第56回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7816
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役髙橋一夫及び田辺進二は、本株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となり、監査等委員である取締役野口正城は当該終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
-
生年月日
1937年6月18日生
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
なし
社外取締役在任年数
4年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（14回中14回）
監査等委員会の出席状況
100％（14回中14回）
現在の当社における地位及び担当
社外取締役
（監査等委員）
社外取締役候補者の選任理由
髙橋一夫につきましては、2013年から社外監査役を務めており、経営者として培われた識見及び行政機関における長としての経験をもって、大局的かつ専門的な見地から監査を行っておりました。また、2016年からは当社の社外取締役として有益で率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。これらの実績と豊富な経験に基づき、監査等委員にふさわしい人材と判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1962年4
- 松本工器株式会社入社
- 1964年5
- 株式会社髙儀入社
- 1971年6
- 同社代表取締役社長就任
- 1995年2
- 同社代表取締役会長就任
- 1999年4
- 三条市長就任
- 1999年5
- 株式会社髙儀取締役会長就任
- 2013年5
- 当社社外監査役就任
- 2015年10
- 株式会社髙儀ホールディングス取締役就任（現任）
- 2016年3
- 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
-
生年月日
1945年１月14日生
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
なし
社外取締役在任年数
4年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（14回中14回）
監査等委員会の出席状況
100％（14回中14回）
現在の当社における地位及び担当
社外取締役
（監査等委員）
社外取締役候補者の選任理由
田辺進二につきましては、2013年から社外監査役を務めており、長年に亘る公認会計士としての経験及び培われた識見をもって、大局的かつ専門的な見地から監査を行っておりました。また、2016年からは当社の社外取締役として有益で率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。これらの実績と豊富な経験に基づき、監査等委員にふさわしい人材と判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年5
- 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任
- 2002年7
- 日本公認会計士協会新潟県会会長就任
- 2004年6
- 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）新潟事務所長就任
- 2006年6
- 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）理事就任
- 2010年7
- 田辺進二公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
- 2013年5
- 当社社外監査役就任
- 2016年3
- 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
- 2018年4
- 一般社団法人野遊びリーグ監事就任（現任）
-
生年月日
1974年2月19日生
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
なし
社外取締役在任年数
—
取締役会の出席状況
—
監査等委員会の出席状況
—
現在の当社における地位及び担当
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社外取締役候補者の選任理由
若槻良宏につきましては、長年に亘る弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と法律に関する高い見識及び専門性を有しております。今般、法律の専門家として、経営から独立した監査等委員としての立場から新たに当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できるものと判断しております。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年4
- 弁護士登録（新潟県弁護士会）
砂田徹也法律事務所（現 弁護士法人砂田徹也法律事務所）入所
- 2003年4
- 新潟青山法律事務所設立 代表弁護士就任
- 2006年4
- 新潟県弁護士会副会長就任
- 2008年10
- 新潟大学大学院実務法学研究科准教授就任
- 2014年3
- 弁護士法人新潟青山（現 弁護士法人青山法律事務所）設立
代表社員弁護士就任（現任）
- 2017年4
- 新潟大学法学部准教授就任（現任）
- 2018年5
- 株式会社セイヒョー社外監査役就任（現任）
2020/03/27 13:00:00 +0900
