第59回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7816
第2号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）7名全員は、本株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、経営陣の充実強化を図るため1名増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。
候補者番号 1
やまい
山井
とおる
太
生年月日 1959年12月18日生（満63歳）
再任
所有する当社株式の数
5,413,980株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
34年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
94％（17回中16回）
現在の当社における地位及び担当
代表取締役会長兼社長執行役員
取締役候補者の選任理由
山井太につきましては、当社の持続的成長のための基盤を確実なものとして発展させるべく、常に高い見地から経営トップとして卓越した経営手腕を発揮してきました。同氏がこれまで多岐にわたる分野で培ってきた幅広く深い知見と経験に裏打ちされたリーダーシップは、今後も当社の経営において必要不可欠であると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年4月
リーベルマン、ウェルシュリー&Co. SA入社
1986年7月
株式会社ヤマコウ（現 当社）入社
1989年1月
当社取締役事業部長就任
1992年1月
当社常務取締役就任
1992年8月
当社代表取締役副社長就任
1996年12月
当社代表取締役就任
2008年11月
Snow Peak Korea, Inc. 代表理事就任
2012年5月
株式会社スノーピークウェル代表取締役就任
2016年3月
当社代表取締役社長就任
2017年1月
株式会社スノーピークグランピング代表取締役就任
2017年2月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役会長就任
2017年4月
株式会社デスティネーション十勝代表取締役社長就任
2017年8月
株式会社スノーピークグランピング代表取締役会長就任
2018年4月
一般社団法人野遊びリーグ代表理事就任
2018年5月
株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任
2018年6月
フラー株式会社 社外取締役就任
2018年9月
株式会社スノーピーク白馬代表取締役社長就任
2018年12月
Snow Peak London, Limited. Director就任
2019年7月
Snow Peak USA, Inc. CEO就任（現任）
2020年3月
当社代表取締役会長就任
2020年6月
一般社団法人野遊びリーグ顧問就任（現任）
2020年9月
フラー株式会社顧問就任（現任）
2021年2月
一般社団法人ノアソビSDGs協議会代表理事就任（現任）
2021年3月
株式会社ティムコ経営顧問就任（現任）
2021年6月
株式会社新潟放送社外取締役就任（現任）
2021年9月
株式会社新潟デザイン&キャピタル取締役就任（現任）
2021年11月
株式会社キャンパーズアンドアングラーズ代表取締役社長就任（現任）
2022年3月
当社代表取締役会長執行役員就任
2022年9月
当社代表取締役会長執行役員兼社長執行役員就任
2022年10月
雪諾必克自然（北京）文化発展有限公司董事長就任（現任）
2023年1月
当社代表取締役会長兼社長執行役員企画開発本部長兼事業企画本部長就任（現任）
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候補者番号 2
たかい
高井
ふみひろ
文寛
生年月日 1973年3月27日生（満49歳）
再任
所有する当社株式の数
80,076株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
7年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（17回中17回）
現在の当社における地位及び担当
代表取締役副社長執行役員
取締役候補者の選任理由
高井文寛につきましては、当社において取締役及び事業責任者として豊富な職務経験を有しており、現在は代表取締役副社長執行役員としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年4月
当社入社
2004年4月
当社小売部マネージャー
2009年1月
当社営業部小売統括シニアマネージャー
2011年1月
当社営業本部長兼国内営業部シニアマネージャー
2012年4月
当社執行役員国内営業本部長兼首都圏ブロックシニアマネージャー
2013年1月
当社国内営業本部小売部シニアマネージャー兼東日本小売課マネージャー
2014年1月
当社国内営業本部法人営業二部シニアマネージャー
2015年8月
当社執行役員国内営業本部長兼法人営業二部シニアマネージャー
2016年3月
当社取締役執行役員国内営業本部長就任
2016年12月
当社取締役執行役員営業本部長就任
2018年1月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング取締役就任
2018年9月
株式会社スノーピーク白馬取締役就任
2018年10月
株式会社スノーピークウェル取締役就任（現任）
2019年1月
当社専務取締役就任
2019年9月
Snow Peak Korea, Inc. 理事就任（現任）
2019年10月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役社長就任
2020年3月
当社代表取締役副社長就任
2022年3月
当社代表取締役副社長執行役員就任（現任）
2022年9月
株式会社スノーピークローカルフーズ取締役就任（現任）
2023年1月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング取締役就任（現任）
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候補者番号 3
さかもと
坂本
のぶ
宣
生年月日 1964年4月7日生（満58歳）
新任
所有する当社株式の数
6,000株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
-
取締役会の出席状況
-
現在の当社における地位及び担当
副社長執行役員
取締役候補者の選任理由
坂本宣につきましては、経営企画部門、管理部門等の幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、現在は副社長執行役員経営管理本部・人財本部・総務本部統括として、リーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年4月
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
2017年3月
同社執行役員経営企画部長就任
2020年3月
同社常務執行役員営業副統括兼プライベートバンキング本部長就任
2021年3月
SMBC日興証券株式会社常務執行役員営業副統括兼プライベートウェルス本部長就任
2022年4月
当社入社
2022年9月
当社副社長執行役員経営管理本部・人財本部・総務本部統括就任（現任）
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候補者番号 4
むらせ
村瀬
りょう
亮
生年月日 1963年10月30日生（満59歳）
再任
所有する当社株式の数
34,438株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
4年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（17回中17回）
現在の当社における地位及び担当
取締役専務執行役員
取締役候補者の選任理由
村瀬亮につきましては、ITを活用した企業活性化コンサルティング及び現場改善業務に関して業務実績と豊富な職務経験を有しており、現在は取締役専務執行役員としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年4月
髙木証券株式会社入社
1989年1月
株式会社キーエンス入社
1999年8月
有限会社アイ・エス・システムズ
2016年7月
株式会社スノーピークビジネスソリューションズ代表取締役社長就任（現任）
2019年1月
当社入社
2019年3月
当社取締役執行役員 Business Process Innovation本部長就任
2021年3月
当社専務取締役就任
2022年1月
当社専務取締役執行役員人財本部長就任
2022年3月
当社取締役専務執行役員人財本部長就任
2022年9月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング取締役就任
2022年10月
当社取締役専務執行役員就任（現任）
2023年1月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役社長就任（現任）
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候補者番号 5
リース
リース
のあ
能亜
生年月日 1982年12月9日生（満40歳）
再任
所有する当社株式の数
6,676株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
5年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（17回中17回）
現在の当社における地位及び担当
取締役常務執行役員
取締役候補者の選任理由
リース能亜につきましては、経営企画部門、管理部門、生産・流通部門等の幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、現在は海外事業統括兼海外統括本部長兼欧米営業本部長としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2006年6月
近鉄インターナショナル株式会社入社
2012年4月
マンチェスタービジネススクール（修士）ＭＢＡプログラム卒業
2012年9月
ＫＰＭＧコンサルティング株式会社入社
2017年10月
当社入社 執行役員ビジネスプロセスイノベーション本部長就任
2018年2月
当社執行役員経営企画室長就任
2018年3月
当社取締役執行役員経営企画室長就任
2018年5月
当社取締役執行役員経営企画管理本部長就任
2019年1月
当社取締役執行役員商品本部長就任
2020年3月
当社取締役執行役員経営管理室長就任
2020年7月
当社取締役執行役員経営管理室長兼経理本部長就任
2021年3月
当社常務取締役執行役員経営管理室長兼経理本部長就任
2022年3月
当社取締役常務執行役員経営管理室長兼経理本部長就任
2022年9月
当社取締役常務執行役員海外事業統括兼欧米営業本部長就任
2022年10月
雪諾必克自然（北京）文化発展有限公司監事就任
2023年1月
雪諾必克自然（北京）文化発展有限公司董事就任（現任）
2023年2月
当社取締役常務執行役員海外事業統括兼海外統括本部長兼欧米営業本部長就任（現任）
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候補者番号 6
きむ なむ ひょん
Kim Nam Hyung
生年月日 1979年5月12日生（満43歳）
再任
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
1年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（11回中11回）
現在の当社における地位及び担当
取締役執行役員
取締役候補者の選任理由
Kim Nam Hyungにつきましては、海外営業部門等の幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、現在は取締役執行役員アジア営業本部長及び子会社Snow Peak Korea, Inc.の代表理事としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2005年8月
ETLAND株式会社入社
2009年3月
Snow Peak Korea, Inc. 入社
2013年9月
Snow Peak Korea, Inc. 代表理事就任
2016年10月
Snow Peak Korea, Inc. 専務理事就任
2018年1月
Snow Peak Korea, Inc. 代表理事就任（現任）
2018年4月
当社執行役員アジア営業本部長就任
2021年3月
当社執行役員海外営業本部長就任
2022年3月
当社取締役執行役員海外営業本部長就任
2022年9月
当社取締役執行役員アジア営業本部長就任（現任）
2023年1月
台湾雪諾必克企業股分有限公司董事長就任（現任）
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候補者番号 7
みなぐち
水口
たかふみ
貴文
生年月日 1967年1月10日生（満56歳）
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
あり
取締役在任年数
1年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
90％（11回中10回）
現在の当社における地位及び担当
社外取締役
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
水口貴文につきましては、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社代表取締役最高経営責任者（CEO）として、幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、ブランドビジネスに造詣が深く、グローバルビジネスに対する経験が豊富であります。また、2022年からは当社の社外取締役として、経営者の視点から率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性に寄与してきました。同氏の能力・経験等に基づく当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年4月
プライスウォーターハウスコンサルティング株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）入社
2001年5月
LVJグループ株式会社ルイ・ヴィトンジャパンカンパニー株式会社入社
2008年4月
同社マーチャンダイジング担当副社長就任
2010年4月
LVJグループ株式会社ロエベジャパンカンパニープレジデント&CEO就任
2014年9月
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社入社
2016年6月
同社代表取締役最高経営責任者（CEO）就任（現任）
2022年3月
当社社外取締役就任（現任）
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候補者番号 8
いとう
伊藤
まさひろ
正裕
生年月日 1983年9月5日生（満39歳）
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
1年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（11回中11回）
現在の当社における地位及び担当
社外取締役
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
伊藤正裕につきましては、株式会社パワーエックス取締役兼代表執行役社長CEOとして、再生エネルギーの普及に取り組み、また幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、テクノロジーや新規事業立ち上げに対する経験も豊富であります。また、2022年からは当社の社外取締役として、経営者の視点から率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性に寄与してきました。同氏の能力・経験等に基づく当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2000年12月
株式会社ヤッパ（現 ZOZO NEXT）代表取締役社長就任
2015年12月
株式会社スタートトゥデイ工務店（現 ZOZO NEXT）代表取締役CEO就任
2017年6月
株式会社ZOZO取締役就任
2019年9月
株式会社ZOZO取締役兼COO就任
2021年3月
株式会社パワーエックス代表取締役社長兼CEO就任
2022年3月
当社社外取締役就任（現任）
2022年5月
株式会社パワーエックス取締役兼代表執行役社長CEO（現任）
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（注）
当社は、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、管理職従業員（すでに退職している者、保険期間中に当該役職に就く者を含む。）を被保険者として会社役員賠償責任保険を締結しており、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含む。）等に起因して、被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）が填補されます。ただし、故意に起因する損害賠償請求については填補されません。なお、当該保険の保険料は全額会社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役も当該保険の被保険者となる予定であります。当該保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、これを更新する予定であります。
社外取締役候補者である水口貴文は、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社の代表取締役であり、同社は当社の連結子会社との間に不動産賃借等の取引があります。
当社は、社外取締役である水口貴文及び伊藤正裕を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
当社は、社外取締役である水口貴文及び伊藤正裕との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としており、両氏が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。 以上
Copyright © Snow Peak,Inc. All rights reserved.
2023/03/29 12:00:00 +0900
カメラをかざして
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