第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役全員（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）３名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者の選任については、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
はらだ
原田
まさひこ
政彦
- 生年月日
- 1962年７月22日生
再任
取締役会への出席状況
10回中10回（100％）
所有する当社株式の数
24,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社
- 2014年7月
- 同社大阪支社副支社長
- 2016年7月
- 同社大阪支社支社長
- 2016年9月
- 同社執行役員
- 2018年7月
- 同社常務執行役員
- 2019年7月
- 同社経営統括部統括部長
- 2021年7月
- 同社専務執行役員
同社取締役
当社執行役員
当社経営企画本部本部長
- 2023年7月
- 大日本ダイヤコンサルタント株式会社代表取締役社長（現任）
- 2024年9月
- 当社取締役副社長執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、1985年の入社以来、大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）の橋梁設計などの構造保全事業に従事し、その後、大阪支社副支社長、大阪支社支社長、常務執行役員経営統括部統括部長、専務執行役員、取締役などを経て、2021年７月から当社の執行役員、2023年７月から大日本ダイヤコンサルタント株式会社の代表取締役社長、2024年９月から当社の取締役副社長執行役員として今日に至っております。建設コンサルタント業界における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
ふじもと
藤本
ひろゆき
弘之
- 生年月日
- 1958年６月24日生
新任
取締役会への出席状況
−
所有する当社株式の数
9,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社
- 2009年4月
- 同社東日本事業本部関東支社副支社長
- 2011年1月
- 同社砂防・防災事業部副事業部長
- 2014年4月
- 同社砂防・防災事業部事業部長
- 2015年4月
- 同社執行役員
- 2016年4月
- 同社東日本事業本部関東支社支社長
- 2017年4月
- 同社取締役
同社経営本部本部長
- 2021年4月
- 同社常務取締役
- 2021年7月
- 当社執行役員
当社管理本部本部長
- 2022年9月
- 株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）専務取締役
- 2023年7月
- 大日本ダイヤコンサルタント株式会社代表取締役副会長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、1982年の入社以来、株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）の地盤調査などの地質調査事業に従事し、その後、東日本事業本部関東支社副支社長、砂防・防災事業部事業部長、執行役員東日本事業本部関東支社支社長、取締役経営本部本部長、常務取締役、2021年７月には当社執行役員管理本部本部長、2022年９月から株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）の専務取締役、2023年７月から大日本ダイヤコンサルタント株式会社の代表取締役副会長として今日に至っております。地質調査業界における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
よしの
吉野
まさゆき
正行
- 生年月日
- 1960年６月14日生
新任
取締役会への出席状況
−
所有する当社株式の数
9,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 信和設計株式会社入社
- 1984年9月
- 株式会社建設企画コンサルタント入社
- 2004年4月
- 株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社
- 2016年4月
- 同社東日本事業本部関東支社副支社長
- 2017年4月
- 同社東日本事業本部関東支社支社長
- 2018年10月
- 同社執行役員
- 2019年4月
- 同社取締役
同社東日本事業本部本部長
- 2021年4月
- 同社事業統括本部本部長
- 2022年9月
- 同社常務取締役
- 2023年7月
- 大日本ダイヤコンサルタント株式会社取締役副社長（現任）
当社執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、1979年に信和設計株式会社に入社、その後、1984年に株式会社建設企画コンサルタントに入社し、2004年に株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）の道路設計などの建設コンサルタント事業に従事し、その後、東日本事業本部関東支社副支社長、東日本事業本部関東支社支社長、執行役員、取締役東日本事業本部本部長、取締役事業統括本部本部長、常務取締役を経て、2023年７月から大日本ダイヤコンサルタント株式会社の取締役副社長および当社の執行役員として今日に至っております。建設コンサルタント業界における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。
（注）
- 取締役会の開催回数には、書面決議は含んでおりません。
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補償することとしております。各取締役候補者は、既に当該保険契約の被保険者であります。当社が現在保険会社と締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。
2025/09/26 11:00:00 +0900
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