第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）８名全員が任期満了となります。つきましては、執行役員制度を導入したことに伴い、取締役構成数を減員し、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、取締役候補者の選任については、その過半数を社外取締役で構成する人事委員会において協議のうえ、取締役会において決定しております。
また、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされ、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
いとう 伊藤 ゆきのり 行記
- 生年月日
- 1958年１月１日生
再任所有する当社株式の数
13,661株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 愛知銀行入行（現あいち銀行）
- 2013年6月
- 同行取締役業務監査部長
- 2015年6月
- 同行取締役証券外国部長
- 2017年6月
- 同行常務取締役
- 2019年6月
- 同行取締役頭取
- 2022年10月
- 当社代表取締役社長
- 2025年1月
- あいち銀行取締役頭取
- 2025年4月
- 当社代表取締役社長執行役員 グループ事業戦略部担当（現任）
- 2025年4月
- 同行代表取締役会長（現任）
（重要な兼職の状況）
あいち銀行 代表取締役会長
取締役候補者とした理由
当社グループの愛知銀行(現あいち銀行)において2013年6月以降、取締役、常務取締役、取締役頭取を歴任し、2025年4月代表取締役会長に就任。また2022年10月当社代表取締役社長に就任、2025年4月より代表取締役社長執行役員を務めております。経営者としての豊富な経験と実績を有し、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。
-
候補者番号2
はやかわ 早川 まこと 誠
- 生年月日
- 1962年12月15日生
再任所有する当社株式の数
7,715株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1985年4月
- 中京銀行入行（現あいち銀行）
- 2011年6月
- 同行執行役員総合企画部長
- 2013年5月
- 同行執行役員事務統括部長
- 2014年5月
- 同行執行役員営業統括部長
- 2016年3月
- 同行執行役員リスク統括部長
- 2018年4月
- 同行執行役員総合企画部長
- 2019年6月
- 同行常務執行役員総合企画部長
- 2022年10月
- 当社取締役
- 2022年10月
- 同行取締役常務執行役員総合企画部長
- 2025年1月
- 当社代表取締役
- 2025年1月
- あいち銀行常務取締役
- 2025年4月
- 当社代表取締役常務執行役員 グループ経営監査部担当（現任）
（重要な兼職の状況）
なし
取締役候補者とした理由
当社グループの中京銀行(現あいち銀行)において2011年6月以降、執行役員、取締役常務執行役員、常務取締役等を務めました。また2022年10月当社取締役に就任、2025年4月より代表取締役常務執行役員を務めております。経営者としての豊富な経験と実績を有し、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。
-
候補者番号3
よしかわ 𠮷川 ひろあき 浩明
- 生年月日
- 1961年10月５日生
再任所有する当社株式の数
8,629株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1985年4月
- 愛知銀行入行（現あいち銀行）
- 2017年6月
- 同行執行役員総合企画部長
- 2019年6月
- 同行執行役員事務統括部長
- 2020年6月
- 同行取締役
- 2022年6月
- 同行常務取締役
- 2022年10月
- 当社取締役
- 2025年1月
- あいち銀行常務取締役
- 2025年4月
- 当社取締役常務執行役員 グループＤＸ・業務改革統括部担当（現任）
（重要な兼職の状況）
なし
取締役候補者とした理由
当社グループの愛知銀行(現あいち銀行)において2017年6月以降、執行役員、取締役、常務取締役を務めました。また2022年10月当社取締役に就任、2025年4月より取締役常務執行役員を務めております。経営者としての豊富な経験と実績を有し、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。
-
候補者番号4
かわい 川井 ひろし 博史
- 生年月日
- 1961年９月11日生
新任所有する当社株式の数
5,500株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1984年4月
- 中京銀行入行（現あいち銀行）
- 2016年6月
- 同行執行役員尾張・三河営業本部長
- 2018年4月
- 同行執行役員内部監査部部長
- 2018年6月
- 同行取締役内部監査部長
- 2021年6月
- 同行取締役執行役員
- 2024年6月
- 同行取締役常務執行役員
- 2025年1月
- あいち銀行常務取締役
- 2025年4月
- 当社常務執行役員 グループコンプライアンス・リスク統括部担当（現任）
- 2025年4月
- 同行代表取締役常務執行役員（現任）
（重要な兼職の状況）
あいち銀行 代表取締役常務執行役員
取締役候補者とした理由
当社グループの中京銀行(現あいち銀行)において2016年6月以降、執行役員、取締役、常務取締役等を経て、2025年4月代表取締役常務執行役員に就任。また2025年4月より当社常務執行役員を務めております。主に事務・リスク管理部門を中心とした銀行経営に関する豊富な知識・経験を有し、的確、公正かつ効率的に業務を遂行しており、当社の経営に貢献することができると判断し、取締役候補者としております。
-
候補者番号5
いとう 伊藤 けんじ 謙二
- 生年月日
- 1964年10月16日生
再任所有する当社株式の数
8,362株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1987年4月
- 愛知銀行入行（現あいち銀行）
- 2018年6月
- 同行執行役員証券外国部長
- 2019年6月
- 同行執行役員総合企画部長
- 2022年6月
- 同行取締役
- 2022年10月
- 当社取締役
- 2024年6月
- 同行常務取締役
- 2025年1月
- あいち銀行常務取締役
- 2025年4月
- 当社取締役常務執行役員 グループ経営企画部、グループサステナビリティ経営統括部担当（現任）
（重要な兼職の状況）
なし
取締役候補者とした理由
当社グループの愛知銀行(現あいち銀行)において2018年6月以降、執行役員、取締役、常務取締役を務めました。また2022年10月当社取締役に就任、2025年4月より取締役常務執行役員を務めております。経営者としての豊富な経験と実績を有し、引き続き当社の経営に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としております。
-
候補者番号6
すずき 鈴木 たけひろ 武裕
- 生年月日
- 1965年４月12日生
再任所有する当社株式の数
4,632株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1988年4月
- 愛知銀行入行（現あいち銀行）
- 2019年6月
- 同行執行役員法人営業部長
- 2021年6月
- 同行執行役員証券外国部長
- 2022年6月
- 同行上席執行役員営業統括部長
- 2022年10月
- 同行上席執行役員営業企画部長
- 2023年6月
- 同行取締役営業本部長
- 2024年6月
- 当社取締役
- 2025年1月
- あいち銀行取締役営業本部長
- 2025年4月
- 当社取締役執行役員（現任）
- 2025年4月
- 同行代表取締役頭取執行役員（現任）
（重要な兼職の状況）
あいち銀行 代表取締役頭取執行役員
取締役候補者とした理由
当社グループの愛知銀行(現あいち銀行)において2019年6月以降、執行役員、上席執行役員、取締役を経て、2025年4月代表取締役頭取執行役員に就任。また2024年6月当社取締役に就任、2025年4月より取締役執行役員を務めております。経営者としての豊富な経験と実績を有し、引き続き当社の経営に貢献することができると判断し、取締役候補者としております。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が当社ならびに当社の子会社である株式会社あいち銀行の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。なお、保険料は全額当社負担としております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
（ご参考）
当社取締役候補者（監査等委員である取締役を含む。）の専門性・経験等（スキル・マトリックス）
・監査等委員である取締役を除く取締役候補者一覧
・監査等委員である取締役一覧
以 上