第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件

取締役候補者とした理由

　代表取締役として、深い見識に基づきグループ全体の経営を担い、営業部門、製造部門、管理部門のすべてにおいて豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定および取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長
SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長
SHINWA （INDIA） ENGINEERING ＆ TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長
PT.SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役
SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長
SHINWA ENGINEERING S.A.de C.V. 代表取締役社長
SHINWATEC LIMITED 代表取締役会長

取締役候補者とした理由

　長年にわたり海外現地法人の責任者として従事しており、海外事業本部統括として当社の業績向上に大きく貢献しております。また、豊富な海外経験と知識を活かし、国内営業も含めた業務全般を主導できる能力を有すると判断し、取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

那欧雅進和（上海）貿易有限公司 執行董事

取締役候補者とした理由

　長年にわたり当社の主要取引先の営業責任者を経験し、現在、取締役として営業本部を統括しております。これまでの営業経験を基に、変革にも柔軟な姿勢を持ちあわせ、国内営業部門全体の業績向上に大きく貢献していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　長年にわたり、当社主要取引先の営業責任者を経験し、現在、取締役として名古屋営業第三部、戦略営業推進室を統括しております。また海外現地法人の責任者としての経験も有し、幅広い営業経験により、当社の業績向上に大きく寄与していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

株式会社アイシン 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　長年にわたり営業部門に在籍後、管理本部に移り調達部長に就任し、現在は取締役として管理本部を統括しております。営業部門、管理部門双方の経験を有することから、均衡のとれた決断ができる人材であり、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

煙台進和接合技術有限公司　董事長
進和（天津）自動化控制設備有限公司　董事長

取締役候補者とした理由

　トヨタ自動車株式会社の出身で、当社に2019年１月に出向、2020年10月に当社へ転籍し、現在は取締役として製造本部を統括しております。トヨタ自動車株式会社での長年の経験に裏打ちされた専門知識・技術や豊富な人脈により、当社製造部門のみならず、営業部門においても大きな成果を出しており、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

　大手製造会社の取締役として経営に携わった経験、およびモノづくり全般に関する幅広い知見を有しており、その豊富な経験と高い知見に基づき、当社の経営全般に対する監督および適切な助言が期待できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

　浅井紀子氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、経済学博士として、生産管理を専門とるする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。その専門的な見識に基づく適切な助言や監督を独立的な立場から行っていただくことを期待し、新任の社外取締役候補者としております。