株主総会参考書類

① 野島廣司氏につきましては、当社及び当社グループ会社の取締役として、長年に亘り経営全般に携わっており、当社グループの事業分野における豊富な経験と幅広い知見を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

② 野島亮司氏につきましては、当社及び当社グループ会社の取締役として、経営全般に携わっており、ＩＴ・システム・物流管理部門を中心とした分野における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

③ 福田浩一郎氏につきましては、当社の取締役として経営に携わっており、店舗運営面での豊富な経験と組織運営経験、人事総務部門における知見、能力を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

④ 鍋島賢一氏につきましては、当社の取締役として経営に携わっており、主に仕入や商品戦略の分野における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

⑤ 温盛元氏につきましては、当社の取締役として経営に携わっており、営業支援及び店舗開発の分野における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

⑥ 荻原正也氏につきましては、当社及び当社グループ会社の取締役として、経営全般に携わっており、携帯電話業界における豊富な知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

⑦ 山崎淳氏につきましては、当社の執行役として、財務経理部門を担当しており、その財務経理における豊富な経験と能力を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

⑧ 野尻幸宏氏につきましては、当社グループ会社の取締役として、営業を担当しており、携帯電話業界における豊富な経験・能力を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

⑨ 星名光男氏につきましては、流通・小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって10年になります。なお、当社は、星名光男氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

⑩ 久夛良木健氏につきましては、メーカーやエンタテインメント業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって６年になります。なお、当社は、久夛良木健氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

⑪ 経沢香保子氏につきましては、マーケティング業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年になります。なお、当社は、経沢香保子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

⑫ 吉松文雄氏につきましては、金融業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって１年になります。なお、当社は、吉松文雄氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

⑬ 阿久津聡氏につきましては、一橋大学大学院国際企業戦略研究科の教授であり、マーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、事業展開戦略を中心に当社の経営に活かすことができることから、適任であると判断し選任いたしました。

⑭ 郡谷大輔氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。

⑮ 池田純氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。

① 当社は、社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外取締役との間で損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、現任の社外取締役である星名光男、久夛良木健、野村秀樹、吉留真、麻生光洋、経沢香保子、吉松文雄の各氏との間に責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は５百万円または法令の定める額のいずれか高い額であります。

② 本総会にて星名光男、久夛良木健、経沢香保子、吉松文雄、阿久津聡、郡谷大輔、池田純の各氏の再任及び就任が承認された場合には、同様の契約を締結する予定です。