第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員４名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
ながつ
永津
よしひと
嘉人
- 生年月日
- 1975年10月１日生
所有する当社株式の数
195,000株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1999年4月
- アサヒビール株式会社 入社
- 2004年3月
- 株式会社トーカン 入社
- 2008年12月
- 同社 執行役員 改善推進室長
- 2010年12月
- 同社 取締役執行役員 営業担当社長補佐兼改善推進室長
- 2011年10月
- 同社 取締役常務執行役員 営業担当兼改善推進室長
- 2013年10月
- 同社 取締役専務執行役員 営業本部長
- 2014年10月
- 同社 代表取締役執行役員社長 営業本部長
- 2019年4月
- 同社 代表取締役社長執行役員 営業本部長（現任）
当社 代表取締役社長（現任）
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取締役候補者とした理由
永津嘉人氏は、当社グループの株式会社トーカンにおいて、代表取締役として中長期的な経営戦略を構築するなど優れたリーダーシップを発揮しております。また、2019年４月の当社設立時より代表取締役社長を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営戦略を策定・推進できると判断し、取締役候補者とするものであります。
-
候補者番号2
ふくい
福井
みのる
稔
- 生年月日
- 1961年12月14日生
所有する当社株式の数
818株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 国分株式会社（現 国分グループ本社株式会社） 入社
- 2012年1月
- 同社 北海道支社長
- 2015年1月
- 同社 執行役員 中部支社長
- 2016年1月
- 同社 執行役員 経営統括本部付部長（現任）
国分中部株式会社 代表取締役社長執行役員
- 2019年4月
- 当社 代表取締役副社長（現任）
- 2021年7月
- 国分中部株式会社 代表取締役社長執行役員兼低温フレッシュデリカ事業部長
- 2022年3月
- 同社 代表取締役社長執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
福井稔氏は、国分グループにて要職を歴任した後、現在は当社グループである国分中部株式会社の代表取締役として変革にむけて強いリーダーシップを発揮しております。また、2019年４月の当社設立時より代表取締役副社長を務め、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの変革を推進するとともに、経営を統括できると判断し、取締役候補者とするものであります。
-
候補者番号3
かみや
神谷
とおる
亨
- 生年月日
- 1957年２月23日生
所有する当社株式の数
16,669株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1979年3月
- 株式会社トーカン 入社
- 2000年10月
- 同社 経営企画室長
- 2001年12月
- 同社 取締役 経営企画室長
- 2004年12月
- 同社 取締役執行役員 経営統括本部副本部長（管理グループ担当）兼経理部長
- 2005年12月
- 同社 取締役常務執行役員 経営統括本部副本部長（管理グループ担当）兼経営企画室長
- 2014年10月
- 同社 取締役専務執行役員 管理統括部長
- 2016年6月
- 株式会社テスク 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2016年10月
- 株式会社トーカン 取締役専務執行役員 管理担当
- 2019年4月
- 当社 専務取締役 経営統括本部管掌（現任）
- 2021年1月
- 株式会社トーカン 取締役（現任）
- 2021年4月
- 三給株式会社 代表取締役会長（現任）
株式会社ヒカリ 代表取締役会長
- 2023年11月
- 株式会社ヒカリ 取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
神谷亨氏は、2019年４月の当社設立時より専務取締役を務め、コーポレートガバナンスの推進及び内務部門全体の統括をしており、引き続き専門性の高い知識と経験を活かし、その職務・職責を適切に果たせると判断し、取締役候補者とするものであります。
-
候補者番号4
しなだ
品田
ふみたか
文隆
- 生年月日
- 1964年７月21日生
所有する当社株式の数
―株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 国分株式会社（現 国分グループ本社株式会社） 入社
- 2017年3月
- 国分九州株式会社 執行役員経営統括部長兼人事総務部長兼経理財務部長兼物流・システム部長兼福岡業務センター部長
- 2022年1月
- 国分グループ本社株式会社 執行役員 サプライチェーン統括部部長兼イノベーション推進部部長兼経営企画部部長
- 2022年3月
- 当社 取締役（非常勤）（現任）
- 2022年5月
- エコートレーディング株式会社 社外取締役（現任）
- 2023年1月
- 国分グループ本社株式会社 執行役員 サプライチェーン統括部長
- 2023年3月
- 同社 取締役常務執行役員 経営統括本部副本部長兼サプライチェーン統括部長（現任）
国分中部株式会社 取締役（非常勤）（現任）
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取締役候補者とした理由
品田文隆氏は、2022年３月より当社取締役に就任して以来、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営戦略を策定・推進できると判断し、取締役候補者とするものであります。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求をされた場合、損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、本議案により各候補者が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任した場合は、2024年４月１日に当該保険契約において同内容を更新する予定であります。
2024/03/28 12:30:00 +0900
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