第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役髙橋一夫及び田辺進二は、本株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となり、監査等委員である取締役野口正城は当該終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

  1. 髙橋 一夫たかはし かずお

    再任 社外 独立
    髙橋 一夫

    生年月日

    1937年6月18日生

    所有する当社株式の数

    0株

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数

    4年(本株主総会終結時)

    取締役会の出席状況

    100%(14回中14回)

    監査等委員会の出席状況

    100%(14回中14回)

    現在の当社における地位及び担当

    社外取締役
    (監査等委員)

    社外取締役候補者の選任理由

    髙橋一夫につきましては、2013年から社外監査役を務めており、経営者として培われた識見及び行政機関における長としての経験をもって、大局的かつ専門的な見地から監査を行っておりました。また、2016年からは当社の社外取締役として有益で率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。これらの実績と豊富な経験に基づき、監査等委員にふさわしい人材と判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1962年4
    松本工器株式会社入社
    1964年5
    株式会社髙儀入社
    1971年6
    同社代表取締役社長就任
    1995年2
    同社代表取締役会長就任
    1999年4
    三条市長就任
    1999年5
    株式会社髙儀取締役会長就任
    2013年5
    当社社外監査役就任
    2015年10
    株式会社髙儀ホールディングス取締役就任(現任)
    2016年3
    当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
  2. 田辺 進二たなべ しんじ

    再任 社外 独立
    田辺 進二

    生年月日

    1945年1月14日生

    所有する当社株式の数

    0株

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数

    4年(本株主総会終結時)

    取締役会の出席状況

    100%(14回中14回)

    監査等委員会の出席状況

    100%(14回中14回)

    現在の当社における地位及び担当

    社外取締役
    (監査等委員)

    社外取締役候補者の選任理由

    田辺進二につきましては、2013年から社外監査役を務めており、長年に亘る公認会計士としての経験及び培われた識見をもって、大局的かつ専門的な見地から監査を行っておりました。また、2016年からは当社の社外取締役として有益で率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。これらの実績と豊富な経験に基づき、監査等委員にふさわしい人材と判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1990年5
    太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任
    2002年7
    日本公認会計士協会新潟県会会長就任
    2004年6
    新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)新潟事務所長就任
    2006年6
    新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)理事就任
    2010年7
    田辺進二公認会計士事務所設立 所長就任(現任)
    2013年5
    当社社外監査役就任
    2016年3
    当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
    2018年4
    一般社団法人野遊びリーグ監事就任(現任)
  3. 若槻 良宏わかつき よしひろ

    新任 社外 独立
    若槻 良宏

    生年月日

    1974年2月19日生

    所有する当社株式の数

    0株

    当社との特別の利害関係

    なし

    社外取締役在任年数

    取締役会の出席状況

    監査等委員会の出席状況

    現在の当社における地位及び担当

    _

    社外取締役候補者の選任理由

    若槻良宏につきましては、長年に亘る弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と法律に関する高い見識及び専門性を有しております。今般、法律の専門家として、経営から独立した監査等委員としての立場から新たに当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できるものと判断しております。

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2000年4
    弁護士登録(新潟県弁護士会)
    砂田徹也法律事務所(現 弁護士法人砂田徹也法律事務所)入所
    2003年4
    新潟青山法律事務所設立 代表弁護士就任
    2006年4
    新潟県弁護士会副会長就任
    2008年10
    新潟大学大学院実務法学研究科准教授就任
    2014年3
    弁護士法人新潟青山(現 弁護士法人青山法律事務所)設立
    代表社員弁護士就任(現任)
    2017年4
    新潟大学法学部准教授就任(現任)
    2018年5
    株式会社セイヒョー社外監査役就任(現任)


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2020/03/27 13:00:00 +0900
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