第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件

1. 村田知英子氏、我妻巧氏および板倉麻子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 当社は、本議案が承認され、岡庭隆志氏、村田知英子氏、我妻巧氏および板倉麻子氏が監査等委員である取締役に就任する場合、会社法第427条第１項および当社定款に基づき、会社法第423条第１項の責任について、監査等委員である取締役が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合には、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額とする旨の契約を岡庭隆志氏とは締結する予定であり、村田知英子氏、我妻巧氏および板倉麻子氏とは継続する予定であります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が当社ならびに当社の子会社である株式会社あいち銀行の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。なお、保険料は全額当社負担としております。本議案が承認され各候補者が監査等委員である取締役に就任する場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
4. 当社は、本議案が承認され、村田知英子氏、我妻巧氏および板倉麻子氏が社外取締役に就任する場合、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届け出る予定であります。
5. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
6. 当社は2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行いましたが、各候補者の「所有する当社株式の数」は当該株式分割前の株式数としております。
7. また、村田知英子氏、我妻巧氏、板倉麻子氏は、現在当社の社外取締役（監査等委員）でありその在任期間は、本総会終結の時をもって村田知英子氏、我妻巧氏は３年９か月、板倉麻子氏は３年となります。

（ご参考）
当社取締役候補者（監査等委員である取締役を含む。）の専門性・経験等（スキル・マトリックス）

　当社では、当社グループが掲げる経営ビジョンの「PURPOSE」「MISSION」「VALUE」ならびに第２次中期経営計画の実現に向け、取締役会全体として備えるべきスキルのうち、特に重要度が高いスキルを選定し、人事委員会で審議して決定しています。
　本総会の第２号議案および第３号議案が原案どおり承認可決された場合の当社取締役の専門性・経験等は以下のとおりです。
　なお、「スキル・マトリックス」は各候補者の役割に照らして各人が有する専門性・経験等から特に貢献が期待される分野を示したものであり、保有するすべての専門性・経験等を表すものではありません。

あいちFG　スキル・マトリックス　取締役（社外取締役を除く）候補者一覧

取締役（社外取締役）候補者一覧

スキル項目の選定理由

以　上