年10月
    当社 経営企画部長
    2020年6月
    当社 取締役経営企画部長 リスク管理部担当
    株式会社第四銀行 常務取締役総合企画部長
    東京事務所・リスク統括部担当
    2021年1月
    当社 取締役 経営企画部・リスク管理部担当
    株式会社第四北越銀行 常務取締役
    総合企画部・東京事務所・リスク統括部担当
    2021年4月
    当社 取締役 経営企画部・グループ戦略推進部担当
    株式会社第四北越銀行 常務取締役
    総合企画部・東京事務所担当
    2021年6月
    当社 取締役
    経営企画部・グループ戦略推進部・市場運用部門担当(現任)
    株式会社第四北越銀行 常務取締役
    総合企画部・東京事務所・市場運用部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 常務取締役

  6. 候補者番号6

    たなか 田中 たかよし 孝佳

    生年月日
    1963年6月15日生
    再任

    所有する当社の株式数

    4,826株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2019年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、人事部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年6月から当社の取締役、株式会社第四北越銀行の常務取締役本店営業部長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1987年4月
    株式会社第四銀行入行
    2009年2月
    同 長岡市役所前支店長
    2011年2月
    同 五泉支店長
    2013年6月
    同 十日町支店長
    2015年6月
    同 人事部長
    2017年6月
    同 執行役員 人事部長
    2018年10月
    当社 人事企画部担当部長
    2019年6月
    株式会社第四銀行 取締役兼執行役員人事部長
    2020年6月
    同 常務取締役 本店営業部長兼新潟空港出張所長 人事部担当
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 専務執行役員本店営業部長兼新潟空港出張所長
    2021年6月
    当社 取締役(現任)
    株式会社第四北越銀行
    常務取締役本店営業部長兼新潟空港出張所長
    2021年7月
    同 常務取締役本店営業部長兼新潟支店長兼新潟空港出張所長(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 常務取締役

  7. 候補者番号7

    まき としゆき 利幸

    生年月日
    1966年12月19日生
    再任

    所有する当社の株式数

    900株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2019年6月に株式会社第四銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年6月から当社の取締役地域創生推進本部長兼地域創生部長、株式会社第四北越銀行の常務取締役営業本部長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1990年4月
    株式会社第四銀行入行
    2013年4月
    同 法人営業支援部副部長
    2014年6月
    同 審査部副部長
    2015年6月
    同 亀田支店長
    2017年6月
    同 三条支店長兼三条東支店長
    2018年6月
    同 執行役員コンサルティング推進部長
    2018年10月
    当社 営業企画部長
    2019年6月
    株式会社第四銀行 取締役兼執行役員コンサルティング推進部長
    2019年6月
    同 取締役兼執行役員営業本部長
    2020年6月
    同 常務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 専務執行役員営業本部長兼地方創生推進本部長
    2021年4月
    当社 地域創生部長
    2021年6月
    当社 取締役地域創生推進本部長兼地域創生部長(現任)
    株式会社第四北越銀行 常務取締役営業本部長
    コンサルティング事業部・事業開発企画部担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 常務取締役

  8. 候補者番号8

    わたなべ 渡辺 まさみ 雅美

    生年月日
    1961年1月23日生
    再任

    所有する当社の株式数

    1,212株

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    12回/12回(100%)

    取締役候補者とした理由

     2017年6月に株式会社北越銀行(現株式会社第四北越銀行)の取締役に就任後、融資部門、有価証券運用部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年1月から株式会社第四北越銀行の専務執行役員を務め、2021年6月からは当社の取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。

    略歴、地位及び担当

    1983年4月
    株式会社北越銀行入行
    2006年6月
    同 監査部査定統括室長
    2008年6月
    同 白根支店長
    2009年12月
    同 融資第二部審査役
    2010年4月
    同 融資第二部副部長
    2012年6月
    同 直江津支店長
    2014年4月
    同 融資第二部長
    2017年4月
    同 融資部長
    2017年6月
    同 取締役新潟支店長
    2019年6月
    同 常務取締役 融資部・市場営業部担当
    2021年1月
    株式会社第四北越銀行 専務執行役員上中越地区担当
    2021年4月
    同 専務執行役員長岡本店営業部長
    2021年6月
    当社 取締役(現任)
    2021年7月
    株式会社第四北越銀行
    専務執行役員長岡本店営業部長兼長岡営業部長(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社第四北越銀行 専務執行役員

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の損害賠償金及び争訟費用等を負担することによって生じる損害を当該 保険契約により填補することとしております。
    当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、子銀行の取締役ならびに執行役員であり、保険料は当社及び子銀行の被保険者数に応じて、当社及び子銀行が全額負担しております。本議案が原案どおり承認可決されますと、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者となります。
    また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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2022/06/24 12:00:00 +0900
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